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內容 |
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20250508
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字957號
案件類別
刑事
OK,一天,三層,佳瑩,利基,劉玉,劉軒,即黃,吳禹,吳聲,吳貴,嚴謹,天天,奕宏,宛蓁,張瑀,政達,春重,智鈞,有時,李振,李盈,李秉,柯蓮,江嘉,瑞金,疫情,碧珠,羽恩,莊秉,葉芷,蕭羽,蘇靖,號令,車主,選舉,邱魏,都會,鍾瑞,陳奕,靖翔,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,劉軒豪,吳俊儀,吳品叡,吳
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20250220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6275號
案件類別
刑事
于軒,佩雯,劉兆,博翔,吳瓊,吳聲,吳貴,呂寧,周禹,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柯蓮,桂彬,江嘉,游東,瑞金,碧珠,美杏,莊秉,葉芷,許榕,鍾瑞,陳桂,劉兆菊,吳俊儀,吳品嘉,吳瓊桃,吳貴鑾,吳進安,呂寧莉,周若婷,徐佩雯,戴秀霞,曾士綱,李子聖,李秉錡,林世清,林宛蓁,林玲君,林致均,林
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20240722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1649號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20240722
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字957號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20240722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1555號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20240722
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1326號
案件類別
刑事
桂,１號,２號,３號,主持,于軒,冠穎,劉玉,吳瓊,吳聲,吳貴,外國,奕宏,宛蓁,惠婷,曾士,李盈,李秉,柏宏,柯蓮,江嘉,游東,灣新,瑞金,碧珠,總統,美杏,莊秉,葉芷,蘇靖,許榕,鍾瑞,陳奕,陳桂,陳軍,靖翔,項次,黃心,黃錦,劉柏宏,劉玉枝,吳俊儀,吳進安,呂佳倩,周若婷,張維方,張錦濤,徐佩
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20230321
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度桃原金簡字8號
案件類別
刑事
明明,住花蓮,侯儀偵,徐漢堂,洪芊竺,王道銀,藍志城,蘇建宇,邱建智,鄧正義,陳詩心,陳麗娟,住花蓮縣,王道商業銀行,蘇建宇律師（法扶律師）
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20221026
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審金訴字1376號
案件類別
刑事
洪芊竺,藍志城,邱建智,王道商業銀行
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20220914
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度基金簡字55號
案件類別
刑事
８號,博翔,嘉文,土城,娛樂,晨星,李振,李盈,游東,理財,陳虹,周進宗,唐先恆,張嘉文,李佳津,李振豪,李紫君,林雅惠,楊博翔,洪芊竺,洪采妮,游東翰,見附表,邱鈺婷,鄭丞偉,陳經貴,顏偲凡,起訴書誤,起訴書誤載,中國信託銀行,國泰世華銀行,臺灣中小企
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20220914
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
111年度附民字243號
案件類別
刑事
志龍,周進宗,施添寶,李紫君,洪芊竺,簡志龍,顏偲凡,資料詳卷,年籍資料詳卷
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20220622
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字432號
案件類別
刑事
乙太,劉巧,呂忠,珮瑄,石學,黃芯,劉巧媛,厲冠鋐,吳勇輝,吳錦佳,姚珮雯,洪芊竺,王杏月,許庭瑞,詹珮鑫,陳秀禧,陳韻如,黃國永,所在不明,基隆市警察局第二分局,彰化縣警察局鹿港分局
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20220128
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度附民字605號
案件類別
刑事
內容,原告,審判,移送,臺南,附帶,附民,列被告,厲冠鋐,審判長,林欣玲,民事庭,洪芊竺,第五庭,蔡奇秀,鍾邦久,院民事,陳秀禧,黃郁淇,刑事第五,臺灣臺南,附帶民事,刑事第五庭,臺灣臺南地方
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20220128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字511號
案件類別
刑事
－,上述,不詳,中華,乙份,偵字,公訴,共同,具體,分局,劉巧,名義,呂忠,告訴,國家,姓名,審判,工作,市警,帳號,年籍,政府,明細,時間,最高,本案,桃園,比例,真實,範圍,編號,聯絡,處罰,財產,金融,附表,陳述,隆市,０００,依指示,劉巧媛,即告訴,厲冠鋐,基隆市,姚珮雯,新北市,桃園市,第
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20220128
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度附民字601號
案件類別
刑事
移送,臺南,附帶,附民,厲冠鋐,審判長,林欣玲,民事庭,洪芊竺,第五庭,蔡奇秀,鍾邦久,院民事,陳秀禧,黃郁淇,刑事第五,臺灣臺南,附帶民事,刑事第五庭,臺灣臺南地方
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20211220
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金簡字134號
案件類別
刑事
仕傑,妍妍,幕後,欣欣,江翠,育銓,高鐵,鮑伯,Com,Gra,nia,吳振誠,山分局,服役中,李如茵,林玠羽,楊育銓,歐盈伶,洪芊竺,萬事達,蔡仕傑,蕭雅毓,陳子柔,陳教育,新竹縣政府警察局,新竹縣政府警察局竹北分局
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20200325
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字3772號
案件類別
刑事
天空,尚仁,山崎,徐夢,晨希,劉庭鈞,徐夢萍,林宥全,林秀絨,林育瑄,洪芊竺,王○竣,胡瑋銘,賴正聲,鍾知哲,陳秋韻,少年王○,戊○○處,彰化縣花壇,彰化縣花壇鄉,臺灣高等檢察署檢察官賴正聲,○○○○○○○○○○○○○○○,臺灣新竹地方檢察署檢察官陳韻中
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20200204
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度金訴字166號
案件類別
刑事
呂永,呂永魁,張嫚凌,李雯婷,林素敏,林聰良,洪芊竺,許宏宇,陳秀絨,臺灣士林地方檢察署檢察官,許宏宇律師（法律扶助律師）
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20190726
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詐欺等
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度訴字486號
案件類別
刑事
尚仁,山崎,晨希,劉庭鈞,吳婉甄,廖源鑫,徐夢萍,林宥全,林素敏,林育瑄,沈孟萱,洪芊竺,王○竣,胡瑋銘,鄭秀蘭,鍾知哲,少年王○,周復興律師,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20190726
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詐欺等
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度訴字496號
案件類別
刑事
尚仁,山崎,晨希,劉庭鈞,吳婉甄,廖源鑫,徐夢萍,林宥全,林素敏,林育瑄,沈孟萱,洪芊竺,王○竣,胡瑋銘,鄭秀蘭,鍾知哲,少年王○,周復興律師,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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