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內容 |
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20251030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3553號
案件類別
刑事
３號,ID,中信,企劃,伍月,六月,刪除,前置,合股,大安,大華,季青,家人,尼克,廣告,惟依,新莊,旭昇,未來,格式,檢署,檢警,欣怡,王景,相信,社團,第七,紀元,經理,育彰,胡沛,蘋果,虛擬,謝榮,謝雪,警示,賭博,身份,選擇,鍾旭,陳欣,雪紅,頭份,高中,龜山,１３３,刑事庭,協議書,吳佩真
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20251002
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1863號
案件類別
刑事
８樓,俊成,居新,瑞豐,葉俊,關閉,陳樹,姜長志,官振忠,新加坡,湯元儀,謝欣宓,鄭玲玉,陳忠義,陳樹樑,陳瑞豐,黃俊淯,黃傳穎,居新北市,新北市政府警察局新店分局
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20250218
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1118號
案件類別
刑事
企劃,合股,大華,季青,尼克,旭昇,王景,紀元,胡沛,謝榮,鍾旭,陳欣,吳佩真,張育嘉,楊千葵,湯元儀,王景儒,許峻國,謝榮林,郭季青,鄭碧娥,鍾旭昇,陳紀元,苗栗縣政府,卓創投資股份有限公司,苗栗縣政府警察局頭份分局,新北市政府警察局新莊分局福營派出所
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20241219
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1972號
案件類別
刑事
名牌,國安,大林,志成,抖音,時代,柳營,湯元,犯罪,王溪,路易,野村,陳雨,頭份,劉國安,吳宓蓉,威尼斯,林志成,湯元儀,王巧玲,王瑞鎰,王聖傑,程克琳,連家緯,邱黛君,郭曜華,陳宜潔,陳雨欣,黃士元,不詳人士,凱基銀行,所在不明,新光銀行,三信商業銀
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20231101
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字116號
案件類別
刑事
婉如,彥竹,書瑜,林品,玉女,王弘,鄭芷,雅芬,黃偉,WEI,劉珈均,呂芯慧,廖春源,李嘉瑋,林品華,林婉如,林忠漢,歐玉女,湯元儀,潘靜宜,羅嘉翔,羅宗明,葉郁庭,蔡書瑜,陳少傑,陳彥竹,陳素慧,陳雅芬,黃偉竣,○○○號,ＨＯＭＥ,偵查案號,真實年籍,
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金簡字660號
案件類別
刑事
婉如,彥竹,林品,湯元,玉女,王弘,鄭芷,雅芬,WEI,劉珈均,呂芯慧,廖春源,李嘉瑋,林品華,林婉如,林忠漢,歐玉女,湯元儀,潘靜宜,羅嘉翔,羅宗明,陳少傑,陳素慧,陳雅芬,ＨＯＭＥ,斗南鎮農會,雲林縣斗南,新北市土城區農會,雲林縣斗南鎮農會
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20230213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字67號
案件類別
刑事
中市,婉如,孟珊,志隆,惠英,明珠,林耕,瑞豐,羅雪,莉娟,虛擬,Com,劉瑞圓,屈惠英,李志隆,林婉如,林紫萱,湯元儀,王○○,羅雪舫,胡宜勝,葉國璽,蔡俊毅,郭莉娟,陳明珠,陳沛鴻,陳芳怡,陳芷柔,住新北市,彰化銀行,聯邦銀行,住新北市○○區,刑事第
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20110111
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
99年度上易字1495號
案件類別
刑事
劉洲,吳國,呂華,旺勝,林烽,石生,葉森,許旺,陳湧,陸宇,劉振成,劉洲郎,劉石生,劉長發,吳光輝,吳建霖,周大偉,周建宏,周慶文,周文豪,宋孟修,尹維炎,廖瑞停,張俊豪,張富田,張敏宗,張洧睿,張真毅,彭信雄,徐嘉祥,方振成,施萬富,朱顏麟,林文敬,林文燦,林正川,林蜂融,林銀村,林錦雄,梁勝雄,
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