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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字3217號
案件類別
刑事
不得,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,劉昕,原因,名義,告 ,告知,告訴,國家,國泰,基礎,如何,姓名,存款,安心,官 ,對於,少年,市府,帳號,年 ,彰化,收受,政府,明細,時間,更正,最後,最高,有利,有限,期間,未到,本案,案件,民 ,法律,照片,犯罪,現狀,理由,真實,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字641號
案件類別
刑事
來,５號,上述,不得,中華,人員,人格,人民,他人,仲慧,任何,何孟,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,刑事,前提,前段,前置,劉仲,勞動,原因,參與,司法,告知,告訴,周知,國家,團體,大學,姓名,存款,家庭,實施,對於,帳號,年籍,所有,打工,撤銷,收受,政府,文字,方案,明細,時間,更正,最
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4384號
案件類別
刑事
○○,○號,不詳,中古,中華,于珍,于碩,他人,依據,偵字,全部,公訴,共同,分局,參與,名稱,告訴,品萱,售票,因為,國家,基礎,天牧,好友,姓名,存款,害人,家庭,實施,對於,帳號,年籍,影本,態度,所有,收受,政府,明細,時間,最高,有人,本案,李姿,林朝,業經,欣怡,泰銘,犯罪,現在,現金,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2305號
案件類別
刑事
Ｂ１,中山,中華,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,名義,告知,告訴,國家,如何,姓名,對於,帳號,年籍,強制,收受,政府,明細,最高,有限,期間,未到,本案,櫃員,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,陳夢,黃敏,○○街,２５
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字2132號
案件類別
刑事
３０,不用,不詳,中華,云云,人員,他人,任何,使用,偵字,價值,共同,具體,分局,去向,參與,取得,台新,名稱,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,姓名,媒體,家庭,察官,實施,帳號,序號,強制,後段,態度,房時,所在,所有,政府,數量,方式,明細,時間,有人,服務,林毓,業經,權限,毓珊,沒有,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1500號
案件類別
刑事
上班,上述,不詳,他人,任何,來源,偵字,全部,公訴,六月,共同,具體,包裝,原因,參與,司法,名稱,告訴,國家,士林,家庭,實務,實施,審判,帳號,張竣,所有,撤銷,文字,日期,明細,時間,最高,有利,未到,楊峻,機關,歷史,每月,法律,潘漢,照片,玉婷,競合,範圍,編號,總統,聯絡,處罰,說明,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2813號
案件類別
刑事
人員,任何,公訴,其中,冒用,分局,分行,原因,參與,名義,告知,告訴,商品,國家,團體,媒體,實施,帳號,影本,文字,新莊,昌平,明細,時間,最後,有利,服務,核心,櫃員,温泉,照片,目錄,競合,第五,範圍,系統,經核,聯絡,處罰,要求,詳卷,說明,調解,警示,買家,達成,達新,銀行,陳稱,電腦,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字728號
案件類別
刑事
本,３０,不同,世界,五月,人員,任何,價值,公訴,印象,參與,取得,另案,吳智,國中,多元,媒體,害人,察官,實施,工作,工具,工程,帳號,平鎮,志凱,態度,手機,指定,日期,明細,智凱,智欽,更正,有人,桃園,檢警,沒有,清單,犯罪,生活,確實,社群,競合,筆錄,結婚,罪嫌,聯絡,苗栗,處罰,虛
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字351號
案件類別
刑事
３０,主管,云云,人員,係屬,僑居,入境,出境,刪除,前提,南投,印尼,去向,取得,名稱,因為,外國,大隊,姓名,媒體,存款,家瑋,宿舍,察官,居留,工作,帳號,常識,年籍,廖 ,廖育,後段,惟依,撤銷,施行,日期,明細,普通,有利,機關,櫃員,沒有,清單,犯罪,生活,目前,真正,競合,罪嫌,老闆,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3706號
案件類別
刑事
HO,ID,YU,世華,人員,人格,任何,價格,冒用,分行,分院,即明,參與,名義,告知,商品,多樣,大隊,妹妹,安心,家明,實施,工作,市○,帳號,彰化,影本,撤銷,文字,文進,明細,更正,有利,有如,松竹,桃園,沈懿,沒有,競合,第五,簡化,聯絡,股票,自得,蔡盛,要求,調解,警示,買家,辦理,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1723號
案件類別
刑事
３０,不詳,云云,任何,侵占,價值,公仔,前科,包包,參與,名稱,商品,姓名,存款,安全,左營,帳號,廖 ,張晏,後段,後面,成員,施家,明細,更正,有人,本人,格式,沒有,清單,演唱,王詮,珮鈞,短短,竊盜,競合,羅淵,美雲,聯絡,自由,製造,詳卷,警示,販賣,辦理,達新,郵政,金融,陳垣,黃珮,
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原簡字181號
案件類別
刑事
不詳,中心,主管,交友,人員,台新,合庫,名牌,名稱,告知,商品,嚴重,址設,存款,實務,工作,工程,帳號,年籍,張顥,影本,文字,方案,明細,更正,會員,有利,服務,櫃員,沒有,法扶,營利,痛苦,社群,程式,聯絡,職業,華南,處罰,虛擬,蝦皮,調解,連結,遇見,達成,郁如,郵政,金融,○○○,Ａ０
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4207號
案件類別
刑事
０號,不詳,云云,佳蓉,副業,去向,參與,名稱,商品,國家,團隊,基金,存款,尚未,工具,帳號,年籍,張佳,影本,後段,成員,所在,投資,明細,本人,林姵,演唱,物流,現金,理財,競合,紀宇,素香,經營,聯絡,股票,臺南,莊玉,處罰,調解,通訊,達新,邱鈺,郭奕,金融,鈺翔,順利,駿逸,依指示,張雅
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字2034號
案件類別
刑事
00,上述,不同,何況,來源,係屬,借款,偽造,備註,僅有,共計,分院,前述,原判,原審,受刑,告知,單位,因為,國泰,多元,存在,工作,帳號,常識,序號,心態,應用,成功,成員,所在,手機,指定,撤銷,數額,文件,施行,明細,昱翔,普及,曾昭,本名,格式,沒有,現行,現金,生成,目前,真正,確實,
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1863號
案件類別
刑事
中信,主管,事業,于嘉,人員,去向,參加,名稱,國家,國際,存在,存款,帳號,年籍,影本,志全,怡蓁,愛心,成員,普通,更正,服務,清單,演唱,犯罪,田郁,畢業,社群,秀蓮,職業,處罰,虛擬,製造,親友,觀念,資產,賣場,通訊,連結,金融,長榮,關閉,陳明,驗證,００號,２５１,件犯罪,依指示,劉冠
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字604號
案件類別
刑事
三星,來源,共計,北市,告知,國內,帳號,年籍,後段,成員,採信,施行,有利,本人,李鴻,板橋,格式,檢警,決議,演唱,犯罪,現行,競合,警示,身分,郵政,重本,金融,陳報,高度,內政部,宜蘭縣,新北市,李鴻昌,板橋分,楊心希,演唱會,真實姓,第四庭,警
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4482號
案件類別
刑事
來源,億元,去向,參與,台新,名稱,告知,國家,國際,實施,帳號,幕後,年籍,後段,得逞,成員,所在,曾慶,本人,核心,清單,清楚,演唱,競合,聯絡,若依,調解,軌跡,逸塵,達新,邱鈺,郭文,金融,門市,黃冠,２５１,件犯罪,依指示,吳坤城,基金會,張儷瓊,曾慶海,演
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字79號
案件類別
刑事
○區,８樓,企業,俊宇,全然,前提,前科,前置,去向,另案,團體,市○,廖 ,廖志,形成,徐煥,慧雯,承諾,投資,指定,撤銷,敦促,日新,最後,有利,服飾,未到,本人,本名,格式,概念,法人,演唱,犯罪,獨立,競合,職業,育豪,觀念,警示,辯護,達新,重本,陳芊,集合,高度,１０６,２５１,任辯護,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4172號
案件類別
刑事
０號,HO,一號,中信,交友,伍月,何雅,佳蓉,健康,劉德,博翔,去向,合庫,吳庭,國家,存款,張佳,成功,所在,指定,援交,明賢,本人,柯家,楊明,櫃員,江嘉,沈妤,法人,淑娟,演唱,理財,社群,簡稱,終於,自得,莊玉,華南,董威,買賣,辯護,達新,郵政,醫院,陳佳,陸續,驗證,高達,黃懷,２３６
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字606號
案件類別
刑事
Yi,下午,保證,兒子,全家,公仔,即時,去向,合作,呂佳,單位,嚴重,國中,媒體,子女,宜庭,尾款,工廠,張貼,慧忠,應用,房屋,拾月,明星,樂果,權限,水萍,永全,演唱,犯罪,王偉,珮恩,社團,社群,程式,第六,莊孟,行動,街頭,買賣,賣場,郵政,門市,順利,依指示,劉翔軒,均不詳,張彩碧,彰化
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字563號
案件類別
刑事
中山,來源,前提,劉德,商品,大安,存款,容易,服務,未到,李竣,林暐,社群,竣宇,蘇裕,警示,達新,郵政,陳竺,任辯護,依指示,信用卡,嘉義縣,張晉嘉,徐家茜,新竹市,新竹縣,林偉勛,林宗竭,臺南市,苗栗縣,警政署,魏廷昇,中國信託,內政部警政,刑事審查庭,新竹縣政府,桃園市政府,臺中市政府,臺北
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1460號
案件類別
刑事
４號,人參,來源,合作,國內,害人,李保,林琬,格式,歷史,江旭,演唱,現行,百達,股票,警示,販賣,軌跡,達新,鄭程,陳報,任辯護,李保羅,林琬晴,林鼎嵐,演唱會,羅明知,警政署,附表二,陳鴻濤,黃榆婷,身分不詳,選任辯護,選任辯護人,內政部警政署,刑
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1651號
案件類別
刑事
心,１號,３號,LI,Ne,一年,主體,人格,來源,係屬,傳播,全家,六月,冒用,前置,十年,台南,合成,哥哥,唯一,單位,因為,國中,大眾,媒體,宗仁,市○,常識,廣播,張貼,形成,得逞,抖音,文宣,曾依,李珮,案例,模式,演唱,王偉,現象,立場,組織,翁逸,行中,角色,訟法,買賣,達新,郵政,門
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20251030
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履行契約等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字1966號
案件類別
民事
不好,不負,中心,中文,代表,企劃,会社,何必,優勢,全球,台北,合作,合約,售票,商品,嘉文,外國,如果,娛樂,安琪,尾款,廖安,承擔,數字,文字,文義,新田,日本,株式,根本,業務,檔期,歡迎,演出,演員,演唱,為何,營利,營銷,疫情,真意,第九,籌備,組織,經營,經紀,若干,藝人,角色,隨意,
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20251030
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字950號
案件類別
刑事
Si,不一,中心,印象,原審,另案,同居,吸毒,嘉義,因為,多元,婉玲,字第,手機,授權,收押,文件,會員,林愷,模式,流程,演唱,現在,現行,監獄,答辯,簡訊,系統,聯合,行動,設定,許久,資本,遠傳,電動,驗證,SIM,住宜蘭,劉謹嘉,原審判,女朋友,宜蘭縣,李冠霖,林幸怡,法務部,監服刑,矯正
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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1437號
案件類別
刑事
華,○段,中心,交友,全家,冒用,南投,合庫,商品,嚴正,因為,左右,張欽,文靜,方案,明俊,景文,本國,林旺,梁義,程崴,第七,簡介,簡豪,翔宇,蔡守,警示,賴明,車號,邱喆,郵政,陳威,陳稱,電視,飛機,馬偉,黃思,黃金,○○里,１３２,HUU,NTU,SIM,作金庫,協議書,吳文瑞,唐嘉謙,大
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2430號
案件類別
刑事
05,三重,中信,保證,因為,國內,天牧,子萱,曾對,有人,測試,演唱,父母,真正,西亞,註銷,誤載,農會,達新,錄音,門市,隨意,食品,馬來,驗證,１３３,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,律關係,書誤載,游涵歆,演唱會,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字578號
案件類別
刑事
○區,○路,不用,不要,主管,交友,何以,備註,傳播,商品,單位,因為,國泰,團體,址設,大學,好友,委員,宣傳,市○,心態,成長,收集,有人,李奕,核心,權限,歷史,犯罪,男性,目標,真正,立場,薪資,虛擬,警示,郵政,附表,陳筱,陸續,離婚,驗證,LIN,可能性,基金會,委員會,新竹市,朱俶伶,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2048號
案件類別
刑事
丈夫,三和,三重,世華,中信,保留,傳播,冒用,分行,合庫,商品,婆婆,子萱,廣播,德國,成功,投入,拾月,文字,核對,楊澤,業務,櫃員,水晶,演唱,澤岳,現行,生意,設計,誤載,賣場,輸入,電視,順利,驗證,高中,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ０８,Ａ０９,Ａ１０,Ａ１１,Ａ１２,Ａ１
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2409號
案件類別
刑事
５號,不一,不少,中興,人性,人民,供如,動作,即成,即時,向如,國中,存戶,常識,年齡,形成,意識,數字,新聞,有人,朱介,東西,檢警,歷史,測試,演唱,犯罪,現狀,理財,生日,真正,組成,羅淵,角色,警示,賣場,選擇,關鍵,隨意,唐中興,張博淳,李俊毅,李怡萱,林柏智,
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