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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字3217號
案件類別
刑事
不得,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,前段,劉昕,原因,名義,告 ,告知,告訴,國家,國泰,基礎,如何,姓名,存款,安心,官 ,對於,少年,市府,帳號,年 ,彰化,收受,政府,明細,時間,更正,最後,最高,有利,有限,期間,未到,本案,案件,民 ,法律,照片,犯罪,現狀,理由,真實,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字641號
案件類別
刑事
來,５號,上述,不得,中華,人員,人格,人民,他人,仲慧,任何,何孟,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,刑事,前提,前段,前置,劉仲,勞動,原因,參與,司法,告知,告訴,周知,國家,團體,大學,姓名,存款,家庭,實施,對於,帳號,年籍,所有,打工,撤銷,收受,政府,文字,方案,明細,時間,更正,最
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4384號
案件類別
刑事
○○,○號,不詳,中古,中華,于珍,于碩,他人,依據,偵字,全部,公訴,共同,分局,參與,名稱,告訴,品萱,售票,因為,國家,基礎,天牧,好友,姓名,存款,害人,家庭,實施,對於,帳號,年籍,影本,態度,所有,收受,政府,明細,時間,最高,有人,本案,李姿,林朝,業經,欣怡,泰銘,犯罪,現在,現金,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2305號
案件類別
刑事
Ｂ１,中山,中華,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,名義,告知,告訴,國家,如何,姓名,對於,帳號,年籍,強制,收受,政府,明細,最高,有限,期間,未到,本案,櫃員,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,陳夢,黃敏,○○街,２５
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字2132號
案件類別
刑事
３０,不用,不詳,中華,云云,人員,他人,任何,使用,偵字,價值,共同,具體,分局,去向,參與,取得,台新,名稱,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,姓名,媒體,家庭,察官,實施,帳號,序號,強制,後段,態度,房時,所在,所有,政府,數量,方式,明細,時間,有人,服務,林毓,業經,權限,毓珊,沒有,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1500號
案件類別
刑事
上班,上述,不詳,他人,任何,來源,偵字,全部,公訴,六月,共同,具體,包裝,原因,參與,司法,名稱,告訴,國家,士林,家庭,實務,實施,審判,帳號,張竣,所有,撤銷,文字,日期,明細,時間,最高,有利,未到,楊峻,機關,歷史,每月,法律,潘漢,照片,玉婷,競合,範圍,編號,總統,聯絡,處罰,說明,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2813號
案件類別
刑事
人員,任何,公訴,其中,冒用,分局,分行,原因,參與,名義,告知,告訴,商品,國家,團體,媒體,實施,帳號,影本,文字,新莊,昌平,明細,時間,最後,有利,服務,核心,櫃員,温泉,照片,目錄,競合,第五,範圍,系統,經核,聯絡,處罰,要求,詳卷,說明,調解,警示,買家,達成,達新,銀行,陳稱,電腦,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗簡字728號
案件類別
刑事
本,３０,不同,世界,五月,人員,任何,價值,公訴,印象,參與,取得,另案,吳智,國中,多元,媒體,害人,察官,實施,工作,工具,工程,帳號,平鎮,志凱,態度,手機,指定,日期,明細,智凱,智欽,更正,有人,桃園,檢警,沒有,清單,犯罪,生活,確實,社群,競合,筆錄,結婚,罪嫌,聯絡,苗栗,處罰,虛
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字351號
案件類別
刑事
３０,主管,云云,人員,係屬,僑居,入境,出境,刪除,前提,南投,印尼,去向,取得,名稱,因為,外國,大隊,姓名,媒體,存款,家瑋,宿舍,察官,居留,工作,帳號,常識,年籍,廖 ,廖育,後段,惟依,撤銷,施行,日期,明細,普通,有利,機關,櫃員,沒有,清單,犯罪,生活,目前,真正,競合,罪嫌,老闆,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3706號
案件類別
刑事
HO,ID,YU,世華,人員,人格,任何,價格,冒用,分行,分院,即明,參與,名義,告知,商品,多樣,大隊,妹妹,安心,家明,實施,工作,市○,帳號,彰化,影本,撤銷,文字,文進,明細,更正,有利,有如,松竹,桃園,沈懿,沒有,競合,第五,簡化,聯絡,股票,自得,蔡盛,要求,調解,警示,買家,辦理,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1723號
案件類別
刑事
３０,不詳,云云,任何,侵占,價值,公仔,前科,包包,參與,名稱,商品,姓名,存款,安全,左營,帳號,廖 ,張晏,後段,後面,成員,施家,明細,更正,有人,本人,格式,沒有,清單,演唱,王詮,珮鈞,短短,竊盜,競合,羅淵,美雲,聯絡,自由,製造,詳卷,警
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原簡字181號
案件類別
刑事
不詳,中心,主管,交友,人員,台新,合庫,名牌,名稱,告知,商品,嚴重,址設,存款,實務,工作,工程,帳號,年籍,張顥,影本,文字,方案,明細,更正,會員,有利,服務,櫃員,沒有,法扶,營利,痛苦,社群,程式,聯絡,職業,華南,處罰,虛擬,蝦皮,調解,連結,遇見,達成,郁如,郵政,金融,○○○,Ａ０
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4207號
案件類別
刑事
０號,不詳,云云,佳蓉,副業,去向,參與,名稱,商品,國家,團隊,基金,存款,尚未,工具,帳號,年籍,張佳,影本,後段,成員,所在,投資,明細,本人,林姵,演唱,物流,現金,理財,競合,紀宇,素香,經營,聯絡,股票,臺南,莊玉,處罰,調解,通訊,達新,邱
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度金上訴字2034號
案件類別
刑事
00,上述,不同,何況,來源,係屬,借款,偽造,備註,僅有,共計,分院,前述,原判,原審,受刑,告知,單位,因為,國泰,多元,存在,工作,帳號,常識,序號,心態,應用,成功,成員,所在,手機,指定,撤銷,數額,文件,施行,明細,昱翔,普及,曾昭,本名,格式,沒有,現行,現金,生成,目前,真正,確實,
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字1863號
案件類別
刑事
中信,主管,事業,于嘉,人員,去向,參加,名稱,國家,國際,存在,存款,帳號,年籍,影本,志全,怡蓁,愛心,成員,普通,更正,服務,清單,演唱,犯罪,田郁,畢業,社群,秀蓮,職業,處罰,虛擬,製造,親友,觀念,資產,賣場,通訊,連結,金融,長榮,關閉,陳
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