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內容 |
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20250423
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商業會計法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字638號
案件類別
刑事
分區,志仁,曾看,李光,松江,英文,蔡家,鄭勝,金珠,５１５,小吃店,林孟萱,林秋森,游麗雲,王筑萱,稽徵所,羅塗樹,翁正傑,蔡金珠,蔡馨誼,蘇宏杰,鄭寶同,黃博億,黃振城,余徐貴美,全興水產有,北區國稅局,台灣分公司,業有限公司,上菁有限公司,勻開有限公司,綠活有限公司,臻璟有限公司,興業有限公司
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20250423
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商業會計法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字137號
案件類別
刑事
分區,志仁,曾看,李光,松江,英文,蔡家,鄭勝,金珠,５１５,小吃店,林孟萱,林秋森,游麗雲,王筑萱,稽徵所,羅塗樹,翁正傑,蔡金珠,蔡馨誼,蘇宏杰,鄭寶同,黃博億,黃振城,余徐貴美,全興水產有,北區國稅局,台灣分公司,業有限公司,上菁有限公司,勻開有限公司,綠活有限公司,臻璟有限公司,興業有限公司
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20250123
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聲請假釋期中交付保護管束
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度聲保字20號
案件類別
刑事
受刑,另案,名冊,基金,基隆,士林,新竹,郭如,○○○,周海玉,法務部,矯正署,第四庭,郭如君,假釋出獄,刑事第四,臺灣基隆,臺灣士林,該案犯罪,刑事第四庭,臺灣臺中地,○○○○○○,法務部矯正署,臺灣臺中地方法 ,臺灣士林地方檢察署
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20240920
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定應執行刑
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度聲字1252號
案件類別
刑事
周海玉,比特幣
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20240913
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度易字277號
案件類別
刑事
奕宏,必先,李海,瑛瑛,經費,觀光,陳弘,劉麗鈴,勞退金,吳聖龍,大家都,李海玉,李韶華,林奕宏,楊世賢,營業部,王淑娟,葉恕宏,觀光局,解怡蕙,陳亮鳳,陳育君,社有限公司,交通部觀光局,交通部觀光署,華泰商業銀行,旅行社有限公司,華進旅行社有限公司,法
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20240620
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聲請定其應執行刑
法院案號
臺灣高等法院
113年度聲字716號
案件類別
刑事
建華,高建,周海玉,廖怡貞,張惠立,戴嘉清,高建華
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20240530
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金字164號
案件類別
民事
uN,悅伶,劉興文,周怡菱,周海玉,尤秋菊,林淑惠,比特幣,蘇子良,趙悅伶,陳富惠,Robin
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20240515
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審訴字409號
案件類別
刑事
南昌,孫美,美蓮,蔡東,陳憶,周海玉,孫美恩,歐家佑,ROBI,Robin,中華郵政股份有限公司汐止南昌郵局
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20240507
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分割共有物
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字374號
案件類別
民事
于慧,南北,博士,博文,即附,卿和,吳宏,平行,廖楊,惠美,慧貞,方正,昭和,智凱,朝陽,桂枝,桂英,桂蘭,楊于,楊吉,楊均,楊德,楊海,楊清,楊鴻,業區,洪明,琇惠,素月,邱素,金碧,金鳳,鴻文,麗秋,劉惠琴,劉振榮,劉振槐,劉燈煌,劉鈴嬌,劉鈴美,劉長富,原所有,吳信弦,吳宏振,廖惠美,廖桂枝,
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20240329
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聲請定其應執行刑
法院案號
臺灣高等法院
113年度聲字716號
案件類別
刑事
高建,周海玉,廖怡貞,張惠立,戴嘉清,高建華
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20240229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字379號
案件類別
刑事
吳海,子凡,曼寧,某甲,吳海平,周海玉,張子凡,徐月香,王曼寧,葉明珠,蔡昀潔,陳傳馨,陳建文,Robin
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審附民字2490號
案件類別
刑事
俊彥,周海,周海玉,朱學瑛,李俊彥,林淑惠,楊喻涵,陳伯厚
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20231109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2049號
案件類別
刑事
uN,周海,國慶,朱柏,柏璋,黃氏,LIN,劉興文,周怡菱,周海玉,朱學瑛,朱柏璋,林淑惠,楊喻涵,比特幣,陳富惠,陳欣湉,新光銀行,黃氏茶眉,Robin,臺灣士林地
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20231017
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2775號
案件類別
刑事
大穀,李洲,稅款,細項,美食,豆漿,吳炳桂,周煙平,小吃店,洪威華,游士珺,營利事,王昆陽,王金科,鄭舒方,食品行,日式料理,漁翁商行,園有限公司,洋有限公司,淺田屋餐館,勁暄有限公司,熹洋有限公司,生技有限公司,美食有限公司,聚富有限公司,興業有限公司,貿易有限公司,鋼鐵有限公司,三記冷凍食品行,
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上更一字35號
案件類別
刑事
呂寧,周海,如玲,廖桂,秀卿,侯千姬,呂寧莉,周海玉,廖桂涵,廖秀卿,王薇婷,蔡如惠,賴資旻,陳如玲,陳慧明,黃淑滿
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20230530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字342號
案件類別
刑事
uN,周海,張偉,朱曉,汪承,蔡錦,鄭淳,黃蔡,Bin,吳秉林,周海玉,地下街,敘利亞,汪承翰,鄭淳予,陳順鑫,Robin,United
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20230502
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字241號
案件類別
刑事
ed,周海,國慶,周怡菱,周海玉,地下街,游士霈,詹啟章,United,嘉義縣警察局水上分局
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20230426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字152號
案件類別
刑事
周海,翁鼎,鄭淳,周海玉,張馨尹,翁鼎翔,葉阿鑾,鄭淳予,陳志峯,陳正偉,法務部矯正署臺北監獄
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20230316
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違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字194號
案件類別
刑事
周海,周海玉,林英志,楊力進,游巧筠,蔡憲德
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20230218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲再字37號
案件類別
刑事
劉芷,昱仁,劉芷含,周海玉,廖怡貞,張惠立,鄭昱仁,臺灣士林地方檢察署
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20230208
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度簡易字163號
案件類別
民事
佳樺,張佳,美國,黃氏,伊拉克,周海玉,張佳樺,比特幣,盧軍傑,蔡丞葳,陳賢德,黃淑滿,本件主張,蘆竹分局,黃氏茶眉
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20230112
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字193號
案件類別
刑事
佳樺,建榮,政達,素英,陳素,周海玉,朱李美,李美子,杜佳樺,林婷立,錢建榮,許陳素英,United
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20221208
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
111年度台上字4904號
案件類別
刑事
李宥,案例,瑞斌,黃婉,周海玉,李宥靜,李麗珠,林瑞斌,林立華,王敏慧,裴氏絨,陳廷彥,黃婉婷,不詳姓名,Robin
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20221205
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度金簡上字27號
案件類別
刑事
任行,南昌,夜市,彭淑,才氣,明星,鄭富,關注,Bin,ion,劉興文,周海玉,彭淑芳,敘利亞,林秋田,鄭富容,陳傳馨,ROBI,Robin,United
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20221025
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度訴字65號
案件類別
刑事
大穀,李洲,美食,謝榮,豆漿,郭如,小吃店,王昆陽,王金科,立百天,謝榮林,謝當颺,郭如君,食品行,日式料理,漁翁商行,園有限公司,洋有限公司,淺田屋餐館,勁暄有限公司,熹洋有限公司,生技有限公司,美食有限公司,聚富有限公司,興業有限公司,鋼鐵有限公司,三記冷凍食品行,鑫科技有限公司,京寀生技有限公
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20221020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度附民字724號
案件類別
刑事
廣昇,汪怡,周海玉,汪怡君,蔡廣昇,許文章,陳盈芝,黃淑滿
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20221020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字2754號
案件類別
刑事
南昌,廖桂,廣昇,汪怡,秀卿,韋恩,黃氏,WEI,伊拉克,劉興文,吳旺河,周海玉,廖桂涵,廖秀卿,敘利亞,汪怡君,王薇婷,蔡佩珍,蔡廣昇,許文章,陳慧明,陳盈芝,黃淑滿,國泰銀行,汐止分行,黃氏茶眉,United,新北市政府警察局汐止分局,中華郵政股份有
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20221014
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支付命令
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度司促字6369號
案件類別
民事
李海,李海玉,大眾商業銀行股份有限公司
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20220926
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損害賠償
法院案號
內湖簡易庭
111年度湖簡字1616號
案件類別
民事
內湖,志宏,示判,翊庭,蔡志,許慈,周海玉,蔡志宏,陳慧明,黃翊庭,理由要領
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20220901
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基金簡字94號
案件類別
刑事
４號,交友,南昌,幕後,明星,社交,虛擬,運動,關注,劉興文,周海玉,均不詳,比特幣,陳傳馨,Robin,基隆市○○,年籍均不詳,United,臺灣基隆地方檢察署,新北市政府警察局中和分局
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