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內容 |
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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金簡字117號
案件類別
刑事
夏天,女人,寧靜,徐珮,東森,永新,邱瀚,張寓鈞,張秀禎,曾開源,林宇浩,王乙涵,王家興,王永新,盧文益,程重傑,陳姵蓉,陳宥臻,陳肊儒,黃承中,NANA,東森購物,ANNIE,歐派國際貿易有限公司
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20250430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1864號
案件類別
刑事
姜雅,鄭朝,黃浩,林佩蓉,蔡才明,邱健盛,陳家庭,兆豐銀行,國泰銀行,真實年籍,貿易有限公司,歐派國際貿易有限公司
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20250408
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度原簡字3號
案件類別
刑事
iM,嘉倫,嚴峻,安和,建儒,林裕,簡泰,菲菲,銘仁,陳曉,集體,張莉秋,林均山,林慶良,林裕斌,王銘仁,蔡嘉倫,陳建儒,陳志忠,陳星潔,陳曉紅,陳菲菲,不詳姓名,蘆竹分局,貿易有限公司,CAPITAL,基隆市警察局第三分局,歐派國際貿易有限公司,新北市
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20250408
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度原簡字23號
案件類別
刑事
iM,嘉倫,嚴峻,安和,建儒,林裕,簡泰,菲菲,銘仁,陳曉,集體,張莉秋,林均山,林慶良,林裕斌,王銘仁,蔡嘉倫,陳建儒,陳志忠,陳星潔,陳曉紅,陳菲菲,不詳姓名,蘆竹分局,貿易有限公司,CAPITAL,基隆市警察局第三分局,歐派國際貿易有限公司,新北市
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字212號
案件類別
刑事
HI,國境,張朝,慧雯,明輝,犯罪,范文,陳清,供應商,居留證,張朝信,徐明輝,林忠澤,林政佑,陳慧雯,高士揚,PHAM,居留證號碼,THUONG,貿易有限公司,歐派國際貿易有限公司
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20250225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度金訴字321號
案件類別
刑事
吳舒,得獎,郭婉,鄭振,齡慧,NET,ＴＯＰ,劉玉琴,吳佳芳,吳政育,徐毓羚,曹財明,林俊達,林欣玲,蔡劉玉,鄭振銘,陳慶偉,陳慶瑋,靈骨塔,黃彥翔,ＳＨＯＰ,蔡劉玉琴,RATIH,局玉井分局,歐派國際貿易有限公司
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20250211
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詐欺等
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字126號
案件類別
刑事
俊榮,吳宣,姜雅,思君,民族,淑麗,潘春,犯罪,瞿皓,羅子,萱萱,雯雯,分局長,吳宣憲,張國隆,張寓鈞,施俊榮,李文彤,林孟賢,潘春樺,羅子俞,蔡才明,鄭廷萱,鄭淑麗,陳思君,陳萱萱,高詣峰,民族派出所,調解成立筆錄,遠東商業銀行,基隆市警察局第一分局,歐派國際貿易有
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20240716
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字458號
案件類別
刑事
人性,博弈,大小,姜雅,常識,月霞,蔡靜,遊戲,雯雯,洪德慶,程重傑,蔡靜雯,詳附表,警備隊,鄭月霞,NANA,玉山銀行,真實年籍,聯絡方式,貿易有限公司,歐派國際貿易有限公司,高雄市政府警察局小港分局
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