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20170913
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聲請解除限制出境
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度聲字3752號
案件類別
刑事
馬勝,４０９,LIM,來西亞,張金素,葉先生,鄭幸福,錢右強,新加坡籍,ALVIN,洗錢防治法,Andrew
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20170818
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拆屋還地等
法院案號
臺灣新北地方法院
103年度訴字765號
案件類別
民事
三重,吳憶,吳衍,張蕙,桂君,潘清,葉楠,蔡樹,處蔡,號相,謝錫,陳快,黃三,劉桂君,劉炳烽,吳姝岳,吳媗寶,吳孟儒,吳守仁,吳寶貴,吳德川,吳忠和,吳憶玲,吳春燕,吳春菊,吳春蓉,吳春蓮,吳昱輝,吳東京,吳東芫,吳燕璜,吳美珠,吳茂林,吳衍徹,吳進堃,吳錦榮,吳鑫泳,周福珊,張晉維,張禛祥,折讓之
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20170616
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
106年度審訴字569號
案件類別
刑事
○即,印相,平股,曹○,林淇,劉佳秀,劉家秀,古庭逢,張博榮,彭依翰,徐建宏,林淇進,楊文延,通化街,黃金寶,洗錢防治法
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20170613
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違反商業會計法等罪
法院案號
最高法院
106年度台上字131號
案件類別
刑事
廢土,石方,圖利罪,沈宗隆,蕭仰歸,陳天順,陳焜辰,土庫鎮公所,洗錢防治法,蕭仰歸律師,許哲嘉律師,雲林分公司,所記載之犯罪,鼎工程有限公司,懷鼎工程有限公司,福旺機械工程有限公司,陳焜辰（原名陳天順）
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20170606
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字421號
案件類別
刑事
時嘉,林時,張書華,林時嘉,王智俊,許愛貞,陳興男,機關名稱,洗錢防治法,臺中市警察局第二分局
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20170424
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺北地方法院
104年度重訴字978號
案件類別
民事
惠均,文開,永健,秀妍,豐祥,邱菊,何坤霖,吳秀妍,張婉玲,張歐寬,張維隆,張美玲,張豐祥,徐秀妍,李永健,楊碧薰,范光惠,葉海萍,蔣春惠,賴秋菊,賴邱菊,鄭筑文,鄭翠華,徐吳秀妍,民法第1,鄧傑律師,張豐祥律師,洗錢防治法
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20170331
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
106年度訴字193號
案件類別
民事
守真,泰迪,盧守,劉悅如,林皆利,方盧守貞,洗錢防治法,遠東國際商
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20170330
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
105年度金字6號
案件類別
民事
宇婷,盛銓,吳仁欽,山西路,張德欽,李佳俞,李念學,林月英,楊俊樂,楊榮富,江杏朱,洪盛銓,熊治璿,白明珠,紅茶店,蔣志明,薛宇婷,郭明哲,陳仁昶,陳明孜,陳淑貞,陳煥展,李佳俞律師,楊俊樂律師,楊榮富律師,洗錢防治法,洪盛銓等人,熊治璿律師,蔣志明律師
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20170118
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請求確認土地所有權登記請求權不存在
法院案號
福建高等法院金門分院
104年度重上字3號
案件類別
民事
王禮,除明,陳妹,陳經,陳要,馬福,司令台,吳洪官,吳美金,吳金華,吳金蓮,吳香官,廖國欽,李岳明,林壘惠,林玉英,權利行,王樹欽,王禮謙,王秋瑛,王秋英,王美鈿,王道全,甲００,鄭翔致,陳國泰,陳妹金,陳春妹,陳書燦,陳祿官,陳經綸,陳經遲,陳要俤,隆五金行,宋重和律師,廖國欽律師,李岳明律師,<
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20160428
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣士林地方法院
100年度金重訴字6號
案件類別
刑事
許,丁偉宬,冷必成,劉雅萍,吳祝春,周炯峰,孫典娜,張仕岦,張信雄,張輔文,施啟彬,李皓民,林儀昌,楊明勳,沈傳芳,洪士鑫,王贊富,莊明男,葉一璋,蔡志瑋,蕭天信,謝淑慧,邱垂華,郭敏映,陳敏如,陳智群,黃智遠,黃震華,沈恆律師,任君逸律師,劉佳香律師,呂佩芳律師,孫世群律師,廖忠信律師,戴愛芬律師
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20160428
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣士林地方法院
101年度金重訴字1號
案件類別
刑事
許,丁偉宬,冷必成,劉雅萍,吳祝春,周炯峰,孫典娜,張仕岦,張信雄,張輔文,施啟彬,李皓民,林儀昌,楊明勳,沈傳芳,洪士鑫,王贊富,莊明男,葉一璋,蔡志瑋,蕭天信,謝淑慧,邱垂華,郭敏映,陳敏如,陳智群,黃智遠,黃震華,沈恆律師,任君逸律師,劉佳香律師,呂佩芳律師,孫世群律師,廖忠信律師,戴愛芬律師
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20160315
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塗銷所有權移轉登記等
法院案號
臺灣高等法院
104年度上易字932號
案件類別
民事
列劉,華鄉,劉玲亨,匯投資,商方案,國際級,康明慧,張郁舜,李家豔,林秀禛,林韋丞,梁語綺,洪華鄉,王啓訓,王阿福,蕭万騰,許仟垣,許景明,陳麗雯,黃啟雄,黃淑娜,洗錢防治法,葉慶人律師,詹以勤律師,陳麗雯律師,金重訴字第1號,福實業股份有限公司,亞福實
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20160310
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詐欺等
法院案號
臺灣新竹地方法院
105年度訴字51號
案件類別
刑事
張素靜,林皆利,王張素,中央健保局,洗錢防治法
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20160122
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
104年度易字1168號
案件類別
刑事
揚威,鄭揚威,陳慶瑜,陳界文,陳韋文,洗錢防治法
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20151117
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清償借款等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
103年度上更(一)字10號
案件類別
民事
作家,至飛,吳忠信,呂勝賢,張仕賢,林佳霖,鄭明德,顏○○,顏明政,顏明昌,顏明祥,楊○○○,呂勝賢律師,張仕賢律師,洗錢防治法,飛象文化事業,有限公司籌備處,塗銷所有權移轉登,華南銀行南都分行,飛象文化事業有限公司,○○建設開發股份有限公司
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20150716
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請求返還不當得利
法院案號
最高法院
104年度台上字1339號
案件類別
民事
懿嫻,頌雅,劉懿嫻,劉振瑋,徐頌雅,林蔚山,洪丕正,鍾薰嫺,陳潼彬,劉懿嫻律師,劉振瑋律師,徐頌雅律師,洗錢防治法,鍾薰嫺律師,陳潼彬律師,尚志投資股份有限公司,通達國際股份有限公司,金融監督管理委員會銀行局,渣打國際商業銀行股份有限公司,行政院金融監督
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20150630
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
104年度上訴字859號
案件類別
刑事
季安,官候,文男,林檢,董金,許左,許會,仁一路,何月華,侯寬仁,吳武英,呂金卿,孫偉瑄,張傳票,張正中,張自成,張誌元,張雪真,彭傑義,得逞者,曾益盛,李郁霖,李陳志,林火炎,林美妙,楊茂麟,潘維鈞,王英月,蔣季安,賴文清,陳國文,陳志煌,彭傑義律師,林火炎律師,洗
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20150611
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
104年度審訴字416號
案件類別
刑事
李悟明,林文凱,賴文清,洗錢防治法
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20150605
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聲請裁定解散
法院案號
臺灣臺南地方法院
103年度司字39號
案件類別
民事
蔡幸玲,邱名顯,郭泰麟,郭黃金,陳培芬,馮孝芬,黃崇輝,黃正園,黃金安,黃金玉,郭黃金玉,洗錢防治法,臺南縣永康,蔡建賢律師,陳培芬律師,邱名顯會計師,協禾開發股份有限公司,瓏鈦科技股份有限公司
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20150528
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確認委任關係存在
法院案號
臺灣彰化地方法院
104年度訴字260號
案件類別
民事
伊純,全信,尤鉅,施輝雄,林孟毅,莊峻文,許坤鑫,謝志鑫,鄭伊純,陳柏翰,林孟毅律師,洗錢防治法,鄭伊純律師,保證責任彰化縣,鑫工程有限公司,鑫鑫工程有限公司,彰化縣鹿港信用合作社,幻象創意燈飾股份有限公司,保證責任彰化縣鹿港信用合作社
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20150422
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毀棄損壞
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
104年度簡字39號
案件類別
刑事
張建忠,林冠辰,林巧君,林立會,楊萬賜,楊銘豐,鄭博譽,洗錢防治法
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20150225
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
103年度易字365號
案件類別
刑事
和弦,彭玉英,戴和弦,林宏昇,邱昭圜,洗錢防治法
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20150106
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度壢簡字1360號
案件類別
刑事
朱德昇,洗錢防治法,臺灣桃園地方法檢察署檢察官
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20141120
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
103年度上訴字743號
案件類別
刑事
宇誠,建太,張瑄,柔居,渡邊,盟店,萬財,蘭如,鄭任,陳淵,吳家菁,吳曉娟,廖芳英,張世玉,張炎郎,張瑄芸,張鳳珠,徐重仁,施偉勝,施勝偉,李彥霈,李麗妹,林京樺,林愉婷,林貴蘭,萬寶龍,蔣麗英,蕭宇誠,邱永貴,鄭仁超,鄭任超,錢政銘,陳婉渝,陳婉瑜,陳文烽,陳柔均,陳淵菘,陳琬渝,陳琬瑜,陳紅壽,
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20141107
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返還存款等
法院案號
臺灣臺北地方法院
103年度訴字952號
案件類別
民事
夏萍,吳恭慶,吳成涓,吳韻如,嚴夏萍,廖燦昌,張和進,方素雲,曾水玲,李德盈,簡筱茹,蔡慶年,薛文程,陳垂彬,陳思樺,洗錢防治法,葉恕宏律師,第一商業銀行股份有限公司,臺灣中小企業銀行股份有限公司
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20141030
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違反證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上訴字1238號
案件類別
刑事
何純,大慶,張股,林冰,歐錦,簡菊,設彰,陳鍵,余滄權,兼特別,劉彥志,吳明珠,周鳳美,張慶豐,張祐銘,徐薇淳,曾碧珠,李明達,林憲明,林茂榮,梁怡和,楊世輝,楊承芳,江旻靜,江易達,江雲松,洪櫻美,洪誼靜,王儷潔,王勝賢,王繼賢,王雅蓁,簡明德,羅朝峰,羅裕鳳,胡宗賢,胡智凱,莊宏忠,葉尚義,許培
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20140718
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貪污等
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度金訴字7號
案件類別
刑事
宗國,梁敏,正己,江昇,許雄,郭東,郭賜,陳鎰,何信琪,吳俊慶,周志男,尤文忠,張玉珍,張藝寶,施柏全,施永華,李曉隆,林俊榮,林則奘,林政焜,林東億,林翠萍,林聖勳,林霈蓉,江昇榕,沈鈞皓,洪國賢,游鉦添,溫長興,營運部,童文信,童馨儀,莊志剛,華國泰,葉志成,蔡燿州,蕭丁苑,蕭佑庭,許永勝,謝明
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20140612
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
102年度上訴字3275號
案件類別
刑事
明瑄,柳川,現案,阿旗,零分,劉康倫,周士榆,姚明瑄,打籃球,插進去,李惠珍,李浩傑,沈舒蓉,莊進國,許秀鸞,謝錫福,賴○智,邱志成,郭明禮,陳振凱,陳福彬,即午○○,巳○○即,臺北市內,洗錢防治法,謝錫福律師,彰化銀行內湖分行
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20140612
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
102年度上訴字3275號
案件類別
刑事
阿旗,風哥,黃旺,古庚生,周士榆,少年丙,廖忠信,林○章,王珽顥,童靖之,莊進國,謝正傑,遊戲王,鍾岳霖,陳專員,陳福彬,顥律師,寅○○○,巳○○等,人寅○○○,內門區農會,廖忠信律師,洗錢防治法,王珽顥律師,第九信用合作社,高雄市內門區農會,臺北市第九
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20140430
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度金訴字26號
案件類別
刑事
張姐,斯文,潘恩,阿波,陳豔,吳建忠,吳致誠,幸涵如,朱慧澄,朱文斌,李漢杰,林秀芳,楊安騏,王一澊,王宏澤,王文鴻,甘聖麒,詹秀子,邱幸涵,鄭麗淑,阿波羅,陳華溱,TINA,三個女生,億企業社,春天藥局,中國大陸地,兩岸企業社,劉彥良律師,天億企業社,楊安騏律師,洗
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