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內容 |
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20251001
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字2398號
案件類別
刑事
公所,李明,美玉,葉永,號卷,張明發,張清雲,替代物,李明璟,沈美玉,王建定,陳喜苓,陳致寬,富邦銀行,市士林區,○○○○號,臺北市士林,台北富邦銀行
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20250930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字3090號
案件類別
刑事
美玉,耿瑩,若依,偵字第,周耿瑩,彭順仁,林紫嫺,沈美玉,洪韻婷,交易價值,高雄地檢署
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20250728
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字931號
案件類別
刑事
乙太,伊森,何向,合眾,吳國,吳沛,宇豪,戴弘,承恩,曾思,楊旭,榮輝,模擬,王梓,環球,簡妙,簡廷,財源,金玉,陳亮,陳智,高峰,麗萍,黃極,Pon,SUN,分局長,劉紫雲,吳佳蒨,吳宸祥,吳沛樵,吳羽彤,吳金玉,李柏威,李淞甫,林子渝,林宥妡,林家寧,林正基,林老師,林裕康,林高峰,江盛祥,
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20250609
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支付命令
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度司促字2117號
案件類別
民事
沈美玉
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20250521
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字582號
案件類別
刑事
０弄,０樓,不用,不祥,世真,中信,佳雯,先生,嘉大,小姐,尤其,常識,廠商,廣大,建置,徐慶,徐振,怡華,振霖,流程,用意,美玉,資本,這是,邱昌,陳穎,陳韋,集體,體系,０４號,４２２,各階段,呂世真,居臺中,廖碩薇,徐慶衡,徐振霖,林永宏,沈美玉,
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20240924
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度重金上更二字19號
案件類別
刑事
謝,劉葉,張菊,李富,李碧,林梅,林鑫,楊春,楊貴,蘇秀,邱明,郭秋,鄭麗,黃月,黃素,劉春玉,劉春菊,劉春蘭,劉李妹,劉秀枝,劉秀榮,劉秀鳳,劉素華,劉銀妹,卓玉梅,吳清德,吳玉美,吳秀玉,吳金美,吳黃英,呂鳳英,周貴春,張春蘭,張淑華,張淑麗,張玉英,張秀英,徐政雄,徐桂妹,徐玉嬌,李彩霞,李清
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20240430
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分割共有物
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度訴字541號
案件類別
民事
中埔,乾龍,于慧,偉杰,凃世,凃英,劉秀,地目,成琳,振富,昭和,楊正,汪心,汪新,汪桂,汪瑞,汪銘,汪長,汪雪,沈美,沈雨,淑琴,炳坤,玉蘭,玉里,生死,碧娟,秀梅,秀珍,美玉,美鈴,茂榮,葉端,買權,進成,邱沈,陳婉,凃伯如,凃星列,凃淑慧,凃淑琴,凃玉柳,凃秀梅,凃秀珍,凃秋香,凃進成,凃麗美
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20240125
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著作權法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度智訴字6號
案件類別
刑事
何元,周宸,彭鈺,李宥,林珈,林芸,沈騰,許清,賴金,鄭輝,陳雲,高榮,黃月,黃素,何曉雅,劉春發,劉登科,吳永發,吳秀女,呂碧華,周志豐,廖惠瑩,廖玲玲,廖素芬,張傳旺,張文祥,張玉英,張鳳鸞,戴玉蘭,施秀蓁,曾寶玉,曾朝松,曾玉英,李和興,李宜蓁,李宥蓁,李明雪,李永福,李秀蘭,李秋菊,李麗雯,
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字100號
案件類別
刑事
一日,主持,何紹,光明,北辰,合成,吳昱,多樣,大眾,姜曉,廣播,張宏,徐慶,新聞,林駿,檢警,權衡,百達,組合,美玉,行中,角色,雅琳,馬公,何紹輔,吳昱祥,宜蘭縣,張宏賓,徐慶衡,沈美玉,澎湖縣,莊雅琳,鄭雅云,告就被訴,永豐銀行,第一銀行,統一超商
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2545號
案件類別
刑事
一日,主持,何紹,光明,北辰,合成,吳昱,多樣,大眾,姜曉,廣播,張宏,徐慶,新聞,林駿,檢警,權衡,百達,組合,美玉,行中,雅琳,馬公,何紹輔,吳昱祥,宜蘭縣,張宏賓,徐慶衡,沈美玉,澎湖縣,莊雅琳,鄭雅云,告就被訴,永豐銀行,第一銀行,統一超商,聯邦
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1035號
案件類別
刑事
ID,仁武,台新,合庫,大社,廣告,採購,文靜,書局,會員,林口,林郁,櫃員,淨空,王文,留存,經銷,美玉,虛構,診所,註記,農會,高級,中國信,偵字第,博客來,合作金,合約書,施幸均,曾開源,沈美玉,王聖傑,葉泳新,蔡文靜,蔡欣晏,賴玥喬,台新銀行,合
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20231213
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1957號
案件類別
刑事
何況,公民,勝利,合眾,向子,學生,官對,尤其,弟弟,慧琳,文山,有情,永康,永樂,王靖,現代,瑞明,知如,美玉,老師,西方,許名,詹森,調和,靖雯,丑○○,壬○○,子○○,己○○,庚○○,廖建瑜,廖淑惠,徐名駒,李奇哲,林呈樵,林孟皇,柯孟妤,沈宏儒,沈美玉
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20231213
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4535號
案件類別
刑事
何況,公民,勝利,合眾,向子,學生,官對,尤其,弟弟,慧琳,文山,有情,永康,永樂,王靖,現代,瑞明,知如,美玉,老師,西方,許名,詹森,調和,靖雯,丑○○,壬○○,子○○,己○○,庚○○,廖建瑜,廖淑惠,徐名駒,李奇哲,林呈樵,林孟皇,柯孟妤,沈宏儒,沈美玉
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20231027
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塗銷地上權登記等
法院案號
中壢簡易庭
111年度壢簡字2162號
案件類別
民事
吳陳,呂素,呂靜,國基,廖運,彭明,徐瑞,戴梅,戴瑞,曾德,李宣,李正,李雨,沈妮,沈安,沈桃,沈清,沈琦,沈祐,王靖,秀玉,許詩,詹益,黃幼,黃月,住新竹,劉子豪,劉燕嬌,劉玉雯,劉瑞美,古嘉豪,古晉源,古秋香,古菊妹,吳清順,吳金瑞,呂俊明,呂寶玉,呂欣怡,呂清賢,呂玉枝,呂珮如,呂英明,呂金龍
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20231019
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡上字101號
案件類別
刑事
Mi,人才,創造,合眾,庚○,江健,美玉,趙麗,陳翠,鼎金,作業員,吳佶諭,楊震坤,江健鋒,沈美玉,許明城,趙麗萱,陳翠琪,人丁○○,蘆竹分局,遠東銀行,法律扶助律師,丙○○、戊○○,第三信用合作社,高雄市第三信用合作社,甲○○、乙○○、丙○○,嘉義市政
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20230703
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金簡上字10號
案件類別
刑事
俊榮,凱威,凱文,劉清,勝利,合眾,向如,商號,夏瑞,大雅,張璇,彭瑛,政宏,景福,曾文,林宥,林智,洪義,王良,王靖,瑛瑛,瑞英,瑞賢,羅子,美玉,羽涵,蘇澳,觀音,趙麗,阮曉,陳萬,雷電,靖雯,高鐵,作金庫,劉秀珍,吳羽涵,夏瑞英,廖運增,張國隆,張明忠,施俊榮,曾文信,李佳鴻,李明展,林佩儒,
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20230621
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審訴字1443號
案件類別
刑事
II,世貿,吳智,吳祉,品蓉,嘉南,大愛,婉怡,張琪,方婉,易生,林桓,欣樺,江箖,美玉,美琴,美璇,賴怡,賴美,郭佳,鶯歌,黃乙,劉晉辰,劉曉麗,吳常如,吳智娟,吳琮翔,居彰化,徐儷玲,方婉怡,李欣庭,林珈妤,林鈺婷,權限者,江旻純,沈美玉,涂頴君,王
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20230615
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支付命令
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度司促字6468號
案件類別
民事
美玉,沈美玉,臺東縣東河
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20230413
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字291號
案件類別
刑事
何科,吳雨,戴勝,陳燕,雨霏,吳雨霏,戴勝偉,沈美玉,石光哲,蔡岱霖,陳富傑,官蔡岱霖,空軍一號,戴勝偉律師
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20230314
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分割共有物
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度投簡字17號
案件類別
民事
即沈,婉容,子淵,平家,庭誼,張瀚,恬君,明雄,月嬌,沈名,沈坤,沈培,沈學,沈庭,沈秋,沈靖,淑珠,淑琴,蘇勝,丁婉容,康文總,張瀚升,沈伯彥,沈名濱,沈子淵,沈庭誼,沈明雄,沈月嬌,沈月雲,沈月香,沈淑惠,沈淑珠,沈淑琴,沈淑綿,沈澄宏,沈登進,沈美玉
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中金簡字283號
案件類別
刑事
三民,上述,不詳,人員,任何,來源,共同,參與,合眾,名義,告知,國家,姓名,存款,實務,實施,工作,帳號,年籍,影本,態度,文山,明細,更正,有人,有利,歷史,現狀,競合,細節,罪嫌,美玉,聯絡,股票,處罰,要求,警示,辦理,達成,重本,陳翠,００號,丁○○,丙○○,乙○○,住○○,依指示,呂超群
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20230224
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度投金簡字25號
案件類別
刑事
不詳,世華,中心,元大,凱威,凱文,分行,劉清,南投,參與,合眾,名義,吳宣,商號,國泰,址設,夏瑞,存款,帳號,年籍,彭瑛,彰化,明忠,曾文,服務,歷史,洪義,王靖,瑛瑛,瑞賢,社群,秀珍,競合,竹北,第六,美玉,股東,股票,自得,苓雅,萬華,警示,重本,陳萬,雷電,靖雯,高達,高鐵,一覽表,依指
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20230206
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審訴字2746號
案件類別
刑事
三和,中埔,勝利,厚德,合眾,和美,巫佳,弟弟,慧琳,文山,民族,永康,永樂,王靖,簡訊,紫情,美玉,老師,許名,靖雯,吳春麗,巫佳蒨,徐名駒,林秩田,林紫情,柯孟妤,沈美玉,王靖雯,花蓮縣,葉詩佳,蔡宇志,許博堯,許朝川,農曆年,陳俊吉,陳文心,陳經理
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20230113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1090號
案件類別
刑事
９號,于玲,于雅,人物,全聯,劉昕,古列,周轉,商家,埔里,大東,天天,家駿,彭宇,愛玲,扮演,振隆,斗六,新化,新生,明惠,書店,曾相,會費,李昀,林韋,楊梅,永泰,江麗,烏日,福安,經銷,美玉,美麗,翁于,英文,蝦皮,鈺庭,陽光,雅琳,韋豪,高級,麥安,黃繼,○○號,丁智慧,作金庫,劉昕倫,南昌
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20230113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1338號
案件類別
刑事
９號,于玲,于雅,人物,全聯,劉昕,古列,周轉,商家,埔里,大東,天天,家駿,彭宇,愛玲,扮演,振隆,斗六,新化,新生,明惠,書店,曾相,會費,李昀,林韋,林駿,楊梅,永泰,烏日,福安,經銷,美玉,美麗,翁于,英文,蝦皮,鈺庭,雅琳,韋豪,高級,麥安,黃繼,○○號,丁智慧,作金庫,劉昕倫,南昌路,博
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20230113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1437號
案件類別
刑事
９號,于玲,于雅,人物,全聯,古列,周轉,商家,埔里,大東,天天,家駿,彭宇,愛玲,扮演,振隆,斗六,新化,新生,明惠,書店,曾相,會費,林韋,林駿,楊梅,永泰,江麗,烏日,福安,經銷,美玉,美麗,翁于,英文,蝦皮,鈺庭,陽光,雅琳,韋豪,高級,麥安,黃繼,○○號,丁智慧,作金庫,南昌路,博客來,台
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20230113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1426號
案件類別
刑事
９號,于玲,于雅,人物,全聯,劉昕,古列,周轉,商家,埔里,大東,天天,家駿,彭宇,愛玲,扮演,振隆,斗六,新化,新生,明惠,書店,曾相,會費,李昀,林韋,林駿,楊梅,永泰,江麗,烏日,福安,經銷,美玉,美麗,翁于,英文,蝦皮,陽光,雅琳,韋豪,高級,麥安,黃繼,○○號,丁智慧,作金庫,劉昕倫,南昌
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20230113
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1635號
案件類別
刑事
９號,于玲,于雅,人物,全聯,劉昕,周轉,商家,埔里,大東,天天,家駿,己○,彭宇,愛玲,扮演,振隆,斗六,新化,新生,明惠,書店,曾相,會費,李昀,林韋,林駿,楊梅,永泰,江麗,烏日,福安,經銷,美玉,美麗,翁于,英文,蝦皮,鈺庭,陽光,雅琳,韋豪,高級,麥安,黃繼,○○號,丁智慧,作金庫,劉昕倫
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20230113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1325號
案件類別
刑事
９號,于玲,于雅,人物,全聯,劉昕,古列,周轉,商家,埔里,大東,天天,家駿,彭宇,愛玲,扮演,振隆,斗六,新化,新生,書店,曾相,會費,李昀,林駿,楊梅,江麗,烏日,福安,經銷,美玉,美麗,翁于,英文,蝦皮,鈺庭,陽光,雅琳,高級,麥安,黃繼,○○號,丁智慧,作金庫,劉昕倫,南昌路,博客來,台中市
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