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內容 |
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20250318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2546號
案件類別
刑事
昌,ap,佳玲,呂永,張慧,方說,林松,林綉,栗縣,楊國,王明,羅立,蔡東,謝榮,郭慶,鄭麗,陳煒,高進,麗君,黃玫,黃睿,司名稱,嚴安生,廖建傑,張慧靜,張江澤,張清雲,李清友,李純華,林佳玲,林俊辰,王明良,王莉莉,簡吟竹,莊天生,蔡啟文,藍振芳,許柏偉,謝榮林,賴瑋傑,邱碧森,郭惠玲,陳勝坤,
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20240529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1443號
案件類別
刑事
北,五股,南港,博愛,啟明,嘉琪,宇翔,家俊,徐令,徐宏,愛情,李堯,林聖,楊雪,檢署,江色,瑞豐,瑞賢,田中,羅立,范雲,謝家,謝金,鄭柏,金山,開心,雪娥,雷淑,黃睿,何國彬,劉瑞賢,張當木,張雯芳,張麗美,徐宏吉,林啟明,林瑞泰,林立柏,林美蓉,林聖國,林高生,楊雪娥,王宇翔,王老師,第一商,
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20231228
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字595號
案件類別
刑事
國,元大,古家,存款,小康,張清,文章,板橋,林玉,檢警,現狀,監察,秀芸,竹北,簡訊,美玉,股票,警示,譯文,軌跡,郭俊,郵政,鄭秀,重本,余樹池,依指示,呂雅玲,張美玉,彰化縣,新竹市,李佩宣,林玉治,王清輝,范瑞珠,莊佳蓁,蔡宛靜,蔣彥威,警政署,郭俊億,郭文鴻,鄭世坤,鄭秀芸,陳品潔,雲國泰
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20230928
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字38號
案件類別
刑事
佳里,健豪,大漢,安平,徐慶,惠娟,惠萱,李芃,林朝,江色,瑞德,瑞豐,秀珠,育昇,臻適,英傑,藍加,邱思,郭文,金山,雅如,吳惠娟,廖雅如,張瑞德,徐慶寶,徐英傑,李育昇,林朝文,林紫萱,江色雲,盧昱蓁,蔡宗聖,謝文元,邱思菁,郭文俐,鄭榮森,陳秀妹,
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20230526
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字136號
案件類別
刑事
中福,名牌,妤婷,文謙,曉婷,欣恩,江色,琥珀,蘇文,金生,雅筑,何文雄,吳曉婷,吳育嫻,彭嘉慧,曹雅筑,李欣恩,林芬芳,林金生,楊家彰,江色雲,沈怡廷,洪妤婷,蘇文謙,詹曉晨,鍾文欽,陳宇任,台中分行,遠東商銀,彰化縣政府,貿易有限公司,銀行嘉義分行,
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字106號
案件類別
刑事
政揚,林聖,林邊,柯良,江色,溫股,瑞豐,羅立,謝秋,雅鈴,呂雅鈴,徐文卿,曾靖宜,林聖國,柯良諭,江色雲,葛同科,謝秋權,陳佳迪,陳宏榮,陳政揚,陳鉦傑,黃賢良,台新國際商業銀,屏東縣政府警察局東港分局,屏東縣政府警察局里港分局,新北市政府警察局汐止分
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20230313
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字66號
案件類別
刑事
不祥,妤婷,欣恩,江色,琥珀,金生,雅筑,何文雄,吳曉婷,吳育嫻,彭嘉慧,曹雅筑,李欣恩,林金生,江色雲,沈怡廷,洪妤婷,鍾文欽,陳宇任,銀行嘉義分行,耀貿易有限公司,彰化縣政府警察局,雄耀貿易有限公司,臺中市政府警察局東勢分局,高雄市政府警察局鼓山分局
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20230131
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字37號
案件類別
刑事
oo,人生,健豪,存戶,安平,常識,惠萱,李芃,江色,瑞豐,秀珠,育昇,藍加,親友,金山,金虎,LIN,李育昇,李諾櫻,林紫萱,江色雲,陳秀妹,陳秀珠,陳金虎,黃世賢,黃健豪,黃惠萱,元大銀行,陽信銀行,新竹縣政府,臺南市安平,新竹縣政府警察局,新北市政
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