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內容 |
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字788號
案件類別
刑事
任務,佳里,即丁,吳政,呂玉,家銘,怡華,楊典,犯罪,王卉,礁溪,范家,劉嘉閔,吳政鍠,呂美華,廖珮吟,朱書賢,林姿婷,林育蘋,桃園分,江沅錞,第一層,范家銘,葉協興,蕭慶賢,通緝中,陳智識,陳靜怡,市○○街,彰化銀行,宜蘭縣政府,兆豐國際商業,彰化商業
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字650號
案件類別
刑事
不詳,交友,任行,佳燕,來源,價格,分行,合作,名稱,名義,告知,周文,單位,國泰,帳號,承受,撤銷,檢警,欣怡,每月,沒有,現金,社群,競合,聯絡,若瑜,虛擬,設定,調解,警示,軌跡,金融,錢包,陳稱,陳筱,陳郁,陸續,高中,２５１,Lee,依指示,劉嘉閔,吳欣怡,周文如,孫碧霞,新竹市,新竹縣,
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20230210
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度原金簡上字1號
案件類別
刑事
交友,公園,公設,博弈,向如,園市,大湖,娛樂,宗正,富國,尚義,尤應,尤玉,張妤,思緯,擎天,明道,明駿,楊鎮,欣怡,永和,洪福,物流,玉婷,現狀,理財,竹北,董諭,虛擬,賺錢,遊戲,鍾逸,鎮宇,黃晴,黃翎,龜山,呂哲毅,周依廷,嘉義縣,基隆市,尤玉婷,張國亮,張恆誼,張明道,李思緯,林姿秀,林明
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20221115
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴緝字11號
案件類別
刑事
AL,ke,北京,宇謙,明駿,玩具,能量,興富,邱宇,鍾逸,陳緯,集資,黃晴,ken,呂哲毅,張國亮,李建慶,林明駿,林欣緣,江尚義,江沅錞,王龍麒,華澹寧,許茗喆,邱宇謙,鍾逸宏,陳緯榤,高靈恩,黃振倫,黃晴柔,黃沛文,KING,DAVID,起訴書漏載
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20220927
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字108號
案件類別
刑事
４號,AL,ke,不用,不要,中信,伍月,何以,前提,北京,博弈,口罩,唯一,商銀,團隊,娛樂,宇謙,實務,尚義,廣告,後面,心態,承諾,明駿,曾經,本來,概念,櫃員,物流,玩具,立場,細節,能量,興富,虛擬,賺錢,連結,遊戲,邱宇,鍾逸,關鍵,陳緯,陸續,集資,黃晴,００弄,３３５,Com,ken
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20180309
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
107年度司票字1636號
案件類別
民事
禮安,吳翼竹,嚴凱泰,江沅錞,江禮安,匯豐汽車股份有限公司
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