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內容 |
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20241015
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度金上訴字23號
案件類別
刑事
乙地,佳恩,品牌,嘉興,寵物,徐宏,徐若,戎婕,新創,施生,東門,洪振,潘敬,王堯,萬芳,複製,錦龍,陸地,高振,魚兒,黃萬,４２２,作金庫,傅○婷,劉祥墩,張佳琪,張智堯,徐宏太,徐若婷,朱嘉興,林明宏,王敏魁,王耞禕,王自榮,聲明異,胡新如,葉韋廷,蔡羽玄,虞茂平,許原福,誠科技,謝宗霖,賴登貴
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20240122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1775號
案件類別
刑事
文淵,韋綸,何宗翰,張小妹,李晶晶,游涵歆,潘韋綸,王榮培,蔡文淵,許原福,陳亭君,陳佳憓,陳少芬,陳湘羚,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司,彰化縣警察局溪湖分局,臺南市政府警察局佳里分局
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20231031
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字92號
案件類別
刑事
日,乙地,佳恩,嘉興,宗霖,張佳,徐宏,徐若,戎婕,施生,日台,東門,林蔚,潘敬,王堯,甲地,萬芳,鄭淳,錦龍,阿里,陳請,魚兒,黃萬,作金庫,劉祥墩,唐仲慶,張佳琪,張智堯,張馨尹,徐宏太,徐若婷,朱嘉興,林明宏,楊馨誼,洪宗賢,營業部,王敏魁,王耞禕,王自榮,胡可兆,胡新如,虞茂平,許原福,誠科
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20230713
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1253號
案件類別
刑事
何意,分證,劉哲,劉逸,吳勇,吳桂,周轉,宜芳,易付,生日,老婆,謝雪,陳偉,雪紅,順風,LIN,全家福,劉逸弘,吳勇毅,吳怡瑤,吳桂霞,咖啡店,廖建瑜,張瑞娟,朱美蓁,林呈樵,相關證,蔡宜芳,許峯榮,謝雪紅,陳偉強,上海銀行,桃園地檢,空軍一號,桃園地檢署,臺灣桃園地,長有限公司,上海商業儲蓄,信
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20230519
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呈報清算人
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司司字308號
案件類別
民事
萬蓓娣,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司
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20221018
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字173號
案件類別
刑事
劉玲,天良,岳呈,建昌,李璧,李白,林馨,璧君,胡詩,蘇靖,靖翔,冠病毒,出發點,劉巡佑,劉玲興,呂建昌,李東柏,李璧君,李白松,胡詩英,蕭家玲,蘇靖翔,鍾佩真,Ｂｅｌｌａ,SARYA,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司
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20221013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1745號
案件類別
刑事
CO,OM,何能,嘉惠,孟杰,崇德,日月,羅致,財金,阿偉,李婕渝,游嘉惠,游嘉慧,王清杰,王耞禕,王銘仁,鍾孟杰,陳秋靜,人丁○○,彰化地檢署,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司,資訊股份有限公司,上訴人即被告甲○○,彰化縣警察局和美分局,財金
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20221013
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1735號
案件類別
刑事
CO,OM,何能,嘉惠,孟杰,崇德,日月,羅致,財金,阿偉,李婕渝,游嘉惠,游嘉慧,王清杰,王耞禕,王銘仁,鍾孟杰,陳秋靜,人丁○○,彰化地檢署,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司,資訊股份有限公司,上訴人即被告甲○○,彰化縣警察局和美分局,財金
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20220810
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度審易字61號
案件類別
刑事
分證,吳宣,商圈,孫庠,庠熙,劉尚昱,吳宣憲,孫庠熙,林昱志,蔡霈蓁,黃益茂,真實年籍,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司,南投縣政府警察局草屯分局,臺中市政府警察局東勢分局
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20220615
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字294號
案件類別
刑事
募集,商家,宥安,文杰,林蔚,約會,茂榮,范晉,藍新,許詠,調和,高齊,９４７,仙人跳,巫茂榮,張家豪,徐同政,板橋分,梁家贏,楊文杰,民權路,王榆富,簡志祥,范怡仁,范晉銘,藍新程,蘇宥安,許原福,鄭琬薇,陳玟瑾,高順鴻,高齊晟,上海銀行,中壢分行,SARAH,長有限公司,信長有限公司,王道商業銀
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20220615
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度易字136號
案件類別
刑事
募集,商家,宥安,文杰,林蔚,約會,茂榮,范晉,藍新,許詠,調和,高齊,９４７,仙人跳,巫茂榮,張家豪,徐同政,板橋分,梁家贏,楊文杰,民權路,王榆富,簡志祥,范怡仁,范晉銘,藍新程,蘇宥安,許原福,鄭琬薇,陳玟瑾,高順鴻,高齊晟,上海銀行,中壢分行,SARAH,長有限公司,信長有限公司,王道商業銀
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20220526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字835號
案件類別
刑事
何必,建構,怪怪,方會,秋雲,太平洋,張紹省,莫佳樺,蔡顯鑫,蕭世昌,詹天生,陳秋雲,顏立程,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司,基隆市警察局第四分局,苗栗縣警察局苗栗分局
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20220504
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度金訴字41號
案件類別
刑事
CO,Fa,可憐,孟杰,小弟,展開,崇德,淘寶,生成,連宏,阿偉,下列事,你老公,吳芳儀,戴連宏,李世文,李婕渝,楊芮綺,王祥豪,王銘仁,羅○○,鍾孟杰,陳先生,陳怡潔,高利貸,人丁○○,辦理事項,彰化縣伸港,長有限公司,信長有限公司,日月支付有限公司,正祥信長有限公
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20220504
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請求損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度附民字160號
案件類別
刑事
楊昭,吳芳儀,李婕渝,李宣瑩,楊吳鵬,楊昭代,楊芮綺,游嘉慧,王祥豪,陳怡潔,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司
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20220504
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度金訴字56號
案件類別
刑事
CO,Fa,可憐,孟杰,官網,小弟,展開,崇德,淘寶,生成,連宏,阿偉,下列事,你老公,吳芳儀,戴連宏,李世文,李婕渝,楊芮綺,王祥豪,王銘仁,羅○○,鍾孟杰,陳先生,陳怡潔,高利貸,人丁○○,辦理事項,彰化縣伸港,長有限公司,信長有限公司,日月支付有限公司,正祥信長
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20220429
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字4號
案件類別
刑事
察,一年,不詳,交友,來源,傳播,價值,公務,公訴,共同,冒用,前述,參與,取得,受刑,名稱,名義,呂明,告知,國家,天良,姓名,媒體,實施,尚未,岳呈,工作,帳號,年籍,後段,態度,指定,數額,明細,時間,未到,李白,林馨,核心,機關,歐陽,正確,競合,第五,筆錄,組織,聯絡,胡詩,蘇靖,處所,處
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20220118
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字88號
案件類別
刑事
不一,主體,交友,代收,何以,供參,俊霖,元富,全然,冠宇,動作,商場,商家,嘉興,國正,多角,大智,宇固,官對,宜蓁,廠商,建儒,捷運,文婷,會員,有為,柏元,柏宇,核心,檢警,櫃員,潘俊,王國,王夢,理財,相信,福源,約會,豐富,賴冠,陳國,隨意,香港,點數,LIN,San,人民幣,台妙廣,基隆
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20211014
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字1225號
案件類別
刑事
乙地,兩岸,分支,劉澤,向善,國政,大砲,李玟,林禮,甲地,吳國政,姜美玉,徐文德,應宜翔,李宗紋,李文琇,林禮玉,林蓉蓉,泰銀行,王耞禕,百貨行,胡可兆,蔡佩耕,豐銀樓,郭博益,威德汽車,長有限公司,信長有限公司,日月支付有限公司,正祥信長有限公司,威
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20210702
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度中金簡字39號
案件類別
刑事
副業,慧心,政揚,徐慧婷,林進元,水蜜桃,田雅心,賣水果,賴世彬,陳玫珠,高偉庭,住臺中市○,長有限公司,信長有限公司,正祥信長有限公司,雲林縣警察局虎尾分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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