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內容 |
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金訴字113號
案件類別
刑事
SU,不用,亞芝,交友,人員,企業,何能,來源,保證,先生,公設,刪除,前置,即明,去向,古進,可以,台中,名義,吳亞,國中,如何,媒體,存款,孫雅,官方,尚未,帳號,張貼,後段,意識,所在,投資,數額,文字,施行,更正,會員,有利,沒有,甘佳,真正,確認,競合,第八,系統,職業,自得,自由,薪資,
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20251029
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1427號
案件類別
刑事
TM,刪除,嘉宏,志玲,把風,方奕,模式,櫃員,王祥,總計,蝦皮,計畫,趙志,驗證,張嘉宏,張薰勻,彰化縣,方奕涵,林日申,湯堯文,王祥豪,趙志鴻,陳冠華,陳志玲,刑事第二,姓名不詳,鄉○○路,刑事第二庭,彰化縣芬園,台新國際商業銀行,臺灣彰化地方檢察署
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20250814
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2746號
案件類別
刑事
俊良,劉晏,呂文,呂治,周知,國慶,宇婷,安心,宜伶,寶馬,張燕,徐銘,心情,志隆,您好,敬請,文中,早安,洪鈺,清淨,理智,福懋,育仁,行程,許詢,話題,開心,隨便,雅麗,雙十,預約,麗寶,五分鐘,個人戶,創造性,劉俊良,劉晏瑄,劉福耀,可以嗎,吳佳欣,吳宇婷,吳志強,周澤宇,張燕麗,感謝您,早餐
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1763號
案件類別
刑事
春玉,曾士,犯罪,田心,立仁,劉亮廷,廖春玉,張秀麗,曾士嘉,湯堯文,陳專員,陳怡廷,陳泓佑,新竹市警察局第二分局,南投縣政府警察局草屯分局,新北市政府警察局三峽分局
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20250723
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1074號
案件類別
刑事
建斌,犯罪,籌備,蕭如,雅琳,ＨＳＵ,吳鋅慧,李冠杰,湯堯文,許雅琳,陳建斌,黃靖晏,即被告丁,黃靖晏律師,己○○、丙○○、庚○○
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審金訴字363號
案件類別
刑事
幸運,惠君,昱良,謝天,鍋子,陳仁,WEI,姚怡菁,幸運兒,廖惠君,張君雅,彭敬凱,湯堯文,買多多,陳品勛,陳彥呈,陳政佑,陳昱良,陳玟怡,高淑蓉,RUBY,西螺分局,龍華派出所,雲林縣警察局西螺分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,臺南市政府警察局學甲分局,
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字924號
案件類別
刑事
文聖,柚子,游哲,羅曉,賴○,顏○,吳○緯,張禎文,李政鋼,游哲宇,湯堯文,王兆玲,王子軒,黃芝瑋,黃麗竹,彰化縣政府警察局,彰化縣政府警察局彰化分局,新竹縣政府警察局新湖分局
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20250630
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗簡字1546號
案件類別
刑事
佳萱,信宇,原同,彭文,朱泠,犯罪,統稱,育婷,菲菲,許秀,陳玫,靜儀,LIU,劉思妤,吳菲菲,周義傑,張雅惠,彭聖傑,李佳萱,林信宇,湯堯文,王國華,翁靜儀,許秀琴,陳弘澤,陳玟文,陳玫文,陳育婷,陳育慈,陳雅雯,苗栗縣頭份,苗栗縣警察局頭份分局
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20250627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1150號
案件類別
刑事
世軒,劉馨,孫秋,王明,胡芳,邱思,吳柏憲,孫秋萍,李欣娜,林意禎,林至謙,湯堯文,潘世軒,王明正,王筱晴,蕭婉婷,邱曉華,陳怡蘭,陳秋詩,黃懷正,TINA,萬芳醫院,ＥＬＥＶＥＮ
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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字457號
案件類別
刑事
康榆,建斌,曾思,郁如,曾思薇,楊雅淩,湯堯文,甘進明,盧建琳,鍾佩君,陳建斌,陳政佑,黃郁如,合作金庫商業銀
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20250610
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支付命令
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司促字5246號
案件類別
民事
湯堯麟
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20250605
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1007號
案件類別
刑事
原作,高原,張馨尹,曾柏方,湯堯文,蔡宜臻,藝術品,黃美盈,SALAZAR,新竹縣政府警察局新埔分局
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20250605
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字230號
案件類別
刑事
KI,YU,志輝,放假,政揚,林宛,育彰,萱萱,邱景,邱柏,馮錚,Ａ１５,吳俊廷,張育彰,林宛穎,林雨薇,楊啟民,湯堯文,程彥凱,翁子婷,臺灣地,蕭如閔,謝志輝,謝曜宇,賴建如,郭瑾瑜,黃品皓,Bank,旭盛國際投資有限公司
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20250604
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字686號
案件類別
刑事
東門,林汶,犯罪,葉景,蕙君,陳炳,何蕙君,林汶潔,楊松亮,業務部,湯堯文,胡景耀,葉景妮,邱志平,陳宣羽,黃沛文,新竹分行,東門分行,新竹市警察局第三分局,合作金庫商業銀行新竹分行
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20250312
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2642號
案件類別
刑事
俊豪,俊鴻,劉德,徐銓,思源,湯堯,莊玉,蘇榮,陳密,劉俊鴻,劉德偉,楊思源,胡俊豪,莊玉熙,蘇榮照,陳宓伶,陳昱潔,不詳姓名,新北市政府警察局永和分局,臺南市政府警察局第一分局
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20250227
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金易字12號
案件類別
刑事
呂文,呂治,周知,國慶,宇婷,宜伶,寶馬,張燕,徐銘,志隆,您好,敬請,早安,洪鈺,清淨,理智,福懋,育仁,蔡淑,許詢,話題,開心,雅麗,雙十,預約,麗寶,五分鐘,個人戶,劉福耀,可以嗎,吳佳欣,吳宇婷,周澤宇,張燕麗,感謝您,早餐店,林奕璇,林姿秀,林志安,林志隆,林義強,沈雅麗,
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