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內容 |
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20250124
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡上字92號
案件類別
刑事
○路,２樓,上述,不詳,世華,亞芝,人員,佳穎,原審,參與,吳亞,吳艾,吳錦,告知,單位,國泰,好友,存在,存款,害人,實施,帳號,平鎮,年籍,撤銷,新竹,明細,有人,有利,未到,櫃員,法第,真正,競合,聯絡,處罰,設定,調解,警示,辦理,郵政,重本,錦龍,麗珠,黃陳,００號,２５１,任辯護,伊甸園
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20240617
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字160號
案件類別
刑事
三星,劉政,東門,龍安,龔昭,劉政易,曾翊凱,曾開源,林芯瑩,梁世樺,沈宏儒,湯筱婷,王聖傑,黃靖懿,龔昭如,報告機關,新竹市警察局第二分局,宜蘭縣政府警察局三星分局
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20240531
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損害賠償等
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字563號
案件類別
民事
北勢,名牌,明珠,會費,東昇,育瑄,騙術,吳志華,施東昇,林君鴻,林明珠,林育瑄,柯廷燐,湯筱婷,王奕仁,管理員,董國全,郭宏斌,鄭政宗,陳宇玲,黃志微,黃靖懿,台灣彩券,承辦檢察官,施東昇律師,聯邦商業銀行後埔分行
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20240531
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字16號
案件類別
刑事
于萱,吳艾,吳錦,瑞興,美雲,錦龍,陳月,麗珠,黃陳,伊甸園,吳立中,吳錦龍,周肇南,康皓智,施錫焜,李佳穎,李宜婷,湯筱婷,許博閎,謝宗翰,趙于萱,陳美雲,陳麗珠,高月桃,黃陳月
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20230215
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損害賠償等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度補字236號
案件類別
民事
育瑄,鄧雪,雪怡,２３６,林君鴻,林育瑄,湯筱婷,蔡孟芳,鄧雪怡
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