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20251029
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字188號
案件類別
刑事
ID,中山,佳真,元大,台新,合庫,基金,新莊,李翠,東區,板橋,楊梅,楊鳳,櫃員,簡訊,聚寶,股市,華南,蕭語,蘇晶,虛擬,警示,賴怡,農會,鄭霞,陳聚,１０６,劉國華,劉運維,吳佳真,周乃昉,張振華,彰化縣,李思琪,楊威振,楊鳳珠,王定良,王志賢,王益民,賴怡伶,郭哲明,鄭棋隆,鄭琬薇,陳怡潔,
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20250429
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確認派下權存在
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度重訴字270號
案件類別
民事
下游,乾隆,光彩,光源,全員,姓氏,媳婦,子孫,孫女,孫游,思考,收養,時代,曾文,朱敬,林盛,游光,游君,游士,游明,游水,游洲,游耀,游蜜,游豐,游鑾,玉蘭,男性,祖父,神明,耀興,聯興,道光,陳氏,順發,黃詩,中和市,劉宗漢,張惠閔,曾文亮,曾祖父,朱敬文,林邦棟,林阿獅,
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20250331
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損害賠償
法院案號
宜蘭簡易庭
114年度宜原小字2號
案件類別
民事
余雅,余雅婷,林柏瑄,游宗興,許婉芳
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20241227
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
113年度板小字3932號
案件類別
民事
何聲,吳婕,袁惠,吳婕歆,游宗興,袁惠珍,本件原因,北市○○區○○路○段
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20241007
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
三越,伍毅,佳真,劉秀,吳慧,吳讚,孟哲,安平,宗仁,張逸,彩雲,慧貞,明仁,明慧,明豐,易明,春鳳,李志,李紓,李翠,李郁,林正,林煒,楊鳳,樂天,江桂,玉蘭,王文,秀娟,簡郁,綠色,美銀,聚寶,賴孟,賴怡,邱瀚,阿榮,陳秀,陳聚,陳茗,電梯,劉錫霖,劉雅佩,受處分,周乃昉,孫玉蘭,張宗仁,張雅文
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20240726
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請求損害賠償
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度原附民字21號
案件類別
刑事
余雅,宜蘭,蘇信,件不得,余雅婷,劉致欽,劉芝毓,李蕙伶,游宗興,蘇信帆,臺灣宜蘭
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20240719
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字149號
案件類別
刑事
０弄,居新,東港,樹林,淑女,生日,莊婷,袁惠,軌跡,黃偉,曹又升,業務組,游宗興,莊婷羽,袁惠珍,謝旻汝,邱麟竣,陳淑女,報告機關,居新北市,華南銀行,關山分局,屏東縣政府,刑事第十二庭,臺東縣警察局,○○○○○○○○,屏東縣政府警察局,臺東縣警察局關
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20240719
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度附民字1002號
案件類別
刑事
峻豪,莊婷,袁惠,郭峻,郭鍵,游宗興,莊婷羽,袁惠珍,謝旻汝,郭鍵融,刑事第十二庭
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20240618
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字409號
案件類別
刑事
呂汶,李源,蔣志,賴德,劉旻翰,張家榛,張素凰,李俊毅,游宗興,葉建成,蕭擁溱,蘇真真,詹益昌,賴德俊,鄭文安,陳素霞
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1409號
案件類別
刑事
世光,伍毅,佳真,劉秀,劉運,宗仁,思妤,明仁,明豐,易明,春華,月英,李紓,林廷,楊鳳,江桂,江賢,秀娟,簡郁,美銀,聚寶,范芳,蔡幸,賴孟,賴彩,郁真,金蓮,陳聚,黃鳳,伍建勳,俞思妤,劉易明,劉秀忠,劉運維,劉錫霖,劉雅佩,吳佳文,吳佳真,周乃昉,張宗仁,彭威翔,徐金蓮,方明慧,李佳瑀,林世光
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20240510
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審原金簡字10號
案件類別
刑事
于萱,吳艾,政榮,林詠,江翊,金龍,Ine,劉金龍,合作金,廖彥傑,李佳穎,林晏汝,游宗興,趙于萱,鄒采霓,陳惠香,陳柏浩,居高雄市,居高雄市○○,泓科科技有限公司,現代財富科技有限公司,新竹縣政府警察局橫山分局,桃園市政府警察局大園分局,高雄市政府警察
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20240430
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡上字19號
案件類別
刑事
三越,伍毅,佳真,劉秀,南路,吳慧,吳讚,孟哲,安平,宗仁,張逸,彩雲,慧貞,明仁,明豐,易明,春鳳,李紓,李翠,李郁,林煒,楊鳳,樂天,江桂,玉蘭,秀娟,簡郁,粉藍,美銀,聚寶,賴孟,阿榮,陳聚,陳茗,黃晃,劉錫霖,劉雅佩,勒戒中,周乃昉,孫玉蘭,張宗仁,張雅文,徐金蓮,方明慧,杜昌翰,林世光,林
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20240411
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5776號
案件類別
刑事
惠敏,方知,李殷,窘迫,立達,簡體,財寶,連貫,鄭國,合作金,周彧亘,庫商業,曾淑華,李殷君,柬埔寨,温彩惠,游宗興,美學館,莊淑潔,鄭國照,黃惠敏,HANG,CHANG,鄭國照律師,Martin,女王時尚芳療美學館,國際貿易股份有限公司,華南商業銀行永
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20240411
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院
113年度附民字511號
案件類別
刑事
惠敏,李殷,周彧亘,曾淑華,李殷君,游宗興,莊淑潔,黃惠敏
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20240320
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字111號
案件類別
刑事
于文,育婷,陳于,施茜雯,洪育婷,游宗興,王慧慈,陳世凱,黃鏡芳,三月二十日,台灣中小企業,台灣中小企業銀行
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20240206
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度原金訴字19號
案件類別
刑事
何緗,募集,台股,和順,宇宸,宏安,宥丞,曹順,林恒,欣柔,武義,王菁,發財,秀娥,科章,美股,蔡和,詹芸,顏凱,顏宏,何緗翎,劉啟全,劉柏宏,吳○○,吳欣柔,吳發財,宋念倫,尚宥丞,張桀名,張瑞娟,張瑞紘,張芷瑄,曹順智,李子嫻,李政憲,李正維,李正雄,林素珍,林素華,楊沛珊,段宇宸,
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20240130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1682號
案件類別
刑事
葉冠,劉柏宏,楊尉汶,游宗興,葉冠廷,陳碧玉,高永錡
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20240124
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2321號
案件類別
刑事
家睿,導師,維京,吳玥瑩,柯穗美,游宗興,蔡雨杉,薇薇安,許雯琦,賀憶君,郭家睿,鄭淑英,陳咨儀,黃立宇,Trade,英屬維京群島,英屬維京群島商
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20231226
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
三民,伍毅,劉秀,南路,吳慧,吳讚,安平,張家,張逸,慧貞,新莊,明慧,李志,李翠,李郁,林子,林正,林煒,楊鳳,歐程,江桂,王文,賴孟,陳聚,黃晃,黃鳳,伍建勳,劉錫霖,劉雅佩,受處分,孫玉蘭,張宗仁,張雅文,徐金蓮,杜昌翰,林世光,林怡辰,林正軒,林緯豪,林舜富,楊威振,楊婉鈺,汪家豪,洪月英,
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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字442號
案件類別
刑事
尹敏,張尹,吳旻哲,林昱楷,游宗興,王芷翎,蔡守訓,許雯琦,訴書誤,郭騰月,臺北市政,Trade,天神下凡有限公司
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20231030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1671號
案件類別
刑事
三隊,俊良,創造,呂尚,宗恩,尚傑,工場,曾靜,案例,江健,洪勝,瑩瑩,秀玉,蘇晶,詩涵,賴瑩,賴靖,預約,劉丞峻,劉俊良,孫肇隆,張仕誼,張詩雯,曾寶泉,曾靜雲,朱聖和,李昇峰,林秀玉,梁淑君,江健鋒,江宗恩,洪勝良,游宗興,王冠凱,盧詩涵,臺灣士,許
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20231018
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字442號
案件類別
刑事
ng,公室,尹敏,張尹,方知,窘迫,立達,簡體,行程,財寶,貴人,連貫,鄭國,Cha,張嘉婷,感謝您,柬埔寨,游宗興,美學館,莊淑潔,蔡守訓,郭騰月,鄭國照,黃依晴,HANG,CHANG,MARTI,鄭國照律師,Martin,營造股份有限,營造股份有限公
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20231018
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度附民字1236號
案件類別
刑事
游宗興,莊淑潔,蔡守訓,黃依晴
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20230725
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字442號
案件類別
刑事
冠廷,吳秉,商銀,尹敏,張尹,柏宏,葉冠,Max,劉柏宏,吳秉洲,命法官,游宗興,葉冠廷,蔡守訓,郭騰月,陳述時,高永錡,臺北市政,Ｐｈｏｎｅ,Trade
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20230711
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2373號
案件類別
刑事
人人,供如,前鎮,哈哈,家睿,導師,張子,怡真,技能,政揚,維京,花樣,蘋果,謝謝,開心,隨便,飲料,黃政,吳玥瑩,唐中興,李宜娟,李怡真,林怡君,柯穗美,比特幣,游宗興,臺灣士,蔡雨杉,薇薇安,許雯琦,郭家睿,陳咨儀,飲料店,新光銀行,臺中市北,遠東商
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20230426
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字566號
案件類別
刑事
am,PI,乾淨,作者,你我,俊榮,創立,叮嚀,哈哈,嘉琪,國政,大笑,大衛,天才,安琪,居中,您好,時代,洛克,狐狸,甜甜,白天,白紙,笑容,範本,老大,許褚,讀取,連思,關注,陳華,順德,高興,New,Sea,STE,WHY,傅俊榮,原物料,周先生,孫雪琴,張勝睿,林佳霈,林正芬,林進吉,柬埔寨
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20230417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字176號
案件類別
刑事
何過,勝輝,昱良,林冠耀,游宗興,謝長夏,賴佳駿,郭政汶,陳昱良,黃勝輝,Trade,高雄市楠梓,台新商業銀行
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20230215
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字343號
案件類別
刑事
LI,Ne,OK,一下,不好,不用,今天,何時,佳玲,全然,劉佳,台中,呵呵,哥哥,回答,多少,妹妹,安心,小弟,尾款,廣播,建文,弟弟,張貼,徐慈,慧美,普及,有時,有空,根本,標語,櫃員,現狀,理財,相信,簡訊,經理,老子,老闆,脈絡,請問,謝雯,車主,車站,軌跡,鄭諺,重獲,阿弟,隨意,雜誌,
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20221228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字813號
案件類別
刑事
人物,佳雯,俊榮,劉仕,張凱,扮演,李禎,江宇,洛克,陳華,陳請,傅俊榮,周先生,張勝睿,李禎玲,板橋分,林正芬,林進吉,游宗興,王威元,真實姓,袁啟恩,許凱傑,許沛薰,許翠燕,郭宣佑,鄭中平,陳佳雯,陳華楨,元大銀行,日盛國際,DAVID,袁啟恩律師,
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20221228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字949號
案件類別
刑事
人物,佳雯,俊榮,劉仕,張凱,扮演,李禎,江宇,洛克,陳華,陳請,傅俊榮,周先生,張勝睿,李禎玲,板橋分,林正芬,林進吉,游宗興,王威元,真實姓,袁啟恩,許凱傑,許沛薰,許翠燕,郭宣佑,鄭中平,陳佳雯,陳華楨,元大銀行,日盛國際,DAVID,袁啟恩律師,
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