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內容 |
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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字528號
案件類別
刑事
仲慧,佛祖,劉仲,劉張,友嘉,國強,定宇,張佳,慧玲,慶全,政達,東文,林育,柏成,欣欣,淼淼,紀明,貿易,過世,銷售,陳雪,香港,高級,BOY,劉仲慧,張佳琪,張友嘉,張惠瑩,施懿珊,李慧玲,李政達,林柏成,林育全,楊智雄,盧文益,紀明堂,蔡東文,行政
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20250709
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字346號
案件類別
刑事
世忠,嚴令,林碧,林義,江展,淼淼,曾世忠,林義展,林育嬋,林進學,田金門,謝奇霖,賴建旭,陳鴻吉,黃威誌
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20250606
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字524號
案件類別
刑事
下營,劉雨,婉瑜,廖俐,淼淼,潘沅,瑞士,筱瑄,米琪,莊斐,謝雯,郭米,雨桐,高淼,何丞唐,劉育程,廖俐婷,徐航健,林筱瑄,江旻純,畢卡索,陳嘉玲,陳婉瑜,陳曉冰,龍華派出所,嘉義縣警察局民雄分局,臺南市政府警察局麻豆分局
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20250424
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字178號
案件類別
刑事
仲慧,劉仲,曾多,江明,淼淼,王念,生涯,程宥,何必呢,凃清海,劉仲慧,張家豪,施懿珊,江明赫,王念珩,王程宥,謝承益,陳政學,陳秋吟,黃金元,蘆竹分局,桃園市○○區○○
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20250410
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字101號
案件類別
刑事
ID,任行,冠勳,副業,博弈,可愛,山區,思雅,明志,智維,林韋,洪紫,添財,淼淼,經紀,芳苑,陳丹,陳炫,陳睿,順安,劉志軍,命法官,奇公司,廖玉芳,徐巧芸,徐文宏,李思雅,楊智維,楊智雄,洪振益,洪紫萱,田庚府,陳添財,陳炫達,陳睿亭,馮冠勳,黃學耶
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20250410
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字193號
案件類別
刑事
不少,佳玲,侯于,周亞,子琪,張源,心怡,志輝,憶萱,戴鈺,抖音,李嫚,李青,李龍,林心,楊佳,沈俊,淼淼,源峰,王筠,秀梅,許芷,賴薇,連樂,采羚,陳婉,陳森,陳麒,魏國,黃琛,黃素,劉秝羚,劉麗婕,吳志明,呂連樂,張源峰,戴鈺樺,李佳玲,李明坤,李欣
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20250401
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2606號
案件類別
刑事
Ｂ２,乾淨,二段,五股,劉祝,嚴謹,安祥,富昌,富貴,扮演,永勝,泰山,淼淼,紐約,自律,興趣,艾美,行程,趙昕,劉祝華,劉興懋,林永勝,樊季康,葉逸如,謝梨敏,陳璿伊,原起訴書,三軍總醫院,新北市政府警察局土城分局,三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處
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20250326
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度原訴字51號
案件類別
刑事
劉輝,呂立,姐姐,建安,抖音,日昇,旻宏,洪瑩,淼淼,瑞鵬,瑩瑩,甜甜,股市,螞蟻,金福,阿川,Tok,劉畊甫,劉輝權,北投區,吳君儀,呂立彥,張佳琪,張日昇,楊智雄,洪瑩瑩,王聖閔,莊志豪,蔡啟文,蔡旻宏,邱鴻旻,鄧瑄瑋,陳威年,香港商,黃新芳,黃榆惠
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20250326
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字1119號
案件類別
刑事
cr,MR,六家,咪咪,品牌,婉婉,張雨,待業,淼淼,米蘭,育仁,阿川,雨夢,李經理,李育仁,楊經理,許淳翔,邱俊傑,鄭仰博,遠東銀行,三月十八日,局中正第二分局,國際開發股份有限公司,大展證券股份有限公司,新北市○○區○○○街,嘉義市政府警察局第一分局
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字38號
案件類別
刑事
WU,古曉,學友,惠敏,淼淼,溫淳,郭昱,Bon,劉專員,劉恩佑,吳佳柔,張芸甄,李偉萍,李建峰,演唱會,潘昱潔,王海倩,莊小嫺,葉軍霆,蔡崇偉,陳政佑,MISS,安泰銀行
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字890號
案件類別
刑事
iM,MR,家銘,晴晴,淼淼,犯罪,王富,義市,興盛,阿川,馬蘭,劉柏良,劉興金,吳書旭,吳聖齊,宋恭良,張美然,林忠澤,林政佑,林豐祥,王佳玲,王戴華,臺中縣,藍家銘,詹益昌,邱怡璇,香港商,凱基銀行,臺東分局,遠東銀行,SUNNY,臺中縣警察局,CA
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20250303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字891號
案件類別
刑事
iM,MR,家銘,晴晴,淼淼,犯罪,王富,義市,興盛,阿川,馬蘭,劉柏良,劉興金,吳書旭,吳聖齊,宋恭良,張美然,林忠澤,林政佑,林豐祥,王佳玲,王戴華,臺中縣,藍家銘,詹益昌,邱怡璇,香港商,凱基銀行,臺東分局,遠東銀行,SUNNY,臺中縣警察局,CA
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20250214
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違反社會秩序維護法
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度竹秩字10號
案件類別
刑事
竹市,麗文,張海倫,李惠雯,林欣緣,楊麗文,檳榔攤,淼淼檳榔,新竹市警察局第一分局
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20250114
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金易字21號
案件類別
刑事
交友,全然,品牌,家計,林園,根本,法文,流程,淼淼,老師,背後,胡詩,複製,豐富,賺錢,遠東,錢包,隨意,香港,黃傳,Ine,劉怡廷,劉柏良,廖嫣嫣,李佩珊,案外人,第三項,第四項,胡詩英,補習班,鄭益民,黃傳堯,姓名不詳,營業處所,劉怡廷律師,臺灣高
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20241127
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度矚上訴字1號
案件類別
刑事
１號,ap,Bo,一段,不要,二街,價格,先生,務處,台中,台南,大隊,李威,板橋,林玉,泉州,澳門,王文,王翊,生前,田園,監察,苗栗,莊信,蔡弘,蘇榮,謝財,越南,車主,郭建,隊長,面積,黃冠,黃心,○○里,１０６,１３２,２３６,３３５,Cla,Man,Pro,SIM,str,入出境,國民黨,
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20240726
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給付居間報酬
法院案號
桃園簡易庭
113年度桃簡字528號
案件類別
民事
OK,呂洲,售價,房仲,承諾,智欽,楊淼,淼淼,簽約,純貞,總價,誤載,１０６,吳宏明,楊智欽,楊淼淼,楊金軒,蔡沂芬,陳愷璘,陳旻娟,陳測鳴,陳純貞,所有權人,門牌號碼,仲介有限公司,開翔房屋仲介有限公司
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20240725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字727號
案件類別
刑事
一下,何況,全然,劉宇,十分,名單,名字,嚴格,回答,均指,多少,學習,工會,年齡,得逞,心情,性交,提到,會計,李凱,根本,櫃員,淼淼,理智,用意,短短,範疇,簡歷,老闆,這個,高晏,劉宇芳,林蓉蓉,營業額,金融業,魏輔均,下列事項,刑事第九庭
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20240718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字493號
案件類別
刑事
不少,交友,人性,侯于,合庫,周亞,子琪,張源,心怡,志輝,憶萱,戴鈺,抖音,李嫚,李明,李青,李龍,林心,楊佳,櫃員,欣怡,沈俊,淼淼,源峰,王筠,秀梅,範疇,蔡靜,許芷,賴薇,農會,連樂,采羚,陳婉,陳森,魏國,黃琛,黃素,劉秝羚,劉麗婕,吳志明,呂
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20240708
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字900號
案件類別
民事
３Ｄ,５號,不負,乾淨,休閒,佳樺,供應,公頃,凱翔,即陳,取名,古亭,品牌,售價,夥伴,大門,媽媽,孟彥,廢物,廣大,惠敏,投入,收押,明白,昱廷,曾家,曾對,曾慶,曾立,曾繁,森活,檢署,水電,淼森,淼淼,王喆,生財,身份,農場,鄭昱,配置,青田,你
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20240416
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1160號
案件類別
刑事
劉宇,劉欣,匯發,嘉盛,彭國,李凱,淼淼,笨蛋,節目,鑽石,頻道,高晏,劉宇芳,紀育泓,魏輔均,PlayOne
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20240220
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違反槍砲彈藥刀械管制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度矚訴字1號
案件類別
刑事
ap,Bo,TE,二街,併送,信仰,周四,崇德,彈殼,慶雄,文宗,施○,昱成,曲○,李威,泉州,流浪,滑水,牙醫,王翊,老大,莊信,蔡○,蔡信,蔡弘,蘇○,蘇榮,謝○,謝俊,謝舒,謝財,議員,賴鴻,邊境,郭建,重逢,陳于,隊長,靠北,靠夭,anl,str,侯東良,利進行,劉睿揚,國民黨,孔○○,孔令
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字310號
案件類別
刑事
上述,不要,偉華,先生,分行,南區,即附,台灣,名義,國泰,城市,姓名,年籍,廖 ,彰化,影本,新竹,最後,有利,未到,櫃員,潘亭,王立,現金,聯絡,蔡信,蕭靖,設定,郵政,鄭富,金山,金華,陳忠,陳水,陳琳,陳韋,飯店,高中,○○○,○○街,依指示,內政部,刑事庭,大飯店,廖英倫,明原因,朱瑞豐,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字272號
案件類別
刑事
不要,偉華,先生,冒用,分行,南區,即附,台灣,國泰,城市,彰化,新竹,未到,櫃員,潘亭,王立,蔡信,蕭靖,設定,郵政,鄭富,金山,金華,陳忠,陳水,陳琳,陳韋,飯店,高中,○○○,依指示,內政部,刑事庭,大飯店,廖英倫,明原因,朱瑞豐,李國瑋,李翊豪,林琨凱,楊智凱,法務部,湯文德,王奕超,第五庭
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4694號
案件類別
刑事
雅,三重,依依,元大,台新,國內,埔里,家瑋,山崎,左營,心怡,心態,斗六,新作,林口,林詩,柏陞,楊淼,潘旻,烏日,秋宏,經理,艾蓮,陳嘉,陳宸,陳語,黃金,南投縣,吳柏陞,吳秋宏,均不詳,基隆市,張家瑋,新竹縣,林詩婷,業銀行,賴艾蓮,郭騰月,鄭雅云,鍾雅蘭,陳依依,陳嘉欣,陳心怡,雲林縣,黃雅
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1402號
案件類別
刑事
何秀,徐銘,文博,申○,謝麗,陳兆,陳奕,丑○○,傅聖容,劉雯婷,北投區,午○○,卯○○,寅○○,巳○○,張志偉,張志強,張昱騰,徐弘杰,戴志鴻,未○○,李駿逸,林志雄,梁銘仁,洪榮家,酉○○,陸進興,黃書庭,日盛國際,南投縣政府,彰化縣政府,南投縣警察局,合作金庫銀行,新竹縣警察局,臺東縣警察局,
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字77號
案件類別
刑事
全球,基隆,方舟,景明,泓彬,潘旻,烏日,王偉,素秋,股市,艾蓮,茂盛,財富,財金,郭睿,郭語,金山,陳語,麗麗,黃泓,作業員,呂俊憲,周素秋,工作室,張志吉,張志杰,張景明,彭群惠,曾蕙珠,李冠儀,林茂盛,林詩婷,林詩怡,王明秀,聲明異,許瑜容,謝長夏,賴艾蓮,郭睿緹,陳冠菱,陳志文,陳育暄,馮君
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