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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字967號
案件類別
刑事
臺,３０,上訴,不好,不詳,事實,他人,以上,任何,偵字,全部,公訴,共同,共計,分局,前段,十庭,去向,參與,取得,名稱,名義,告 ,告知,國內,國家,基礎,姓名,宋瑋,實施,對於,工作,帳號,年籍,後段,態度,所有,收受,政府,方式,明細,時間,書 ,最高,有如,本件,本案,案件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字115號
案件類別
刑事
○段,７號,中山,告知,單位,存款,安平,新莊,最後,洪明,營業,犯罪,現金,關心,陳雅,高中,○○○,２５１,任辯護,內政部,吳雅玲,廖佳珍,彰化縣,新竹市,新竹縣,林威良,法務部,臺中市,臺北市,苗栗縣,蘇文輝,許晉雄,警政署,賴佐倉,鍾佩怡,陳昭銘,陳碧珠,中國信託,刑事第二,華南銀行,Hua
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1469號
案件類別
刑事
世華,主管,事業,伍月,保證,信義,國泰,實務,引導,彰化,志峰,扮演,施以,服務,格式,歐華,營業,秀香,股票,葉惠,薪資,處所,虛擬,親友,註記,警示,買家,資產,郵政,關閉,陸續,驗證,黃珮,LIU,李佩玲,林桂蓮,林靜娥,法務部,翁毓潔,臺灣臺,
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20251030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2694號
案件類別
刑事
０巷,２樓,５號,人民,代表,伍月,僅有,建置,摩斯,文婷,李品,柏辰,核心,權衡,歐華,淑微,漢堡,瑞成,空間,老師,計畫,護照,軌跡,體系,Pro,劉忠霖,協議書,張淳蓁,李佩樺,李品憲,林利珊,林淑微,王重元,統一編,郭明翰,黃瑞成,臺北市○○區,
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20251029
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字2831號
案件類別
刑事
２號,Ch,WU,中文,主持,億元,分行,歐華,正確,社群,羅漢,美鈴,育仁,計畫,領域,LOH,ＷＡＩ,倪霈棻,協議書,命法官,捷運站,李欣彥,林秀濤,高育仁,統一編號,刑事第二十一庭,開發股份有限公司,臺北地方檢察署檢察官,臺灣臺北地方檢察署檢察,新
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20251027
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字233號
案件類別
刑事
中信,公所,十庭,向如,宥昕,李威,歐華,王亭,現象,蕭孟,親友,賺錢,關閉,００弄,呂峻宇,李威辰,杜易書,王柏涵,第十庭,蕭博騰,蕭孟麗,限公司,LILY,刑事第十庭,華南商業銀行,華南商業銀行股份,中華郵政股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1336號
案件類別
刑事
４樓,一天,上班,不用,中文,二街,余中,偉杰,劉信,劉憶,區○,吳素,對面,底層,歐華,王文,神秘,素秋,育仁,蕭蕭,西元,調和,連絡,陳文,黃思,○○巷,１３２,Jun,LAI,住○○,住屏東,住苗栗,吳素秋,嘉義縣,有限公,林士育,楊展育,現另案,
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字274號
案件類別
刑事
８號,一號,兆豐,好友,尊爵,常識,幸如,後面,收集,文化,明志,歐華,賺錢,邱昀,鑽石,基隆市,李玉成,李若語,林哲安,林明志,沒關係,洪幸如,謝孟勳,顏偲凡,商業登記,臺灣基隆地方檢察署,千寶投資股份有限公司
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20251017
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度原金訴字70號
案件類別
刑事
Ka,多樣,家婕,招募,暗示,歐華,沈家,沈思,財富,鳳凰,劉曉玉,吳彥呈,林佳儀,林宣慧,楊宗翰,沈亭妘,發股份有限公司,開發股份有限公司,楊宗翰律師（法扶律師）,歐華投資開發股份有限公司
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20251017
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度訴字491號
案件類別
刑事
劉嘉,嚴正,地圖,察署,未設,歐華,澳門,育仁,背包,行中,鄭媛,雅雯,默示,入出境,區人民,吳明珊,拿破崙,林子杰,林敬峰,王麗智,經濟部,羅昀渝,西螺鎮,郭哲宇,鄭媛禎,陳怡君,陳雅雯,高育仁,大陸地區,聯絡方式,西螺分局,身分不詳,香港地區,香港居
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20251009
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原簡字165號
案件類別
刑事
３號,９號,于嘉,向如,子儀,學院,官方,慧韻,曹吉,朱美,梁泳,楊梅,欣妍,歐華,潘慧,犯罪,秀慧,老師,胡予,華偉,萬金,董素,蕭瓊,財富,資本,郭秉,陳欣,雲霞,飛揚,高田,鴻運,黃雨,MIN,Pro,向翠芬,姚承瑋,張麗穎,徐華偉,李秉穎,李芮琪
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20251009
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字405號
案件類別
刑事
俊宏,健豪,埔里,存戶,常識,歐華,烘焙,用來,葉曉,雜誌,Max,劉彥宏,劉郁廷,第一層,邱志祥,陳健豪,陳昭勳,陳金財,黎智玟,元大銀行,新光銀行,南投縣政府,如附表所載,新光商業銀行,臺灣新光商業銀行,臺灣南投地方檢察署,新光商業銀行股份有限公司,
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20251007
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審訴字459號
案件類別
刑事
９號,俊宏,對面,李明,柏安,樹林,歐華,永芳,琬婷,終於,若依,調和,選項,馮紫,劉麗婷,盧永芳,莊琬婷,蘇○○,黃○○,黃柏安,黄筠雅,投資有限公司,○○○投資股份有限公司,高雄市政府警察局楠梓分局
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20251007
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字2962號
案件類別
刑事
今天,信箱,前鎮,卞正,名字,家瑋,常識,徐隆,慶龍,歐華,美芳,財富,關心,Ine,女朋友,張詠翔,李思宜,林家妮,林鈺婷,盧淑玲,胡家瑋,胡美芳,蔡慶龍,謝長夏,鄧藤墩,資料詳卷,高雄銀行,張詠翔律師,鄧藤墩律師,高雄市前鎮,年籍資料詳卷
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20251002
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字1060號
案件類別
刑事
７號,世揚,任行,劉傳,歐華,育仁,身份,鄭世,鄭慶,劉傳宗,北投區,卓采薇,林佳蓮,林麗娟,郭騰月,鄭世揚,高育仁,服務中心,臺北市北投,開發股份有限公司,永屴投資股份有限公司,歐華投資開發股份有限公司
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20250930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度金訴字545號
案件類別
刑事
一段,一舉,嚴正,孫庠,安心,庠熙,惠芬,林園,歐華,烏日,生日,羅東,陳育,代表性,原所有,吳政哲,孫庠熙,林語緁,第一層,藍惠芬,鄭宇軒,真實年籍,宜蘭縣政府,三信商業銀行,宜蘭縣政府警察局,臺中市政府警察局烏日分局
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20250930
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原簡字118號
案件類別
刑事
太和,幸運,歐華,董佳,雅芳,香港,游雅芳,王太和,董佳琪,陳彥年,陳淑芬,被告乙○○,陳河泉律師（法扶律師）
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20250926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字966號
案件類別
刑事
向如,嘉欣,妹妹,安娜,小雪,尚揚,尹怡,徐銘,慧玲,斗音,曾達,曾雨,楊梅,歐華,永益,現狀,知己,請問,貞儀,財富,金主,雅慧,雅琳,丑○○,劉詩慧,劉貞儀,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,戴安娜,施昇輝,曾達志,曾雨明,李雅琳,林嘉欣,為什
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字693號
案件類別
刑事
孟杰,林子,模仿,歐華,溫子,簡泰,車行,飲料,張妤蓁,成功路,林子暘,縣員林,許雅涵,鍾孟杰,飲料店,彰化縣員林,華投資股份有限公司,彰化縣警察局員林分局
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字856號
案件類別
刑事
俊昇,商銀,惠美,慧欣,林慧,林綉,欣妍,歐華,田中,蕭文,郭雅,陳欣,陳銘,靖雯,住彰化,戴嘉均,曾靖雯,林慧欣,林綉萍,歐優琪,翁誌謙,蔡惠美,蕭文怡,郭雅琪,陳欣妍,陳銘皓,黃仁勳,黄俊昇,住彰化縣,遠東商銀,歐優琪律師,黄俊昇律師,遠東商業銀行
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字693號
案件類別
刑事
于婷,帝國,明珠,易慶,模仿,歐華,簡泰,老師,衛士,車行,周易慶,張妤蓁,林雨晴,許雅涵,黃于婷,黃明珠,投資有限公司,億融投資有限公司,華投資股份有限公司,天宏投資股份有限公司
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20250926
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字1048號
案件類別
刑事
于婷,帝國,明珠,易慶,模仿,歐華,簡泰,老師,衛士,車行,周易慶,張妤蓁,林雨晴,許雅涵,黃于婷,黃明珠,投資有限公司,億融投資有限公司,華投資股份有限公司,天宏投資股份有限公司
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20250924
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字4343號
案件類別
刑事
TI,周詳,均宣,宇誠,施信,歐華,江澤,洪淑,章曉,羅明,詹于,謹言,賴威,金主,鍾雨,陳憶,黃崇,Com,劉畊甫,吳天明,廖建傑,張江澤,施信行,李震威,章曉文,詹于槿,賴威志,郭哲榮,陳正昇,黃崇育,居高雄市,居高雄市○○,宇誠投資股份有限公司,智
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