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內容 |
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20240612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1730號
案件類別
刑事
俊仁,向上,園市,張鈞,志宏,怡華,惠美,明佳,楊明,王屏,耀華,蔡瑞,黃菊,劉靜雅,吳佳螢,尤朝松,廖啓志,張鈞政,曾志宏,李妙珍,林慶茂,林詠誠,楊明佳,潘伯康,潘怡華,王屏夏,莊俊仁,蔡啟文,蔡明祥,蔡瑞陽,鄧耀華,陳美茹,黃菊瑛,JOANNA,新
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20240521
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2515號
案件類別
刑事
世光,丹鳳,于金,吳錦,品瑜,子儀,康樂,政揚,文亮,碧雲,致勝,萬全,錦龍,丁智慧,吳錦龍,張啓忠,徐萬全,林文亮,楊世光,楊子儀,潘伯康,鍾金靜,阮慕驊,陳靜妍,高碧雲,黃品瑜,石牌派出所,臺北市政府警察局內湖分局,臺北市政府警察局北投分局,臺北市政
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20231205
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字867號
案件類別
刑事
仁武,回收,園市,土城,張鈞,志宏,惠美,永和,耀華,老師,蔡瑞,黃仙,黃菊,黃議,劉畊甫,劉靜雅,吳佳螢,張鈞政,曾志宏,李妙珍,李清友,林哲安,林詠誠,潘伯康,蔡啟文,蔡明祥,蔡瑞陽,鄧耀華,陳美茹,黃仙宜,黃菊瑛,華南銀行,JOANNA,臺北市政府
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