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內容 |
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字232號
案件類別
刑事
劉茂,吳珮,吳雪,吳麗,安平,廖祥,方說,曾金,李善,李皓,楊明,王貴,蔡景,蔡瑞,蕭富,賴清,黃祥,劉玉雲,吳俊緯,吳家維,吳玉臻,曾先後,曾慶萍,林盛吉,楊明禎,楊璧綺,王啟賢,葉芳瑜,蔡雅萍,許富喬,許柏偉,許淑芳,許芳綺,賴麒安,邱柏青,鄭雅菁,陳志輝,陳昱安,陳曄文,黃明寬,黃昱翔,黃語宸
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20250509
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侵權行為損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板簡字325號
案件類別
民事
德國,李皓,檢索,道德,張軒睿,李皓淵,洪基旺,陳彥吉,陳述時,身分不詳,北市○○區○○
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20241025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1359號
案件類別
刑事
吳,吳珮,吳雪,吳麗,安平,李善,楊明,泰國,蔡瑞,蕭富,黃明,黃祥,劉玉雲,吳俊緯,吳家維,梁世樺,楊璧綺,王啟賢,葉芳瑜,蔡雅萍,許富喬,許柏偉,許淑芳,許芳綺,鄭雅菁,陳志輝,陳昱安,黃明寬,黃昱翔,黃語宸,台北富邦銀行,花蓮縣警察局,嘉義市政府警察局,宜蘭縣政府警察局,彰化縣警察局彰化分局,
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20241025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度附民字2694號
案件類別
刑事
李皓,曾翊凱,李皓淵,梁世樺,洪基旺
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20240716
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度附民字271號
案件類別
刑事
邱瀚,洪基旺,葉逸如,陳昶諭
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字107號
案件類別
刑事
丁美,中和,佳佳,元大,台新,嘉宏,好友,學習,市場,張慧,得勝,德勝,慧玲,戴春,智麗,曾華,會員,李俊,李昭,檢警,櫃員,欣怡,歷史,沈育,社群,經理,羅東,股市,育鋒,花蓮,許豐,財富,軌跡,連結,重銘,陳曉,雅慧,雪兒,高達,高雯,何錦祥,周佳佳,嘉義市,張慧玲,張讓暄,新竹縣,李婉婷,李昭
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20230518
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字118號
案件類別
刑事
丁美,余秉,張慧,戴春,曾華,沈育,碧芬,育鋒,丁美瑜,何錦祥,張慧玲,張讓暄,曾華瑩,李進科,林文美,林方容,沈育鋒,洪基旺,西門町,郭家宏,郭文隆,鄭潔如,鄭雅雯,陳佑福,陳威蓁,陳秀慧,陳錫宗,陳霈如,黃惠雲,翁林文美,新竹縣政府警察局新埔分局
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20230518
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審附民字535號
案件類別
刑事
李冠宜,洪基旺,郭家宏,陳秀慧
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20151230
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違反不動產證券化條例
法院案號
臺灣臺北地方法院
103年度訴字648號
案件類別
刑事
李淵,李濬,林根,楊輝,白俊,羅靖,莊翊,邱薇,傅淑惠,劉威麟,劉帆彤,吳孟學,吳怡潔,呂建明,張佑竹,張春玉,張清龍,張素幸,彭政文,方信凱,李佩姍,李冠盈,李宗蕙,李秋良,李重毅,林于舜,林冠名,林德華,林政達,林易霖,林韋安,楊智品,楊莉卉,楊誌源,楊雅斐,楊靜蓉,歐陽董,江承先,江竣墉,洪秀
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