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20250922
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度易字2874號
案件類別
刑事
何詠,張君,曾淵,犯罪,葉馨,蕭如,張君平,張文馨,曾淵烈,洪國朝,溫先生,葉馨茹,臺中市政府警察局第六分局
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20250829
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妨害名譽
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1708號
案件類別
刑事
小三,智信,道德,LIU,劉智中,林芝郁,温昌衡,溫先生,葉詩佳,鄭雅雅,黃智信,Huang
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20250804
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聲明異議
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度執事聲字13號
案件類別
民事
二樓,雅如,朱健彰,朱怡潔,楊捷羽,溫先生,蔡福華
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20250728
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原訴字66號
案件類別
刑事
分監,大頭,安和,寶寶,方志,榮耀,民生,泉州,牙膏,英雄,邱瑜,黑人,丑○○,亥○○,住花蓮,午○○,卓明珠,卯○○,土地公,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,庫商業,戌○○,方志軒,未○○,林樂樂,溫先生,滅火器,玄○○,申○○,翁毓潔,莊書雯,葉詩佳
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20250728
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審原訴字66號
案件類別
刑事
佩如,俊明,健身,分監,向子,夥伴,大頭,安和,寶寶,張俊,方志,會費,柚子,榮耀,民生,泉州,牙膏,王業,經銷,英雄,邱瑜,黑人,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,土地公,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,庫商業,張俊明,彭宥恩,戌○○,方志軒,未○○,李國展,林樂樂,沈芳萍,
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20250620
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金易字2號
案件類別
刑事
中隊,彥杰,江翠,江鎮,流暢,浚民,潘彥,方心怡,溫先生,潘彥杰,蔡宜靜,黃馨儀
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20250523
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
113年度金簡上字9號
案件類別
刑事
６號,丈夫,偏執,備考,先生,原來,及第,家人,年月,張貼,採購,新聞,會員,東京,松山,歷史,立群,老師,蝦皮,運動,邱仲,頭份,高級,龜山,○○里,住臺東,姚亞儒,宜蘭縣,己○○,幼稚園,庚○○,廢棄物,戊○○,溫先生,苗栗縣,蔡政晏,蔡立群,購物網
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20250513
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違反廢棄物清理法
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度訴字256號
案件類別
刑事
俊明,印象,原料,同行,塑膠,婕妤,安定,宏安,工廠,建廠,張梓,房子,收集,施工,水泥,海洋,犯罪,環保,生物,產出,目標,石頭,碧玲,裝修,設施,車子,通信,陳傳,陳情,雨彤,頻道,４２２,平方公,廢棄物,張智玲,張梓嵩,張雨彤,方公尺,朱俊瑋,林世學,江婕妤,温禮鴻,
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20250417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字749號
案件類別
刑事
分證,培鈞,宿舍,幸如,明利,明明,曾對,江鎮,深夜,甜心,紫琳,體悟,麗娜,Ine,出車禍,吳佳齡,唐麗娜,大業路,洪幸如,溫先生,溫培鈞,臺灣基,陳安安,馮紫琳,高永棟,基隆市警察局第三分局
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20250416
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給付保險金
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度保險字3號
案件類別
民事
器官,根基,永富,洪佩,豐隆,貴蘭,進程,項次,彭國瑋,徐貴蘭,洪佩雲,温永富,溫先生,簡光昌,蔡耀瑩,許舒博,鍾思賢,陳建誌,保單號碼,台大醫院,國立臺灣大學,署立屏東醫院,高雄榮民總醫院,臺灣大學醫學院附設醫院,台灣人壽保險股份有限公司,國立臺灣大學
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20250415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字57號
案件類別
刑事
周亞,榮堂,萬丹,蔡彰,豐富,財金,郭鳳,鍾岳,龍潭,LIN,周亞蒨,曾鈴媖,李政庭,溫先生,王怡敦,簡志瑩,蔡彰玹,郭鳳晴,鍾岳璁,馬蕙梅,不詳姓名,屏東縣萬,詳如附表所示,桃園市政府警察局龍潭分局,臺北市政府警察局內湖分局,高雄市政府警察局小港分局
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20250411
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給付租金等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度上字10號
案件類別
民事
健銘,吳董,吳賢,天才,山貓,志翔,日誌,春花,曾進,林道,淋雨,範本,鄭木,露天,何威翰,劉雪惠,包工業,吳東進,吳賢麟,呂坤財,廖曉萍,張木城,曾致慆,李經文,林香君,溫先生,潘東陽,籃健銘,蘇志翔,鄭木田,鍾志雄,隧道口,龔春花,嘉企業社,汽車材料
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20250402
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金簡字57號
案件類別
刑事
佳樺,嚴選,富盛,服飾,翁禎,高級,余佳樺,彭姿靜,洪禾珉,溫先生,黃品禎,黃振倫,設新竹市○,新北市政府警察局樹林分局
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20250320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字201號
案件類別
刑事
一號,建安,志文,快遞,改名,文森,模型,萬泰,黃政,Ine,劉冠吟,劉益志,張家綸,彭志杰,李文森,泰銀行,溫先生,王皓儒,蔡明儒,黃政德,凱基銀行,空軍一號,萬泰銀行,板信商業銀行,新北市政府警察局永和分局,臺中市政府警察局烏日分局,臺北市政府警察局
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20250305
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6089號
案件類別
刑事
伯文,冠憲,培鈞,建昌,彥儒,李昱,林岫,楊烜,游禎,漢強,瑞芳,盧允,蘇唯,謝銚,鈺翔,阿義,吳立文,周晏羽,張漢強,曾義鈞,李美金,林伯文,林鈺翔,溫先生,溫培鈞,王雅晴,田勵飛,盧允中,蘇漢瑋,賴淑惠,連育群,陳冠憲,陳思帆,陳文宜,陳旭華,陳美梅
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20250227
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字4418號
案件類別
民事
林韋伶,游欣偉,溫先生,陳彥碩,王道商業銀行
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20250221
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
113年度雄簡字2611號
案件類別
民事
幽靈,崔淑貞,林勁丞,游芯瑜,溫先生,陳綵妮
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20250217
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度簡字219號
案件類別
刑事
呂吉,和運,志文,文志,文森,昌平,犯罪,萬泰,合作金,呂吉銚,呂秉翔,庫商業,張哲瑋,李政鋼,李文森,泰銀行,溫先生,王淑月,監理站,陳昇賢,黃政德,黃麗竹,板信銀行,空軍一號,萬泰銀行,雲林監理站,嘉義區監理所,板信商業銀行,交通部公路局嘉義,臺南市
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度簡字2904號
案件類別
刑事
TE,仁智,徐佩,許亞,受命法,宋仁智,徐佩瑜,溫先生,郭俊谷,陳湘琦,空軍一號
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20250115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1035號
案件類別
刑事
０樓,２號,先生,內湖,及第,台新,容易,居新,櫃員,欣怡,詹天,貿易,車隊,均不詳,林聰良,業銀行,溫先生,蔡秉芳,鄭欣怡,金管會,陳述時,黃顯皓,台新銀行,和解筆錄,居新北市,國泰世華商,年籍均不詳,業銀行股份,黃顯皓律師,即告訴人乙○○,北市○○區
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20250110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字505號
案件類別
刑事
先生,名字,國立,培鈞,好友,宇宸,建明,流程,蔡建,隨意,雜誌,何宇宸,涂頴君,温培鈞,溫先生,溫培鈞,蔡建明,THAI,不詳人士,刑事審查庭,NGUYEN
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20250110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1964號
案件類別
刑事
上班,不好,先生,區區,原來,台新,名單,商號,培鈞,工廠,徐銘,心怡,曾雨,珮華,現狀,高額,龍潭,之上開,合約書,均不詳,房地產,曾雨明,林宗毅,溫先生,溫培鈞,為什麼,翁珮華,魏心怡,台新銀行,土地銀行,執法人員,彰化銀行,新光銀行,空軍一號,華南
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20250107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字801號
案件類別
刑事
先生,培鈞,容易,得勝,投入,教師,許永,陳筱,高銀,李文和,林煒群,溫先生,溫培鈞,潘俊廷,王聖源,莊曜隸,許永蓁,黃得勝,台新銀行,執法人員,高雄銀行
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20250107
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字1927號
案件類別
刑事
任玄,何等,先生,區區,商號,園市,宥丞,工廠,常識,徐淑,徐銘,方說,曾雨,湯文,珮華,現狀,知己,紀承,蝦皮,之上開,房地產,曾雨明,林先生,溫先生,翁珮華,陳宥丞,黃先生,即附表所示
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20241231
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金易字77號
案件類別
刑事
依達,合庫,向如,尹熙,方芷,犯罪,詹東,關閉,李依達,李宜潔,林宗毅,業銀行,溫先生,王淑月,第二款,許景雲,詹東益,陳教育,台中分行,華南銀行,業銀行股份,銀行股份有限公,華南商業銀行股份,業銀行股份有限公司,臺中市政府警察局第三分局
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20241211
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容忍修繕
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度司執字44788號
案件類別
民事
一樓,二樓,陳昶,Ine,朱健彰,朱怡潔,溫先生,蔡福華,陳瑩娟,陳瑩娟律師
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20241126
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度投金簡字142號
案件類別
刑事
俊宏,俊榮,先生,南投,吳欣,外包,尚佳,工人,法文,洪英,虛擬,親友,關閉,陳俊,體系,台積電,張雅惠,張雅淨,施俊榮,溫先生,陳冠佑,顏裕峰,臺灣南投,調解委員,調解成立筆錄,臺灣南投地方檢察署
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20241115
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金簡字319號
案件類別
刑事
何昇,先生,尚佳,工廠,建中,心怡,文化,新生,永和,永康,游聖,犯罪,王心,王素,田皓,素珍,親友,關閉,龍潭,之上開,作業員,李育晟,溫先生,王心怡,王素珍,田皓允,第二款,蘇鼎鈞,袁建中,遠東銀行,加昌派出所,南投縣政府,臺灣中小企業,南投縣政府警
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20241112
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2159號
案件類別
刑事
４號,三民,先生,內湖,向上,好友,左營,平鎮,建安,張家,志文,改名,文森,模型,永和,烏日,物流,犯罪,萬泰,豐富,賣場,路邊,黃政,Ine,劉冠吟,劉益志,張哲瑋,張家綸,彭志杰,李文森,泰銀行,溫先生,王皓儒,蔡明儒,蘇文熙,黃佳琪,黃政德,○○
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20241107
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字582號
案件類別
刑事
５號,ID,LI,Ne,一天,名字,周亞,官方,官網,案例,榮堂,萬丹,蔡彰,蝦皮,許丹,財金,郭鳳,金主,高鐵,龍潭,LIN,周亞蒨,李宗濡,楊孟穎,溫先生,王怡敦,蔡彰玹,許丹瑜,郭鳳晴,予以寄送,作為認定,永豐銀行,身分不詳,詳如附表所示,桃園市政
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