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20140911
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
102年度上易字938號
案件類別
刑事
朱興,松翰,樓手,油車,王玠,羅立,趙慶,邱宜,阿珍,陳恬,丁國發,何駿成,劉宇倫,劉書宏,劉榮貴,劉福杉,劉秋婷,劉超群,卜國展,吳啟維,呂依珊,夏美君,廖寶耀,廖揚真,張仕盈,張志瑋,張浩宇,張為鈞,張福星,張純嘉,徐春明,徐聖迪,施佳儀,施振男,曾士源,李素蘭,林伯翰,林佳如,林孟竹,林宛如,
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20131125
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度易字2051號
案件類別
刑事
ek,名昭,徐邱,御愷,成平,甲路,真信,金兆,金蕾,ive,ＫＩＡ,余欣蕙,劉千慈,劉慧瑛,劉滋琪,吳錕璋,廖家宏,廖振昌,廖文憲,廖翊鈞,張博凱,張月容,張桂英,張秋菊,徐嘉玲,徐邱美,戴國華,方建興,李珮珮,林慶仁,林慶章,林美隆,林豐文,林賢達,林雅琪,江金灶,沈榮華,洪文聰,洪聖欽,王賴金
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20131125
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度易字2918號
案件類別
刑事
ek,名昭,徐邱,御愷,成平,甲路,真信,金兆,金蕾,ive,ＫＩＡ,余欣蕙,劉千慈,劉慧瑛,劉滋琪,吳錕璋,廖家宏,廖振昌,廖文憲,廖翊鈞,張博凱,張月容,張桂英,張秋菊,徐嘉玲,徐邱美,戴國華,方建興,李珮珮,林慶仁,林慶章,林美隆,林豐文,林賢達,林雅琪,江金灶,沈榮華,洪文聰,洪聖欽,王賴金
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20131125
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度易字2876號
案件類別
刑事
ek,名昭,徐邱,御愷,成平,甲路,真信,金兆,金蕾,ive,ＫＩＡ,余欣蕙,劉千慈,劉慧瑛,劉滋琪,吳錕璋,廖家宏,廖振昌,廖文憲,廖翊鈞,張博凱,張月容,張桂英,張秋菊,徐嘉玲,徐邱美,戴國華,方建興,李珮珮,林慶仁,林慶章,林美隆,林豐文,林賢達,林雅琪,江金灶,沈榮華,洪文聰,洪聖欽,王賴金
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20130624
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
102年度桃簡字1074號
案件類別
刑事
柯虹,梅欣,李沂珍,柯虹均,江哲嫺,陳梅欣,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20130418
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
101年度易字359號
案件類別
刑事
戌○,朱興,松翰,油車,王玠,羅立,阿珍,陳恬,丁國發,何駿成,侯德龍,侯文榮,劉宇倫,劉榮貴,劉福杉,劉超群,卜國展,吳中志,吳啟維,吳松翰,呂依珊,呂國彰,夏美君,廖揚真,張仕盈,張志瑋,張浩宇,張淵淙,張為鈞,張錦華,徐得豪,徐聖迪,曾啟文,曾孟鈺,李添祿,林佳如,林善美,林孟竹,林宛如,林家
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20130409
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返還不當得利
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
102年度上易字100號
案件類別
民事
劉玳伊,張旺順,張梅蘭,張美蘭,陳仕倫,張美蘭即張梅蘭,有限公司頭份分行,苗栗縣造橋鄉農會,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20130201
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
101年度簡上字140號
案件類別
刑事
葉竹,外星人,徐振誠,楊弘駿,王秀芬,陳耀川,電動玩具店,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20130123
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返還不當得利
法院案號
臺灣苗栗地方法院
101年度訴字417號
案件類別
民事
劉玳伊,張旺順,陳仕倫,莊慶洲律師,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20130108
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返還不當得利
法院案號
臺灣苗栗地方法院
101年度訴字417號
案件類別
民事
蕭輔,劉玳伊,張旺順,張梅蘭,張美蘭,張雲男,蕭輔旺,陳仕倫,陳從鎮,苗栗縣造,莊慶洲律師,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20121221
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返還提存物
法院案號
臺灣新竹地方法院
101年度司聲字417號
案件類別
民事
吳錦榮,蘇文忠,有限公司頭份分行,際商業銀行股份有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20121210
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違反銀行法
法院案號
臺灣桃園地方法院
101年度金訴字7號
案件類別
刑事
廖偉崇,廖偉禎,陳錦和,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20121008
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返還不當得利
法院案號
臺灣苗栗地方法院
101年度補字758號
案件類別
民事
劉玳伊,陳仕倫,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20120820
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通知受擔保利益人行使權利
法院案號
臺灣新竹地方法院
101年度聲字329號
案件類別
民事
吳錦榮,蘇文忠,有限公司頭份分行,渣打商業銀行股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20120510
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
101年度易字143號
案件類別
刑事
關卡,鍾志其,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20120405
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常業詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
101年度重上更(三)字1號
案件類別
刑事
GK,江卉,馮明,LEA,LEO,劉怡娟,夏明德,孫慶良,戴永泉,明發行,朱福榮,林宜忠,林桂蓮,林繼華,林美宏,楊秀祝,江卉如,江慶翔,王貞惠,盧玉華,蕭明和,蘇秀琴,許方正,賴素碧,黃明昌,黃明發,黃詠雪,台灣土地銀,陳文卿律師,CHIANG,產業有限公司,鴻企業有限公司,鴻實業有限公司,CHE
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20111222
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
100年度簡上字122號
案件類別
刑事
劉筱莉,吳明芬,孫于涵,張舒愉,王薇婷,邱瑞發,陳志彰,黃羽薇,聯合巴士商行,邱瑞發（已歿）,台北縣政府警察局,有限公司頭份分行,台中市警察局第三分局,台北市第九信用合作社,第一商業銀行頭份分行,台北市政府警察局士林分局,台北縣政府警察局蘆洲分局,渣打國際商業銀行股份
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20111122
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侵占等
法院案號
臺灣高等法院
100年度聲再字350號
案件類別
刑事
傅浩,方日,余國銓,傅浩然,夏傳平,李鳳蓮,林德仁,梁文晶,流程單,王燦煌,蕭自強,有限公司頭份分行,行政院體育委員會,啟寶開發企業有限公司,國際興業股份有限公司,東方日星國際興業股份有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20110512
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
99年度簡上字109號
案件類別
刑事
企鵝,林朝儀,溫雪環,高雄縣警察局,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20110301
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
100年度易字60號
案件類別
刑事
生能,張雨欣,簡文偉,鄧秀嫻,黃暢生,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20101103
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
99年度易字952號
案件類別
刑事
甲○○,有限公司頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20100928
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常業詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
99年度重上更(二)字22號
案件類別
刑事
GK,江卉,米特,馮明,黃豆,LEA,丁○○,丙○○,乙○○,劉怡娟,夏明德,孫慶良,戴永泉,曼哈頓,朱福榮,林桂蓮,林繼華,林美宏,江卉如,江慶翔,王貞惠,田玉鳳,盧玉華,蕭明和,蘇秀琴,許方正,賴素碧,鄭銘謙,黃明昌,黃詠雪,楊啟志律師,陳勁宇律師,陳文卿律師,陳里己律師,CHIANG,產業有限
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20100126
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清償債務
法院案號
臺灣高等法院
98年度上易字755號
案件類別
民事
徐彭,丁○○,丙○○,乙○○,即徐文,己○○,庚○○,徐文山,徐瑞英,甲○○,蔡慶源,辛○○,有限公司頭份分行,生燁營造有限公司,戊○原名徐瑞英）.,中國農民銀行頭份分行,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20091030
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
98年度中簡字3102號
案件類別
刑事
才合,丙○○,乙○○,楊惠瑛,陳育慈,臺中巿警察局,有限公司頭份分行,臺灣微軟股份有限公司,合作金庫商業銀行頭份分行,國泰世華商業銀行有限公司,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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20081210
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常業詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
97年度上更(一)字103號
案件類別
刑事
江卉,米特,馮明,LEA,丁○○,丙○○,乙○○,劉怡娟,夏明德,孫慶良,己○○,庚○○,戊○○,戴永泉,曼哈頓,朱福榮,林桂蓮,林繼華,林美宏,民銀行,江卉如,江慶翔,田玉鳳,甲○○,盧玉華,美國紐,蕭明和,蘇秀琴,許方正,賴素碧,黃詠雪,侯勝昌律師,徐豐明律師,朱淑娟律師,陳文卿律師,陳裕文律師
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20080731
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返還保管物等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
97年度訴字110號
案件類別
民事
丙○○,張東洋,林筱帆,王勝和,甲○○,王勝和律師,陳兆瑛律師,巨柏股份有限公司,有限公司頭份分行,㈤對被告所為抗辯之陳述：,渣打國際商業銀行股份有限公司頭份分行
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