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20251002
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依職權裁定確定訴訟費用額
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度司他字175號
案件類別
民事
即陳,吳淑,周志,志南,淇淇,玉玲,義雄,黃德,假處分,吳志南,吳淑卿,陳淇淇,陳玉玲,陳珈婕,陳義雄,陳胤文,陳胤睿,選任律師,臺灣高等法
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20250829
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字430號
案件類別
民事
受判,柏偉,淇淇,王坤,王牌,莊森,阿福,預約,吳韻聆,廖柏偉,林依蓉,林浚洋,王坤元,莊森宥,王牌交易所,Alfred,馬團斯有限公司
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20250828
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公平交易法損害賠償等
法院案號
智慧財產法院
113年度民公上字4號
案件類別
民事
BS,俊龍,創立,品牌,團隊,定價,引導,彩虹,德國,怪怪,您好,旁白,本國,永紳,海豚,淇淇,清淨,燃燒,經銷,聯盟,舒服,西亞,記者,訪問,謝麗,馬來,HEA,丘若瑤,俄羅斯,吳俊龍,周瑞華,新加坡,曾啓謀,業務部,烏克蘭,管理員,總經理,聯合報,葉
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20250819
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字341號
案件類別
刑事
劉德,呂子,林翠,淇淇,翠珊,劉德玉,廖聲倫,張淇淇,林翠珊,王國耀
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20250731
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1513號
案件類別
刑事
何正,佳怡,劉歆,協理,承恩,李炳,歆惠,淇淇,理家,素秋,葉惠,高橋,Sal,彭春媛,施淑芬,李炳賢,林承恩,林玉金,王素秋,翁毓潔,不詳姓名,地下錢莊,MARIA,即附表所示,雙城投資顧問有限公司,財團法人罕見疾病基金會
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20250728
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字874號
案件類別
刑事
宏洋,洪仲,淇淇,孫秀桃,林鈴淑,梁淇淇,洪仲澤,蘇宏洋,陳崇善,陳崇善律師
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20250625
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2246號
案件類別
刑事
俊鴻,劉兆,名勝,吳森,四海,張銘,成飛,曾問,曾立,本名,林鵬,森林,永富,犯罪,玉婷,王紳,程凱,莊敬,許秀,賴宇,起源,阿嬤,阿樂,黃懃,黃月,Han,LEO,ROY,何宇豐,何玉婷,劉兆菊,劉家豪,劉成飛,劉月娥,劉育銘,古博文,史柏駿,吳森富,周佳勳,嚴利鋐,張子妍,張玉琳,張紘偉,張鈞雄
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20250620
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1726號
案件類別
刑事
CO,GM,HI,hT,Ka,ke,LA,uN,乙太,俊凱,劉備,劭丞,台詞,呂子,妮妮,婷玉,幽靈,張涵,張舜,必先,星球,木柵,李梓,林婷,林琦,林翠,林芸,林詣,棠棠,楊勝,榮華,江濱,無敵,登陸,約會,翠珊,華碩,號令,蜜蜂,詹定,貂蟬,金山,陳芮,隊長,靖軒,音樂,黃晨,LUC,NET,R
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20250522
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字351號
案件類別
刑事
中信,周詳,商銀,嚴謹,大安,市警,李白,板橋,林家,櫃員,淇淇,瀞文,簡稱,綺思,總統,阿平,隨意,鼎盛,企業社,張瀞文,替代物,李白松,王冠霖,王奕翔,第一層,臺灣高,莊琇晴,趙偉至,陳璿至,陳芸珮,姓名不詳,第一銀行,國際企業社,檢察事務官,高雄地
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20250522
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字465號
案件類別
民事
及第,合庫,商銀,差額,淇淇,鎮區,阿平,企業社,光商業,吳綵蓁,李宏明,陳孟淇,陳璿至,不詳人士,商業登記,高雄市○,主張之前開,國際企業社,高雄市○鎮,台新商業銀行,淇淇國際企業社
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20250514
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公示催告
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司催字757號
案件類別
民事
淇淇,秀珍,趙淇,００５,００６,００７,００８,００９,林秀珍,第四項,趙淇淇,陳登意,聯邦商業,聯邦商業銀行,民事庭司法事務官
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20250513
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支付命令
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度司促字4305號
案件類別
民事
世昌,淇淇,宋若菡,廖峻賢,蘇暐婷,蘇義凱,黃淇淇
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20250509
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字136號
案件類別
刑事
三民,中路,傅春,周嘉,嘉璐,四海,學習,東港,林義,某甲,洪福,股市,超然,陳請,頭份,高橋,BAE,Sal,丑○○,中正路,傅春銘,卯○○,周嘉璐,壬○○,子○○,寅○○,山分局,庚○○,張惠亭,李怡欣,林義峰,楊雅晶,檢察長,王麗智,癸○○,辛○○,邱慧婷,陳玉芬,陳裕民,陳超然,黃晉展,XU
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20250507
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金易字19號
案件類別
刑事
即黃,國信,寶寶,東興,林曉,楊竣,淇淇,陳泓,黃意,LIN,國泰銀,意晴行,林佳陽,林思潔,林曉郁,王靜慧,蘇峰加,託商業,邱志平,金管會,陳泓旻,陳睿宇,黃意晴,國泰銀行,新竹縣政府,中國信託商業銀,國泰世華商業銀,新竹縣政府警察局,新竹縣政府警察局
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20250326
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字128號
案件類別
刑事
何筠,曾慶,月華,李宏,民族,淇淇,淑茹,玉娟,綺思,蔡清,馬俊,鼎盛,史春娥,周慧君,周育嬋,張月華,曾淑茹,替代物,李宏明,林俊充,王秀如,蔡清順,陳孟淇,陳玉娟,馬俊強,國際企業社,高雄市○鎮,淇淇國際
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20250213
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清償借款
法院案號
屏東簡易庭
113年度屏小字623號
案件類別
民事
佳瑩,彩霞,淇淇,吳佳瑩,張彩霞,梁淇淇,藍家慶,理由要領
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4605號
案件類別
刑事
于昕,亞太,夢想,娟娟,婆婆,學院,平鎮,底層,張滿,彭于,志斌,惠玲,新興,林口,欣恩,欣穎,江澤,淇淇,王坤,王彥,王霆,田中,秀月,章曉,竣元,組合,維生,老師,苓雅,莊郁,資助,進華,郭仲,鄭秀,金牌,順風,Pro,三民區,吳欣恩,廖老闆,張江澤
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20241218
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2436號
案件類別
刑事
一元,優秀,品名,天下,怡婷,惠芬,振興,林仕,樂活,淇淇,王惠,瑤瑤,背包,致遠,莊麗,蔓蔓,金玉,陳夢,飛機,－１３,張友倫,張怡婷,張芳綾,施昇輝,王惠芬,莊麗品,陳夢瑤,真實年籍,雅登皮飾,問有限公司,振興投資股份有限公司,臺南市政府警察局永康分
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20241216
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司促字17182號
案件類別
民事
淇淇,楊淇淇,十月一日
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20241210
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字43號
案件類別
刑事
李宏,淇淇,華齡,阿平,鼎盛,○○道,史華齡,朱秋菊,李宏明,王佳儀,都韻荃,陳璿至,原起訴書,高雄市○,國際企業社,高雄市○鎮,台新商業銀行,淇淇國際企業社,高雄市政府警察局刑事警察大隊
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