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內容 |
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20240619
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5602號
案件類別
刑事
何方,凱翔,博弈,吳存,吳秀,尚君,彭惠,徐辰,曉蘭,朱庭,柏宇,柯勤,洪淑,澳門,王心,王涂,秀梅,秀滿,秀鑾,謝素,鄭美,阮氏,雜誌,黃月,黃珠,黃紹,黃鈺,０４號,侯廷昌,侯韋伶,吳姿穎,吳存富,威尼斯,張惠宜,張秀滿,徐明鳳,曾宥鈞,朱庭弘,李曉蘭,李秀卉,林麗群,楊美倩,江祐丞,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2183號
案件類別
刑事
陳,中山,半山,張毓,新莊,方秀,李振,板橋,林慧,櫃員,王成,秀芬,羅松,賴威,農會,陳佳,陳沛,２３６,劉立凱,和解書,屏東縣,張國原,張江澤,張秀滿,彰化縣,新竹市,書誤載,服務部,李曉蘭,梁志偉,楊鴻謨,沈智揚,沈靖家,洪惠蘭,王惠英,王成基,羅松芳,陳俊如,陳玉蓮,雲林縣,黃凱翔,黃郁佳,
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20230829
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字430號
案件類別
刑事
信義,元大,即附,吉安,呂妙,新光,施裕,會員,有人,柯永,櫃員,永良,烏日,王佑,股票,華南,記帳,設定,警示,賴建,郵政,鄭淳,重本,陳正,陳沛,高中,高級,作業員,依指示,吳姿穎,屏東縣,廖淑桂,彰化縣,未載明,柯永良,江祐丞,沈中洲,王中群,花蓮
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20230713
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損害賠償
法院案號
士林簡易庭
112年度士簡字744號
案件類別
民事
戴愷,雅君,戴愷瀅,沈中洲,黃雅君
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20230413
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字699號
案件類別
刑事
VA,半山,原文,吳軍,呂基,國光,大墩,大林,張毓,惠英,慧妍,慶龍,戴愷,文林,方秀,明明,曉蘭,曾棋,玉蓮,王成,珮涵,知如,福興,秀滿,秀芬,統稱,股市,興隆,莊敬,蔡亞,財源,賴冠,鄭智,陳巧,陳沛,韓潔,EVA,劉畊甫,劉立凱,張國原,張毓汝,張秀滿,戴愷瀅,方秀芬,早餐店,服務部,李昭
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20230413
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度附民字319號
案件類別
刑事
戴愷,戴愷瀅,李昭然,沈中洲,羅淳柔,蔡明宏,陳銘壎
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20230324
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金簡字60號
案件類別
刑事
劉修,劉雨,劉雪,張雨,彥汝,文靜,明志,普仁,朝宗,李品,民族,江翠,江陵,王榕,王蕊,翔宇,葉俊,劉佳峰,劉修沐,劉彥汝,劉美麗,劉雪瑩,吳俊明,吳姿穎,垃圾車,廖朝宗,張凱偉,張詠昇,張雨芯,李洪林,李紫涵,林聰哲,林迦銪,楊震坤,沈中洲,王姸茹,
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20230324
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審附民字270號
案件類別
刑事
沈中洲
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20080122
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損害賠償等 (返還支票)
法院案號
臺灣高等法院
95年度重上更(二)字63號
案件類別
民事
丙○○,周美月,沈中洲,田文珠,章麗娟,陳哲雄,陳權太,陳淑梅,乙○○○,吳孟勳律師,楊金順律師,游朝義律師,謝曜焜律師,祥投資有限公司,祥股份有限公司,欣祥股份有限公司,太平洋建設股份有限公司,中華徵信所企業股份有限公司
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20060413
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請求損害賠償等（返還支票）
法院案號
最高法院
95年度台上字682號
案件類別
民事
沈中洲,田文珠,甲○○,章麗娟,陳權太,陳淑梅,陳玉霖,乙○○○,太平洋建,楊金順律師,謝曜焜律師,祥投資有限公司,祥股份有限公司,欣祥股份有限公司,太平洋建設股份有限公司
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20051004
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返還支票
法院案號
臺灣高等法院
93年度重上更(一)字129號
案件類別
民事
何盈蓁,曾朝誠,沈中洲,田文珠,章啟光,章麗娟,邱貴美,陳哲雄,陳權太,陳淑梅,陳玉霖,陳邱貴美,曾朝誠律師,楊金順律師,謝曜焜律師,祥投資有限公司,祥股份有限公司,欣祥股份有限公司,太平洋建設股份有限公司,中華徵信所企業股份有限公司
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20040930
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返還支票
法院案號
最高法院
93年度台上字1997號
案件類別
民事
沈中洲,田文珠,章啟光,章麗娟,邱貴美,陳淑梅,陳邱貴美,楊金順律師,謝曜焜律師,祥投資有限公司,祥股份有限公司,欣祥股份有限公司,太平洋建設股份有限公司,中華徵信所企業股份有限公司
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20040406
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返還支票
法院案號
臺灣高等法院
92年度重上字434號
案件類別
民事
沈中洲,田文珠,章啟光,章麗娟,邱貴美,陳權太,陳淑梅,陳邱貴美,張香堯律師,楊金順律師,謝曜焜律師,祥投資有限公司,祥股份有限公司,欣祥股份有限公司,太平洋建設股份有限公司,大華不動產鑑定股份有限公司
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