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20251031
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選派檢查人
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度抗字10號
案件類別
民事
AR,St,一年,不得,二、,人選,代收,任何,入出,全部,公司,共計,其中,具體,分行,刑事,卸任,原因,原審,參與,司法,名義,告 ,告知,告訴,嚴重,士林,存在,存款,官 ,容忍,對於,帳號,年 ,影本,律師,所有,收受,文件,明細,時間,最高,會員,有限,期間,林美,業經,機關,權利,權限,
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20251029
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字2034號
案件類別
刑事
億元,分行,博文,如果,工程,恬君,承受,游乾,犯罪,王禮,總統,許多,錢包,陳請,企業社,庫商業,曾耀軍,楊博文,檢察長,江怡萱,第一層,第八庭,臺灣士,雲林縣,黃玉梅,汐止分行,臺南分院,臺灣銀行,刑事第八庭,企業有限公司,臺灣中小企業,雲林縣警察局
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20251023
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度易字636號
案件類別
刑事
○段,WU,中信,八方,合庫,吳廣,周轉,存戶,察署,成功,採購,明峰,會計,東西,歷史,流程,犯罪,田中,範疇,組合,聯合,股東,育仁,親友,遠東,郭宇,鄭欣,關閉,陳亭,陳克,隨意,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,中正路,吳廣昌,吳明峰,採購單,會計師,梁育仁,業銀行,洪靖涵,王俊賀,第三項,第二款,第
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字760號
案件類別
刑事
古芳,吳政,吳素,吳錦,周靜,林佩,林美,蕭瑞,黃健,余春光,侯幸君,劉美慧,劉鴻展,吳婉君,吳家榮,吳芳玲,國泰世,戴嘉清,曾成功,李佳慧,李文麟,李淑蘭,李玉蘭,林君縈,林子晴,林峻宏,林峻弘,林建志,林秋田,林自強,林詩涵,王昱凱,王碩鴻,王莉莉,葉日維,被逮捕,許明朝,許瑞榮,陳俊杰,陳俊誠
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1019號
案件類別
刑事
交友,凱鈞,台新,呂榮,呂育,四海,寶貝,建霖,彭耀,怡華,文山,施俊,施長,曾德,曾欣,李秉,欣妍,沈佳,王思,盧瑋,耀賢,育賢,譯文,領峰,飛機,高字,高銀,任威諭,劉錦華,李汶珊,林建宏,林育賢,楊智豪,營運部,王勵豪,王秋萍,簡俊平,葉俊弘,蔡文仁,蕭淳尹,薛炎珠,謝政穎,通緝中,邱繼玟,鄒
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20251007
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清償借款
法院案號
內湖簡易庭
114年度湖簡字1154號
案件類別
民事
永華,琇琪,徐文瑞,王琇琪,陳永華,汐止分行
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20251003
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聲明異議
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度事聲字10號
案件類別
民事
應送,方正,隆市,假扣押,受擔保,合作社,張博堯,張旭綺,張睿哲,提存物,方正旭,曹庭毓,羅惠琳,汐止分行,信用合作社,基隆市政府,上海商業儲蓄,基隆愛三路郵局,第二信用合作社,上海商業儲蓄銀行,宇燦股份有限公司,市第二信用合作社,基隆市第二信用合作社,
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20251001
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字876號
案件類別
刑事
４號,LI,Ne,否確,國華,存戶,孫子,工會,弟弟,張永,志宏,文章,李芸,永華,現居,生財,秀慧,不一樣,各階段,徐淑芳,林志宏,真實姓,總經理,羅國華,許雯婷,陳秀慧,馬廷瑜,黃怡瑜,公司名稱,汐止分行,聯絡方式,職業工會,新北市政府警察局汐止分局
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20251001
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請求確認本票債權不存在等
法院案號
最高法院
114年度台上字1529號
案件類別
民事
大為,李祖,松江,潘禹,瑞儀,誌祥,何誌祥,戴大為,李佳思,李祖儀,潘禹君,簡瑞儀,鍾凱勳,汐止分行
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字604號
案件類別
刑事
饒,三義,中路,俊宇,信義,公正,劉啟,劉容,劉璦,國仁,富元,尾款,文山,旅館,曾志,朱原,李德,東光,林昕,玉清,王浩,田麗,竹市,羅東,胡儷,苓雅,莊正,財金,賴國,鄭富,開元,陳炳,電梯,項次,飯店,黃揚,鼎金,龍安,○○巷,Max,Pro,何蕙君,劉玉清,劉玉珍,劉璦嘉,吳東光,吳美容,吳
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20250930
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度簡字269號
案件類別
刑事
先鋒,放假,精靈,財富,Com,李東益,林怡彣,林楚涵,檳榔攤,和解筆錄,汐止分行,萬達投資股份有限公司,新北市政府警察局汐止分局
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度訴字1383號
案件類別
刑事
任進,傳達,六福,古亭,向吳,國華,夜市,妡羽,宗仁,宜臻,廖貞,廣場,徐慶,文山,新社,李秉,樂華,永和,藝文,謝婉,謝芷,遊玩,郭子,陳律,雅筑,雖陳,項次,黃詩,○○巷,信義區,劉鴻政,廖貞慈,徐慶海,李秉鴻,林姿妤,林宜臻,涂雅筑,灣地區,王妡羽,盧冠匡,真實姓,簡志翰,翁仁晉,臺灣桃,萊爾
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度原金訴字32號
案件類別
刑事
任進,傳達,六福,古亭,向吳,國華,夜市,妡羽,宗仁,宜臻,廖貞,廣場,徐慶,文山,新社,李秉,樂華,永和,藝文,謝婉,謝芷,遊玩,郭子,陳律,雅筑,雖陳,項次,黃詩,○○巷,信義區,劉鴻政,廖貞慈,徐慶海,李秉鴻,林姿妤,林宜臻,涂雅筑,灣地區,王妡羽,盧冠匡,真實姓,簡志翰,翁仁晉,臺灣桃,萊爾
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20250924
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
114年度上易字134號
案件類別
民事
人類,包包,子芸,存戶,建平,建置,林雅,清德,產製,範本,簡浩,自律,請問,連動,選項,關懷,擔保物,李清德,林通應,王雅苑,簡浩羽,翁心欣,蘇楷程,謝濰仲,邱建平,黃子芸,○○公司,一般客戶,出生年月,撤回起訴,新光銀行,汐止分行,辦理事項,高雄銀行
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20250924
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撤銷遺產分割登記等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴字1858號
案件類別
民事
匯豐,南昌,婉如,林子,林岳,盛豐,興南,雅鳳,麗惠,麗鳳,任林麗,張育慈,林子田,林宗義,林岳樺,林麗惠,江雅鳳,王婉如,陳麗鳳,分割方式,汐止分行,登記日期,財產內容,財產名稱,合作金庫長安分行,財政部台北國稅局,盛豐化學建材股份有限公司
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20250917
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違反銀行法
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度金訴字3號
案件類別
刑事
上行,俊卿,均同,張兆,林弘,歐元,黃佩,張兆光,張毓軒,林弘捷,薛雯文,陳俊卿,陳孟皇,顏翊恆,黃佩儀,汐止分行,胡坤佑律師（法律扶助）
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20250917
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字116號
案件類別
刑事
春梅,松坤,林星,某甲,若依,孔信凱,李松坤,林春梅,黃晉展,汐止分行,起訴書漏載,台北富邦銀行,雲林縣警察局臺西分局
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20250916
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清償票款
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司執字48249號
案件類別
民事
淑蕙,鑫城,住新竹,曾鑫城,李念平,李雯萱,許恭誠,陳淑蕙,黃頌恩,住新竹縣,汐止分行,聯邦銀行,匯豐汽車股份有限公司,聯邦銀行股份有限公司
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20250910
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字2883號
案件類別
刑事
YU,俊良,南京,吳雪,圓環,城門,天母,宜萱,徐瑋,慧貞,文森,明偉,明飛,李秉,林念,楊明,榮華,淑女,王馥,紅毛,袁筱,袁馨,複製,辰芳,逸安,金龍,陳琳,陳薇,陳靖,順益,高級,中山店,劉俊良,卓建文,吳志強,吳筱慧,張品涵,張嘉婷,張子群,張家瑜,張展榮,張薰月,張逸安,張雯婷,張雲光,捷
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20250903
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2493號
案件類別
刑事
乾淨,何秋,俊凱,叔叔,吳栩,售價,夥伴,志中,慧心,採買,新開,李志,業餘,灣新,環球,簡聖,詠潔,謝謝,金杰,何秋桂,劉芳菁,吳俊凱,呂金杰,呂麗珍,廖志偉,我們都,李志鉸,李松霖,李翰昇,游涵歆,王世宬,王建銘,簡聖紘,蘇宗偉,鄭兆廷,陳力平,陳美伶,陳鈺錡,駱詠潔,高慧心,黃志中,
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20250829
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字57號
案件類別
刑事
三和,不爽,何得,何必,共二,吉慶,喜樂,宿舍,小小,平安,心安,心念,志遠,惡事,李韋,芷萱,許鍚,鄧志,施添寶,李韋誠,潘芷萱,臺灣基,身份證,郭同會,鄧志遠,鄧智遠,陳怡郢,陳淑玲,汐止分行,加昌派出所,雲林縣警察局虎尾分局,屏東縣政府警察局里港分
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1090號
案件類別
刑事
公民,林錦,逸塵,錦鴻,陳憶,陳請,集體,劉畊甫,吳天明,張雅禎,李逸塵,管理員,管理室,自助餐,蘇家立,汐止分行,渣打銀行,空軍一號,蘆竹分局,屏東縣警察局,臺灣銀行潮州分行,屏東縣警察局潮州分局,新北市○○區○○○街,新竹市警察局第二分局,臺中市政府
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20250827
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證券交易法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1420號
案件類別
刑事
任期,何等,全權,創業,劉曉,卸任,周文,周董,姐姐,婆婆,居中,年份,張馨,改名,榮宗,正欣,澳門,福德,簡達,莊婷,華美,蔡睿,蘇州,謝正,議定,轉型,雪梅,高級,鼎盛,劉曉雯,吳秉林,周品緁,周智鴻,周育暐,張馨庭,擔仔麵,曾淑娟,李日東,林建勝,林景崧,楊榮宗,沒關係,王世鑫,王振益,王玲櫻
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20250826
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聲請再審
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度聲簡再字5號
案件類別
刑事
乖乖,全台,千慧,周少,器官,才讓,曾數,李哲,林耕,柯達,永吉,海灣,玉真,貓咪,送人,金龍,陳梅,饅頭,黎明,吳秉洲,周建佑,周慧珍,大飯店,宋修緯,審法官,方佳蓮,李哲言,李宗諺,李昆泓,林宗穎,林懿慧,林耕禾,楊佩珊,比特幣,葉○○,蔡佳融,蔡宜靜,蔡謹隆,薛聖樺,號案件,詹玉真,郭義隆,鍾
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20250826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字119號
案件類別
刑事
仁愛,和美,國寶,惠如,明仁,朱雅,李子,東港,林雪,民族,美霞,葉芷,高松,何佳璐,吳郁萱,張原榮,徐淑華,曾櫟庭,林惠如,林雪惠,江明仁,潘仁愛,王聖權,葉芷彤,蔡啟文,蔡妘婕,謝佳穎,黃懿慧,黃柏仁,黃麟凱,汐止分行,Huang,民族派出所,彰化縣
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20250825
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字402號
案件類別
刑事
創作,劉芮,售價,學系,幽靈,您好,敬請,方舟,楊賢,禮物,萬通,藍瑩,高級,RAM,吳姿樺,感謝您,李嘉媛,李小姐,林均翰,林秋田,楊先生,等原因,蘇紆璇,黃彩惠,黃瓊秋,黃藍瑩,中原大學,汐止分行
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20250825
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字287號
案件類別
刑事
向上,向葉,柏毅,犯罪,住苗栗,張佑慈,後龍鎮,李柏毅,洪振峰,葉俊鋒,住苗栗縣,汐止分行,苗栗縣警察局竹南分局
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20250822
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給付票款
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡上字112號
案件類別
民事
張耀,曉青,淑英,興隆,謝蘭,不一樣,孟繁敏,孫曉青,張淑瑛,張耀天,方鴻愷,許碧惠,借款債權,汐止分行,揚營造有限公司,旭營造有限公司,宏旭營造有限公司,炬揚工程有限公司
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20250821
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1409號
案件類別
刑事
中原,姿宜,工人,惠君,政榮,明峰,淳皓,美娥,莊富,呂美娥,李冠宜,李美金,林姿宜,江財銘,王惠君,詹淳皓,賴佳欣,邱亮諭,汐止分行,新北市政府警察局汐止分局
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20250821
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2596號
案件類別
刑事
下游,宋宏,宏緯,洪彥,經商,體育,劉國棟,劉老師,宋宏緯,張娜娜,彭聖斐,徐萬祥,施元明,林君憶,林品辰,林姿辰,林鴻祥,洪彥翔,潘駿憲,王建盛,王星貿,秦始皇,蔡紘濬,邱俊溢,高堅銘,黎志明,龍億傑,LISA,原起訴書,汐止分行,資料不詳,北市○○區
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