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內容 |
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字813號
案件類別
刑事
○段,乙份,任行,內湖,品豪,嚴格,官方,容易,拾月,林語,瑞光,調和,魏國,黃鴻,劉畊甫,卓采薇,林品豪,洪賀甯,王啟旭,現另案,第一次,許惠庭,許瑋峻,郭騰月,陳韻珍,魏國安,黃鴻晉,身分不詳,中國信託銀行,真實身分不詳,○○○○○○○,投資股份有限公司,○○○○○○○○○,六和投資股份有限公司
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20250724
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2011號
案件類別
刑事
何地,依涵,愛玉,文惠,林華,林語,羽涵,胡睿,芙蓉,華萱,許琇,謝羽,阿土,陳嬌,陳憶,雲海,吳淑媛,吳美鴦,宋執平,張少威,張康漢,張泳信,張美月,徐雲海,施淑芬,朱芙蓉,李沛頤,林文惠,林陳嬌,胡睿涵,葉燕雪,蕭耀明,謝侑廷,謝羽涵,遲中慧,鄭玉鈴,阿土伯,陳依涵,陳愛玉,陳憶涵,陳欣茹,陳芷
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20250723
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴緝字14號
案件類別
刑事
志龍,戴美,春風,海威,關注,霏霏,戴美姈,林志龍,陳志豪,陳淑芬,陳玟君,陳經理,陶武聖,檢察官陳玟君,資股份有限公司,海崴投資股份有限公司
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20250711
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字626號
案件類別
刑事
于庭,侯景,瑞霖,李○宇,李佩宣,林鴻智,王瑞霖,蔡逸蓉,詹佳佩,趙芳媞,路易莎,鄭紹誠,黃于庭,不詳姓名,海崴投資股份有限公司
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20250619
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加重詐欺
法院案號
最高法院
114年度台上字1600號
案件類別
刑事
冠龍,李麗珠,林冠龍,林立華,游巧筠,王敏慧,莊松泉,蘇瑩菊,海崴投資股份有限公司,臺灣高等檢察署臺南檢察分署檢察官
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20250418
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字331號
案件類別
刑事
冠憲,巴魯,犯罪,碧玉,維欣,維生,陳請,０４號,李冠憲,潘維欣,趙翊淳,黃碧玉,黃逸寧,海崴投資股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局
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20250307
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字273號
案件類別
刑事
于庭,侯景,宇固,嶺東,林紘,瑞霖,苡瑄,蘇禹,陳苡,高二,吳秋慧,李○宇,李佩宣,林鴻智,王瑞霖,蔡逸蓉,蘇禹端,號案件,詹佳佩,鄭紹誠,陳亮錡,陳苡瑄,黃于庭,不詳姓名,居臺中市○,居臺中市○區,海崴投資股份有限公司
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20250307
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字626號
案件類別
刑事
TE,于庭,侯景,宇固,嶺東,林紘,瑞霖,苡瑄,蘇禹,陳苡,高二,吳秋慧,李○宇,李佩宣,林鴻智,王瑞霖,蔡逸蓉,蘇禹端,詹佳佩,陳苡瑄,黃于庭,不詳姓名,居臺中市○,居臺中市○區,海崴投資股份有限公司
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20241231
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度重訴字345號
案件類別
民事
６樓,冠龍,及第,大小,怡惠,林冠龍,王鍾湄,蘇瑩菊,黃怡惠,海崴投資股份有限公司
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20241218
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字116號
案件類別
刑事
no,一號,傳達,向上,天天,春風,林毓,毓珊,緬甸,翔昇,財富,陳請,飛機,張瑾雯,替代物,林毓珊,白韋聖,統一號,陳芸雯,陳述時,資股份有限公司,祥投資股份有限公,祥投資股份有限公司,海崴投資股份有限公司,祐偉投資股份有限公司,聚祥投資股份有限公司
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20241205
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度訴字885號
案件類別
刑事
依涵,呂永,張泳,愛玉,文惠,林華,林語,米粒,羽涵,胡睿,芙蓉,華萱,葉燕,許琇,謝羽,財富,財金,阿土,陳嬌,陳憶,雲海,LIN,卓采薇,吳淑媛,吳美鴦,呂永魁,宋執平,張康漢,張泳信,張美月,徐雲海,施淑芬,朱芙蓉,李欣潔,李沛頤,林志雄,林文惠,林陳嬌,胡睿涵,葉燕雪,蕭耀明,謝羽涵,鄭玉鈴
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20241023
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度審金訴字116號
案件類別
刑事
向上,嚴謹,園市,天天,官方,志龍,春風,林毓,毓珊,澳門,王豪,緬甸,翔昇,蔣長,財富,陳請,不一樣,張瑾雯,替代物,林志龍,林毓珊,王豪恩,白韋聖,陳芸雯,陳述時,祥投資股份有限公司,海崴投資股份有限公司,聚祥投資股份有限公司
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20241015
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字1904號
案件類別
刑事
志成,志龍,明珠,春風,林華,王豪,翔昇,華萱,調和,選項,高智,住屏東,余嫦惠,居屏東,林志龍,王志成,王豪恩,白韋聖,陳明珠,高智美,住屏東縣,刑事第二十六庭,海崴投資股份有限公司,新北市政府警察局蘆洲分局
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20240930
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字127號
案件類別
刑事
余秉,佳佳,林漢,毓婷,鄭世,林經理,鄭毓婷,陳志清,陳韻珍,海崴投資股份有限公司
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20240827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字483號
案件類別
刑事
侯佑,冒名,冠達,和鑫,嘉文,宜穎,巴魯,徐慧,志龍,思穎,文建,永興,永芳,源通,玉蘭,王祥,王豪,美利,美鈴,許琇,詹美,鼎盛,巷子內,曾永祥,李宜穎,李文和,林志龍,林雅婷,林雅慧,楊文建,楊欣雅,沈紘均,王溪燦,王祥文,王豪恩,白韋聖,羅嘉文,羅東鎮,蔡明宗,陳冠達,陳思穎,陳玉蘭,陳韻珍,
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20240827
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字97號
案件類別
刑事
am,張兆,志龍,春風,王豪,黃佩,張兆光,張毓軒,林志龍,王豪恩,白韋聖,臺灣屏,薛雯文,蘇琬能,陳怡廷,陳韻珍,黃佩儀,海崴投資股份有限公司
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20240729
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字219號
案件類別
刑事
no,不要,丸子,交友,伍月,侯雅,前提,加油,博鴻,周轉,回答,國內,夏日,大眾,安裝,家人,家駿,小孩,差額,志宏,惠如,抖音,明道,李雲,林美,林華,柯蓮,格式,歷史,沁宜,法扶,源通,秀萍,簡介,老師,育民,華南,華文,華萱,萌萌,蝦皮,許琇,謝芳,邱沁,郭佳,郭運,門市,雷達,龔玉,Com
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20240619
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字685號
案件類別
刑事
冠龍,華偉,飛機,施茜雯,林冠龍,許華偉,陳教育,黃鏡芳,海崴投資股份有限公司,臺南市政府警察局善化分局
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20240329
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度訴字80號
案件類別
刑事
化縣,東門,林華,洪明,華萱,阿嬤,張瑞富,楊凱任,洪明煥,羅昀渝,彰化縣警察局溪湖分局,海崴投資股份有限公司
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20240326
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字431號
案件類別
民事
偉凱,必先,裕隆,劉慶家,巫偉凱,陳奕合,陳學德,資股份有限公司,海崴投資股份有限公司
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2043號
案件類別
刑事
伍月,傳播,公園,冒用,合成,嚴格,廣播,拍攝,楊盈,股票,角色,陳季,電腦,電視,００弄,合約書,曾冠皓,林珮菁,楊盈茹,莊書雯,陳季羚,政府機關,刑事第二十二庭,投資股份有限公司,海崴投資股份有限公司,新北市政府警察局新店分局,臺灣臺北地方檢察署檢察
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20231225
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字385號
案件類別
刑事
中埔,主持,人性,任務,俊豪,六月,冠龍,利豐,可憐,合成,周邊,咖啡,因之,幕後,心態,成功,戴睦,把風,斗六,新光,新興,旗山,暗示,核心,概念,炳勳,男性,空白,總價,背包,芳心,虛擬,行中,衍生,裕隆,資源,路易,進步,道周,都市,鄭金,高額,２０５,Max,Pro,SIM,即被害,嘉義市,
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20231129
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度附民字2106號
案件類別
刑事
陳奕,劉慶家,曾右喬,鍾婉蓁,陳奕合,工程有限,工程有限公司,投資股份有限公司,消防工程有限公司,海崴投資股份有限公司,廣鋐電機消防工程有限公司
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20231129
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度附民字2106號
案件類別
刑事
陳奕,劉慶家,曾右喬,陳奕合,高增泓,黃佳琪,投資股份有限公司,海崴投資股份有限公司
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1777號
案件類別
刑事
世光,修斯,周珊,周詳,張鈞,把風,米修,黃色,ＴＯＰ,呂世光,周珊旭,張鈞皓,李昆翰,湯治亞,葉依雯,邱仕銘,金順利,陳任鈞,黃品源,黃楷中,不詳人士,姓名不詳,承辦員警,流動攤販,投資有限公司,投資股份有限公司,國際投資股份有限公司,旭盛國際投資有限公司,海崴投資
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20231101
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審簡字805號
案件類別
刑事
南港,施予,海威,秀慧,羅明,詹于,霏霏,李清友,詹于槿,陳秀慧,陳經理,陳韻珍,陶武聖,台北市政府,台北市政府警察局,投資股份有限公司,海威投資股份有限公司,海崴投資股份有限公司,台北市政府警察局內湖分局,臺北市政府警察局內湖分局
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20231031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2135號
案件類別
刑事
下游,中埔,中部,億元,博智,唐正,嘉博,底層,徐清,淑燕,溫國,謝博,財富,黃豔,吳季靜,徐清欽,林立成,楊曉雯,王淑燕,蔡明宗,蔡榮海,謝博智,陳淑彥,陳隆翔,黃豔秋,臺中市北屯,投資股份有限公司,成投資股份有限公司,海崴投資股份有限公司,靖海投資股
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