| 日期 |
內容 |
|
20251031
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金訴字113號
案件類別
刑事
SU,不用,亞芝,交友,人員,企業,何能,來源,保證,先生,公設,刪除,前置,即明,去向,古進,可以,台中,名義,吳亞,國中,如何,媒體,存款,孫雅,官方,尚未,帳號,張貼,後段,意識,所在,投資,數額,文字,施行,更正,會員,有利,沒有,甘佳,真正,確認,競合,第八,系統,職業,自得,自由,薪資,
|
|
20251029
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1427號
案件類別
刑事
TM,刪除,嘉宏,志玲,把風,方奕,模式,櫃員,王祥,總計,蝦皮,計畫,趙志,驗證,張嘉宏,張薰勻,彰化縣,方奕涵,林日申,湯堯文,王祥豪,趙志鴻,陳冠華,陳志玲,刑事第二,姓名不詳,鄉○○路,刑事第二庭,彰化縣芬園,台新國際商業銀行,臺灣彰化地方檢察署
|
|
20250814
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2746號
案件類別
刑事
俊良,劉晏,呂文,呂治,周知,國慶,宇婷,安心,宜伶,寶馬,張燕,徐銘,心情,志隆,您好,敬請,文中,早安,洪鈺,清淨,理智,福懋,育仁,行程,許詢,話題,開心,隨便,雅麗,雙十,預約,麗寶,五分鐘,個人戶,創造性,劉俊良,劉晏瑄,劉福耀,可以嗎,吳佳欣,吳宇婷,吳志強,周澤宇,張燕麗,感謝您,早餐
|
|
20250731
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1763號
案件類別
刑事
春玉,曾士,犯罪,田心,立仁,劉亮廷,廖春玉,張秀麗,曾士嘉,湯堯文,陳專員,陳怡廷,陳泓佑,新竹市警察局第二分局,南投縣政府警察局草屯分局,新北市政府警察局三峽分局
|
|
20250723
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1074號
案件類別
刑事
建斌,犯罪,籌備,蕭如,雅琳,ＨＳＵ,吳鋅慧,李冠杰,湯堯文,許雅琳,陳建斌,黃靖晏,即被告丁,黃靖晏律師,己○○、丙○○、庚○○
|
|
20250708
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審金訴字363號
案件類別
刑事
幸運,惠君,昱良,謝天,鍋子,陳仁,WEI,姚怡菁,幸運兒,廖惠君,張君雅,彭敬凱,湯堯文,買多多,陳品勛,陳彥呈,陳政佑,陳昱良,陳玟怡,高淑蓉,RUBY,西螺分局,龍華派出所,雲林縣警察局西螺分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,臺南市政府警察局學甲分局,
|
|
20250708
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字924號
案件類別
刑事
文聖,柚子,游哲,羅曉,賴○,顏○,吳○緯,張禎文,李政鋼,游哲宇,湯堯文,王兆玲,王子軒,黃芝瑋,黃麗竹,彰化縣政府警察局,彰化縣政府警察局彰化分局,新竹縣政府警察局新湖分局
|
|
20250630
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗簡字1546號
案件類別
刑事
佳萱,信宇,原同,彭文,朱泠,犯罪,統稱,育婷,菲菲,許秀,陳玫,靜儀,LIU,劉思妤,吳菲菲,周義傑,張雅惠,彭聖傑,李佳萱,林信宇,湯堯文,王國華,翁靜儀,許秀琴,陳弘澤,陳玟文,陳玫文,陳育婷,陳育慈,陳雅雯,苗栗縣頭份,苗栗縣警察局頭份分局
|
|
20250627
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1150號
案件類別
刑事
世軒,劉馨,孫秋,王明,胡芳,邱思,吳柏憲,孫秋萍,李欣娜,林意禎,林至謙,湯堯文,潘世軒,王明正,王筱晴,蕭婉婷,邱曉華,陳怡蘭,陳秋詩,黃懷正,TINA,萬芳醫院,ＥＬＥＶＥＮ
|
|
20250616
|
詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字457號
案件類別
刑事
康榆,建斌,曾思,郁如,曾思薇,楊雅淩,湯堯文,甘進明,盧建琳,鍾佩君,陳建斌,陳政佑,黃郁如,合作金庫商業銀
|
|
20250605
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1007號
案件類別
刑事
原作,高原,張馨尹,曾柏方,湯堯文,蔡宜臻,藝術品,黃美盈,SALAZAR,新竹縣政府警察局新埔分局
|
|
20250605
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字230號
案件類別
刑事
KI,YU,志輝,放假,政揚,林宛,育彰,萱萱,邱景,邱柏,馮錚,Ａ１５,吳俊廷,張育彰,林宛穎,林雨薇,楊啟民,湯堯文,程彥凱,翁子婷,臺灣地,蕭如閔,謝志輝,謝曜宇,賴建如,郭瑾瑜,黃品皓,Bank,旭盛國際投資有限公司
|
|
20250604
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字686號
案件類別
刑事
東門,林汶,犯罪,葉景,蕙君,陳炳,何蕙君,林汶潔,楊松亮,業務部,湯堯文,胡景耀,葉景妮,邱志平,陳宣羽,黃沛文,新竹分行,東門分行,新竹市警察局第三分局,合作金庫商業銀行新竹分行
|
|
20250227
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金易字12號
案件類別
刑事
呂文,呂治,周知,國慶,宇婷,宜伶,寶馬,張燕,徐銘,志隆,您好,敬請,早安,洪鈺,清淨,理智,福懋,育仁,蔡淑,許詢,話題,開心,雅麗,雙十,預約,麗寶,五分鐘,個人戶,劉福耀,可以嗎,吳佳欣,吳宇婷,周澤宇,張燕麗,感謝您,早餐店,林奕璇,林姿秀,林志安,林志隆,林義強,沈雅麗,
|
|
20250221
|
洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金易字135號
案件類別
刑事
建斌,犯罪,雅琳,ＨＳＵ,劉柏駿,吳鋅慧,李冠杰,湯堯文,許雅琳,鄭雅云,關資料,陳建斌
|
|
20250218
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字976號
案件類別
刑事
何昀,卡通,士宏,毓琦,洪紹,何昀儒,林英奇,洪士宏,湯堯文,甘芸甄,蔡毓琦,陳佳琪,黃琬寓,洪紹頴律師
|
|
20241225
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字799號
案件類別
刑事
仁武,俊彥,傳達,合庫,吳慧,夏○,官兵,宣傳,常識,振緯,新興,曾莉,服役,李權,東和,林振,案例,楊梅,樹林,淑琴,珮雲,育仁,若是,莉雅,豐富,鍾岳,劉福耀,吳慧君,周義傑,姜先生,張宜君,曾莉雅,曾鈴媖,林○琪,林○蓉,林振緯,湯堯文,王俊彥,簡
|
|
20241219
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3809號
案件類別
刑事
上下,世揚,入戶,向如,吳建,均指,廖仁,惠敏,有餘,李殷,林孝,涂佳,生日,車庫,鄭世,陳天,麗霞,內湖區,各階段,周彧亘,廖仁翔,曾淑華,李殷君,林瑞祥,江宙紘,汪麗霞,湯堯文,父母親,王薏惠,鄭世揚,鄭艿芸,陳嘉茜,陳天銘,黃惠敏,臺北市政府警察局
|
|
20241129
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2922號
案件類別
刑事
警,中華,人員,偵字,公訴,具體,分局,前段,原因,司法,告知,告訴,基礎,姓名,宇○,張佳,收受,政府,明細,最後,最高,桃園,權利,犯罪,現金,真實,範圍,編號,聯絡,臺灣,苗栗,財產,資料,起訴,陳佳,陳國,黃○,丑○○,丙○○,內政部,午○○,卯○○,基金會,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,
|
|
20240911
|
違反毒品危害防制條例
法院案號
最高法院
113年度台上字3804號
案件類別
刑事
方慈,劉方慈,周盈文,楊力進,湯堯文,陳德民
|
|
20240905
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字257號
案件類別
刑事
家瑋,彥竹,白梅,郭羚,劉河山,李精麟,湯堯文,胡家瑋,胡慧滿,許白梅,陳彥竹
|
|
20240828
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3811號
案件類別
刑事
伯瑋,劉兆,劉政,博翔,吳昀,摩卡,日新,李瑞,東華,楊侃,王茹,瑞傑,瓊瑩,致遠,莊梓,賴樂,邱渝,鄭慶,陽明,劉兆菊,劉宸維,劉政穎,劉聖國,吳佳家,吳俊廷,吳昀蔚,吹風機,大潤發,孫珮瑜,廖恩旋,張博翔,李志明,李瑞傑,林琮翰,林瑋薇,沈以媗,湯堯文
|
|
20240822
|
毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1612號
案件類別
刑事
唐禎琪,梁駿川,沈君玲,湯堯文,陳麗芬
|
|
20240807
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字989號
案件類別
刑事
am,SE,TE,分監,吳昱,品瑜,天蠍,子儀,己○,庭瑄,李庭,柯○,橘子,永益,玉娟,育承,莊文,謝品,賴暐,錢鵬,長億,順風,高山,麻糬,Nus,吳昱達,寅○○,居雲林,張博鈞,張書瑋,李庭瑄,林育承,楊子儀,沈靜宜,湯堯文,王淑惠,簡玉娟,葉家瑋
|
|
20240731
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字906號
案件類別
刑事
○區,○段,一年,上述,不得,中心,人員,偵字,公司,公訴,六月,共計,其中,具體,冒用,分局,分行,前段,劉欣,即附,台中,名義,告 ,告訴,基礎,大學,姓名,存款,對於,工作,市○,帳號,年籍,彰化,影本,應於,收受,政府,明細,時間,最高,期間,未到,本案,林美,櫃員,照片,犯罪,現金,理由,
|
|
20240718
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字848號
案件類別
刑事
KI,no,YU,兄弟,合庫,國小,好友,妹妹,安裝,居留,幕後,弟弟,志輝,放假,林宛,楊佳,生意,花旗,萱萱,蝦皮,親友,賴建,邱景,馮錚,１３２,Ａ１５,居留證,書誤載,林宛穎,林雨薇,楊啟民,湯堯文,白承育,程彥凱,蕭如閔,謝志輝,謝曜宇,賴建如
|
|
20240627
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字404號
案件類別
刑事
７樓,Ne,中埔,吳昱,呂姿,岳盈,智瑋,檸檬,江佩,紫色,蝦皮,謝惠,Max,Pro,吳昱翰,呂姿華,居臺中,林○宇,林姿宇,湯堯文,簡佩珺,號案件,詹益昌,邱健宸,邱智瑋,陳佩華,陳旻廷,陳靜漪,顏瑋葶,不詳人士,居臺中市,空軍一號,臺東分局,NEL
|
|
20240626
|
毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1612號
案件類別
刑事
c:,GA,OK,不少,傳達,名單,國境,士鋒,大麻,幕後,張永,楊衣,永豪,決心,泰國,產業,禮物,綠色,英文,製品,關鍵,麗芬,ST.,梁駿川,楊衣庭,沈君玲,湯堯文,等一下,莊士鋒,葉鞠萱,運輸第,陳麗芬,實際住址,義務辯護,英文姓名,民用航空局,
|
|
20240611
|
詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字490號
案件類別
刑事
人物,周世,嚴選,尹敏,張尹,把風,捷運,盧展,蘇昌,００６,周世昶,捷運站,李宗達,李念芯,湯堯文,王淑甄,蘇昌澤,香港地區,臺北市松山,香港地區人民
|
|
20240501
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字3030號
案件類別
刑事
侯廷,劉宇,專櫃,己○,新作,星星,曙光,李運,楊尚,玉蘭,翊翔,胡凱,花旗,詩吟,郭瑋,鄭敏,鄭達,高祐,作業員,劉宇帆,卯○○,古鳳美,吳淑惠,孫超凡,寅○○,巳○○,建國路,張于瑄,張文鑫,張耀中,張詩吟,李婉茹,李慧禎,林媛媛,林重佑,楊欣惠,楊欣蕙,羅玉蘭,范月麗,許佩琪,趙子傑,辰○○,
|