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內容 |
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20240503
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司促字11815號
案件類別
民事
湯淑雯
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20240402
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3458號
案件類別
刑事
dS,ＤＵ,gu,MR,世揚,倩倩,劉曉,劉雲,呂葦,夏天,您好,文綺,李慶,東盛,楊天,王心,環球,簡言,精準,美娜,范源,葉力,逍遙,鄭世,鍾碧,關注,黃新,Inc,NEX,one,何宛華,劉俐妤,劉心怡,劉曉卿,劉雲飛,向黃鳳,孫惠琳,張先生,張嘉凱,張惠淳,張育彬,徐世堂,摺內頁,李安兒,李
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20231003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字117號
案件類別
刑事
倩儀,卓宸,原意,天天,孔繁,張詩,承恩,抖音,本利,林維,碧玉,薛揚,金城,陳英,鳥松,黃鳳,NEX,何嘉仁,向黃鳳,張志杰,張瑾雯,李承恩,林倩儀,林新益,林秀珍,林維信,湯淑雯,謝長夏,鄭潔如,金門縣,陳喜苓,陳筱青,陳芸葶,陳英玉,黃碧玉,黃鳳如
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20230616
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字815號
案件類別
刑事
dS,ＤＵ,gu,MR,世揚,倩倩,公室,劉曉,劉雲,呂葦,夏天,張兆,您好,文綺,東盛,楊天,環球,精準,美娜,范源,路易,逍遙,鄭世,鍾碧,黃佩,黃新,黃鳳,Inc,NEX,one,何宛華,劉俐妤,劉心怡,劉曉卿,劉雲飛,向黃鳳,張兆光,張先生,張嘉凱,張惠淳,張毓軒,張育彬,徐世堂,李怡正,林
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20230525
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字12號
案件類別
刑事
卓宸,呂葦,妍希,彭嵐,文綺,方妍,李鵬,玥婷,薇如,詹柏,邱明,陳薇,劉純華,張智程,張興慧,方妍熙,李欣儒,林美含,楊喬翎,湯淑雯,詹柏翔,謝美芳,阮氏梅,陳慧綺,陳玟伶,陳薇如,黃玥婷,第一商業銀行北港分行
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20230517
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡上字17號
案件類別
刑事
MR,劉曉,廖俐,江濱,余怡寬,劉心怡,劉曉卿,廖俐婷,張嘉凱,李佳樺,林冠宇,林淑卿,湯淑雯,王江濱,白承育,羅雅馨,莊雅惠,永豐商業銀行蘆洲分行
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20221219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字916號
案件類別
刑事
MR,佳樺,劉曉,心怡,社交,余怡寬,劉心怡,劉曉卿,張嘉凱,李佳樺,林淑卿,湯淑雯,羅雅馨,莊雅惠,黎錦福,中文姓名,永豐商業銀行蘆洲分行,臺中市政府警察局第五分局
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20221117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字351號
案件類別
刑事
何晨,佩欣,俊凱,張詩,文綺,李昱,楊洋,欣妍,沈佳,艾倫,話題,Jal,呂艾倫,姚億燦,廖春源,廖煊艷,李欣妍,林佩欣,湯淑雯,王俊凱,許文賓,陳妍溱,陳姵瑾,黃怡婷,Long,YUAN,Group
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20220727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字216號
案件類別
刑事
一心,孔繁,張詩,承恩,陳英,鳥松,廖華君,李承恩,湯淑雯,陳英玉,顏宗貝,臺中市政府警察局第四分局,臺北市政府警察局士林分局,財團法人金融聯合徵信中心
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20191205
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字1029號
案件類別
刑事
一元,巫玫,張曼,恩綺,林皓,生鮮,舒潔,鮭魚,吳儒益,吳春璇,好市多,張恩綺,張惠雯,張曼瑩,戴文娟,施宇凌,林平安,林束貞,林皓怡,歐嘉珍,池翠玉,游惠蘭,湯淑雯,章欣月,簡伶竹,翁珮嫻,陳靜姿,花蓮縣警察局新城分局
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20190802
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度司促字21342號
案件類別
民事
林慧鈴,湯淑雯,邱月琴,臺灣銀行股份有限公司
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20181219
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
107年度審訴字1571號
案件類別
刑事
巫玫,張曼,恩綺,林皓,舒潔,鮭魚,吳儒益,吳春璇,好市多,張恩綺,張曼瑩,戴文娟,施宇凌,林平安,林束貞,林皓怡,歐嘉珍,池翠玉,游惠蘭,湯淑雯,章欣月,簡伶竹,花蓮第一信用合作社,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20161220
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
105年度易字275號
案件類別
刑事
TM,謝瓊,Ｄes,林思芸,林芷妡,湯淑雯,蕭嘉哲,黃裕中律師,臺北市政府警察局內湖分局文德派出所
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