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內容 |
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20250218
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6299號
案件類別
刑事
佳佳,怡華,明佳,林聖,水哥,永利,王屏,錦宏,阿祥,黃和,黃錦,吳思葦,周信華,林聖智,楊明佳,潘怡華,王屏夏,蕭世璋,蕭仁豪,陳愛群,黃和村,黃錦宏,新竹縣竹北,新竹縣竹東,永利工程企業社,華南商業銀行竹東分行
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20241025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字339號
案件類別
刑事
丁股,丁雨,丙股,仕豪,創業,劉欣,商家,姐姐,宗佑,富城,巫佳,建龍,德昌,振和,振源,收集,普仁,李馨,桂林,楊梅,榴槤,欣樺,王倩,王文,王欣,羽柔,胡重,苓雅,蔡京,蘇澳,詹益,謝煒,郭建,黃錦,何嘉怡,余秀雲,作金庫,向黃文,吳春麗,周信華,官厚賢,李美靜,林德昌,梁欣怡,楊大智,洪英花,
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20230919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字746號
案件類別
刑事
向,丁股,丁雨,仕豪,創業,劉欣,宗佑,富城,巫佳,振和,振源,普仁,李馨,桂林,榴槤,欣樺,王倩,王欣,秀雲,羽柔,胡重,蔡京,蘇澳,詹益,謝煒,郭建,錦宏,黃錦,何嘉怡,余秀雲,作金庫,向黃文,吳春麗,周信華,官厚賢,巫佳蒨,怡律師,李晨曦,林宗佑,林晏萍,游欣樺,王文瑞,王欣雅,盧桂林,翁旭輝
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20230224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字3號
案件類別
刑事
不詳,中和,九 ,交友,企業,來源,包裝,去向,參與,另案,名義,國家,存款,宜臻,宜芳,工程,帳號,成員,所在,手機,投資,指定,文字,新竹,本人,板橋,格式,業務,檢警,歷史,永利,現金,競合,素珍,經核,聯絡,華南,行動,製造,警示,買賣,軌跡,通訊,連同,重本,金融,體系,黃金,之上開,企業
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