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內容 |
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20251009
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加重詐欺
法院案號
最高法院
114年度台上字4334號
案件類別
刑事
印象,同行,回答,廣昇,說謊,香港,龍騰,施秀媛,林英志,楊宗翰,業銀行,汪祥龍,洪寀芸,洪曼菲,葉繼學,蔡廣昇,許泰誠,鄭淑丰,陳德民,匯豐銀行,南京東路,富邦銀行,國泰世華商,臺北地檢署,匯豐商業銀行,LIMITED,臺北富邦商業銀行,INTERNA
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20250904
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違反洗錢防制法等罪聲請再審及停止刑罰執行
法院案號
最高法院
114年度台抗字610號
案件類別
刑事
優質,富國,智超,林海,淑文,行程,西亞,覃鑫,馬來,張永宏,施秀媛,旅遊團,未經原,李淳智,林海祥,楊宗翰,江翠萍,汪垚垚,汪祥龍,洪曼菲,莊智超,蔣佩倫,陳宏彬,陳淑文,陳芃宇,馬來西亞,山富旅行社,社有限公司,匯豐商業銀行,Kumagai,山富國際
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20250417
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度補字760號
案件類別
民事
洪妍,李子寧,楊宗翰,汪祥龍,洪曼菲,陳美玟
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20250414
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5782號
案件類別
刑事
何新,前例,易付,正德,說謊,張少威,施秀媛,柬埔寨,楊宗翰,汪祥龍,洪寀芸,洪曼菲,莊佳鈴,葉繼學,遲中慧,陳小姐,顧正德,匯豐銀行,南京東路,山富旅行社,臺北地檢署,臺北富邦銀行,LIMITED,INTERNATIONAL,㈠被告就本案檢察官起訴意旨
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20250219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度聲再字497號
案件類別
刑事
任正,優質,協理,富國,富城,峻豪,智超,淑文,滿滿,王心,葉力,西亞,覃鑫,連貫,郭峻,馬來,任正泰,姬紅英,施秀媛,未據原,楊宗翰,汪祥龍,洪曼菲,王心琳,莊智超,葉力旗,蔣佩倫,迪士尼,鄭富城,陳宏彬,陳淑文,高爾夫,匯豐銀行,國泰銀行,馬來西亞,
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20241231
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字12號
案件類別
刑事
７號,一段,乾淨,五入,佳宜,合庫,商號,回收,士達,富士,常識,打工,收集,明志,時代,林姵,極品,清陽,玉婷,王運,產業,經銷,羅德,背後,范家,萬華,虛構,註記,資本,雅妍,項次,默示,龍建,何佳宜,余明志,北海道,受處分,向永豐,吳麗英,姬紅英,新加坡,李長遠,林冠均,林志錡,林意堂,林振國
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20240919
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字737號
案件類別
刑事
易付,汪祥,龍騰,施秀媛,楊宗翰,汪祥龍,洪寀芸,洪曼菲,葉繼學,陳小姐,黃勤涵,黃媚鵑,匯豐銀行,南京東路,LIMITED,INTERNATIONAL
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20240315
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度司聲字198號
案件類別
民事
施秀媛,楊宗翰,汪祥龍,洪曼菲,萬蓓娣
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20231227
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加重詐欺
法院案號
最高法院
112年度台上字1522號
案件類別
刑事
不一,何以,刪除,前置,原判,原名,地下,地區,富邦,小姐,數字,旅行,旅遊,智超,會計,現象,西亞,連貫,香港,馬來,ted,施秀媛,李英勇,林庚棟,林怡秀,林怡靚,楊宗翰,汪祥龍,洪寀芸,洪曼菲,莊智超,蔣佩倫,陳宏彬,陳小姐,Limi,刑事第六,匯
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20231101
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請求損害賠償等
法院案號
最高法院
112年度台上字2186號
案件類別
民事
匯豐,承昌,標明,行程,覃鑫,郭承,施秀媛,楊宗翰,汪祥龍,洪曼菲,葉繼學,郭承昌,陳宏彬,事業有限公司,臺北富邦銀行
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20230712
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字644號
案件類別
民事
戴嘉,昭樹,莊昭,戴嘉慧,施秀媛,林佑珊,楊宗翰,汪祥龍,洪曼菲,莊昭樹,黃雯惠,民事第十七庭
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20230606
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損害賠償等
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字644號
案件類別
民事
二段,團團,戴嘉,承昌,方說,昭樹,李劭,東路,清陽,莊昭,蔡健,行程,西亞,覃鑫,郭承,馬來,龍騰,姜明誼,戴嘉慧,施秀媛,林佑珊,柯志諄,楊宗翰,汪祥龍,洪曼菲,洪清陽,莊昭樹,葉繼學,蔡健新,蔣沂芳,路二段,郭承昌,陳宏彬,陳小姐,陳建瑜,黃雯惠,
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20221123
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字402號
案件類別
刑事
任正,前例,圈圈,從正,方會,易付,智超,東路,洪淑,無限,羅郁,老公,行程,複製,西亞,說謊,載體,連貫,鄭州,馬來,龍騰,ced,任正泰,劉承武,吳元曜,施秀媛,林柏泓,柬埔寨,楊宗翰,汪祥龍,洪寀芸,洪曼菲,羅郁婷,莊智超,蔡易霖,蔣佩倫,陳宏彬,
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20220803
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字402號
案件類別
刑事
羅郁,吳元曜,朱家麒,汪祥龍,洪曼菲,羅郁婷,陳筱珮,文山第二分局,新北市政府警察局永和分局,臺北市政府警察局文山第二分局
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20220725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字232號
案件類別
刑事
丁,五入,劉軒,吳麗,徐玉,李雪,林弘,林珠,王旭,羅德,蘇珊,謝易,趙明,陳添,魏國,劉建志,劉志松,劉文雄,張家瑋,張毓軒,張玉萍,徐大旭,方玉玲,李侑霖,李春香,李正宗,李靜君,林嘉德,林意堂,林振國,林珠香,林碧金,江銀貴,洪于涵,王卉蓁,王國慶,王莉玲,石文俊,葉俊宏,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度附民字618號
案件類別
刑事
俊壹,周年,林良,洪雅,清陽,羅健,翁治,阮俊,雅妍,周湘羚,姬紅英,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,邵鑾卿,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,雙華祥,黃建誠
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20220725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字233號
案件類別
刑事
丁,五入,劉軒,吳麗,徐玉,李雪,林弘,林珠,王旭,羅德,蘇珊,謝易,趙明,陳添,魏國,劉建志,劉志松,劉文雄,張家瑋,張毓軒,張玉萍,徐大旭,方玉玲,李侑霖,李春香,李正宗,李靜君,林嘉德,林意堂,林振國,林珠香,林碧金,江銀貴,洪于涵,王卉蓁,王國慶,王莉玲,石文俊,葉俊宏,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度附民字399號
案件類別
刑事
俊壹,周年,林良,清陽,羅健,翁治,阮俊,雅妍,姬紅英,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,洪雅琴,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,謝鎮財,邵鑾卿,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,雙華祥,黃建誠
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20220725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字411號
案件類別
刑事
丁,五入,劉軒,吳麗,徐玉,李雪,林弘,林珠,王旭,羅德,蘇珊,謝易,趙明,陳添,魏國,劉建志,劉志松,劉文雄,張家瑋,張毓軒,張玉萍,徐大旭,方玉玲,李侑霖,李春香,李正宗,李靜君,林嘉德,林意堂,林振國,林珠香,林碧金,江銀貴,洪于涵,王卉蓁,王國慶,王莉玲,石文俊,葉俊宏,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度附民字666號
案件類別
刑事
俊壹,周年,李劭,林良,清陽,羅健,翁治,阮俊,雅妍,姬紅英,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,洪雅琴,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,邵鑾卿,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,雙華祥,黃建誠
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20220725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字429號
案件類別
刑事
丁,五入,劉軒,吳麗,徐玉,李雪,林弘,林珠,王旭,羅德,蘇珊,謝易,趙明,陳添,魏國,劉建志,劉志松,劉文雄,張家瑋,張毓軒,張玉萍,徐大旭,方玉玲,李侑霖,李春香,李正宗,李靜君,林嘉德,林意堂,林振國,林珠香,林碧金,江銀貴,洪于涵,王卉蓁,王國慶,王莉玲,石文俊,葉俊宏,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬
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20220725
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度金訴字225號
案件類別
刑事
丁,五入,劉軒,吳麗,徐玉,李雪,林弘,林珠,王旭,羅德,蘇珊,謝易,趙明,陳添,魏國,劉建志,劉志松,劉文雄,張家瑋,張毓軒,張玉萍,徐大旭,方玉玲,李侑霖,李春香,李正宗,李靜君,林嘉德,林意堂,林振國,林珠香,林碧金,江銀貴,洪于涵,王卉蓁,王國慶,王莉玲,石文俊,葉俊宏,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬
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20220725
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字327號
案件類別
刑事
丁,五入,劉軒,吳麗,徐玉,李雪,林弘,林珠,王旭,羅德,蘇珊,謝易,趙明,陳添,魏國,劉建志,劉志松,劉文雄,張家瑋,張毓軒,張玉萍,徐大旭,方玉玲,李侑霖,李春香,李正宗,李靜君,林嘉德,林意堂,林振國,林珠香,林碧金,江銀貴,洪于涵,王卉蓁,王國慶,王莉玲,石文俊,葉俊宏,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度重附民字41號
案件類別
刑事
俊壹,周年,家瑋,林良,清陽,羅健,翁治,阮俊,陳克,雅妍,姬紅英,張家瑋,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,洪雅琴,王俊賀,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,邵鑾卿,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,陳克譽,雙華祥,黃建誠,林
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度附民字542號
案件類別
刑事
俊壹,周年,林良,清陽,羅健,翁治,阮俊,雅妍,姬紅英,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,洪雅琴,王燕瑩,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,邵鑾卿,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,雙華祥,黃建誠
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度附民字5號
案件類別
刑事
俊壹,周年,林良,清陽,羅健,翁治,阮俊,雅妍,姬紅英,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,柯力維,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,洪雅琴,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,邵鑾卿,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,雙華祥,黃建誠
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度重附民字4號
案件類別
刑事
俊壹,周年,林良,清陽,羅健,翁治,阮俊,雅妍,姬紅英,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,洪雅琴,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,邵鑾卿,鄒易池,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,雙華祥,黃建誠
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20220725
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度金訴字225號
案件類別
刑事
玉,Ba,劉軒,吳麗,呂榮,張峻,張梓,明志,李雪,林姵,林弘,林教,林珮,王懿,王辰,石文,羅德,莊偉,謝羽,郭俊,陳曉,５１５,EST,Hua,LIN,New,rim,余俊慶,余明志,作金庫,劉文雄,劉耕甫,向金美,周哲宏,姬紅英,張弘隆,徐大旭,新加坡,方玉玲,曾誌彬,李正宗,李清友,李靜君,
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20220725
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度重附民字43號
案件類別
刑事
俊壹,周年,林良,清陽,羅健,翁治,阮俊,雅妍,姬紅英,張毓軒,張湘翎,李長遠,林意堂,洪曼菲,洪清陽,洪雅妍,洪雅琴,羅健駿,翁治豪,莊詠詒,蔡守訓,蔡承勳,蘇琬能,邵鑾卿,鄒福華,關伽葦,阮俊壹,雙華祥,黃建誠
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20220629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字402號
案件類別
刑事
羅郁,吳元曜,汪祥龍,洪曼菲,羅郁婷,蔡易霖,陳筱珮,文山第二分局,新北市政府警察局永和分局,臺北市政府警察局文山第二分局
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