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20251031
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違反毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字258號
案件類別
刑事
被,○段,不得,中心,中華,二、,人員,依據,偵字,價格,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,前段,台灣,名義,告 ,告知,告訴,基礎,對於,工作,年 ,年籍,收受,政府,明細,最後,最高,有利,期間,本案,李季,櫃員,權利,民 ,照片,營利,犯罪,現在
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20251031
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所有權移轉登記
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度訴字79號
案件類別
民事
○區,３樓,中華,二、,代收,住所,余東,依據,僅有,公司,共計,其中,分行,分院,前段,原因,台灣,名義,告 ,地價,地址,大學,存款,官 ,對於,工作,市○,帳號,年 ,彭昱,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,櫃員,死亡,民 ,法律,照片,現
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4165號
案件類別
刑事
證,○○,上訴,不詳,世華,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,價值,全部,公司,公訴,共同,分局,前段,參與,告 ,告訴,國家,基礎,姓名,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,有限,本件,本案,案件,業經,機關,檢警,櫃員
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20251031
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侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字2293號
案件類別
刑事
○○,○區,上訴,中市,中華,事實,二、,以上,侵占,偵字,全家,分局,刑事,前段,前述,台新,告 ,告訴,四、,地方,基礎,官 ,市○,年 ,成功,所有,採信,收受,政府,施行,書 ,有如,期間,本人,本案,案件,業經,標準,櫃員,民 ,照片,犯罪,現
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡字1299號
案件類別
刑事
○區,上述,世華,中華,人員,偵字,公司,公訴,其中,分局,前段,吳錦,告 ,告訴,國家,國泰,姓名,存款,孟哲,市○,帳號,年籍,收受,政府,明細,時間,有如,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,權衡,游怡,照片,犯罪,現金,理由,真實,第四,紀錄,編
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20251031
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更生事件
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度消債更字59號
案件類別
民事
不得,中心,中華,人壽,依據,債務,債權,公司,前段,前置,司法,命令,嘉宏,委員,子女,存在,對於,居所,工作,強制,律師,數額,方案,明細,有限,本金,櫃員,每月,比例,法人,法律,法扶,清單,目前,程序,筆錄,範圍,系統,紀錄,聯合,自得,薪資,處
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字881號
案件類別
刑事
OK,不得,中華,依據,偵字,先生,公司,公訴,共計,具體,分局,分行,前段,司法,告知,告訴,國家,國泰,基礎,姓名,市○,年籍,影本,應受,收受,政府,明細,更正,最高,有利,本案,李春,林心,照片,犯罪,盛德,真實,範圍,編號,聯絡,苓雅,華齡,詳卷,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,
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20251031
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字1128號
案件類別
刑事
不得,中華,偵字,價格,公司,公訴,具體,分局,原因,受刑,嚴謹,國家,基礎,姓名,存款,對於,居所,工作,市警,帳號,影本,扣得,搜索,政府,明細,時間,最後,最高,有限,期間,本案,松竹,業經,櫃員,法律,照片,營利,犯罪,王田,現金,真實,第四,紀
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2305號
案件類別
刑事
Ｂ１,中山,中華,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,名義,告知,告訴,國家,如何,姓名,對於,帳號,年籍,強制,收受,政府,明細,最高,有限,期間,未到,本案,櫃員,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,調解,財產,資料,起訴,辦
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1846號
案件類別
刑事
家,○區,一街,中華,主任,人員,企業,偵字,公司,公所,公訴,六月,其中,具體,冒用,分局,原因,受刑,名義,告訴,單位,國家,姓名,安平,富邦,對於,市○,帳號,年籍,戶政,收受,政府,明細,時間,最後,最高,有利,有限,本案,業經,櫃員,法律,照片
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20251031
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度訴字348號
案件類別
刑事
中華,先生,分行,單位,存款,張忠,張銘,未設,照片,生前,範圍,陳盛,陳稱,黃鈺,劉柏勝,合作社,吳俊良,吳君浩,呂文進,廖素琪,彭志雄,彭文祥,徐志明,徐煥哲,戴辰霖,曾凱晨,李思薇,李文隆,李鴻章,林博淵,林家珍,林德輝,林輝忠,梁程竣,楊惠芬,楊詔鈞,法務部,洪維哲,王仲豪,王薇絜,范國勇,
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20251031
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違反洗錢防制法
法院案號
馬公簡易庭
114年度馬金簡字103號
案件類別
刑事
３０,上班,上述,不詳,主管,人員,他人,任何,依據,全部,分局,分行,前科,劉○,去向,參與,取得,台北,台灣,告知,告訴,嚴令,國內,基礎,姓名,媒體,家庭,察官,審判,帳號,年籍,張○,影本,態度,政府,數量,方式,明細,時間,更正,有空,服務,業經,機關,櫃員
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20251031
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誣告
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度簡字2087號
案件類別
刑事
○○,０巷,０樓,１樓,２號,３０,不同,不詳,中華,人員,他人,任何,使用,侵占,偽造,公務,公訴,共同,前科,前開,參與,反應,受刑,告訴,國家,在場,址設,基礎,大學,大隊,子女,室內,家人,家庭,察官,實務,工廠,年籍,強制,律師,態度,所有,授權,方式,日期,智文,最後,最高,楊蕎,業務,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3752號
案件類別
刑事
板,○區,６號,Bo,人員,公訴,具體,分局,分行,原因,台中,告訴,國泰,基礎,大隊,姓名,存款,市○,年籍,政府,明細,最後,最高,李秉,桃園,楊明,權利,游淑,照片,犯罪,現金,真實,第四,範圍,聯絡,設定,說明,調解,財產,辦理,通知,高中,００號,２５１,RAM,SIM,一覽表,內政部,劉
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
114年度原上訴字72號
案件類別
刑事
３０,一天,一日,不詳,中心,中華,何以,何時,使用,僅有,分院,前述,原審,取得,告訴,回收,因為,客觀,害人,帳號,廖 ,律師,態度,所在,方式,日期,明細,時間,有時,本來,櫃員,正確,每月,沒有,法扶,照片,玉清,現在,現金,短短,社會,競合,第
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3512號
案件類別
刑事
前,中原,人員,任何,來源,借款,僅有,光明,公訴,共同,共計,其中,具體,分局,原因,參與,名義,告知,告訴,嚴重,因為,國家,基礎,姓名,媒體,子女,存款,家庭,實施,審判,尤其,工作,左右,帳號,年籍,廖 ,廖淑,態度,明細,時間,更正,桃園,機關,櫃員
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字2813號
案件類別
刑事
人員,任何,公訴,其中,冒用,分局,分行,原因,參與,名義,告知,告訴,商品,國家,團體,媒體,實施,帳號,影本,文字,新莊,昌平,明細,時間,最後,有利,服務,核心,櫃員,温泉,照片,目錄,競合,第五,範圍,系統,經核,聯絡,處罰,要求,詳卷,說明,調
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金簡字17號
案件類別
刑事
３０,不詳,亞倫,人員,任何,價值,公訴,共同,冒用,分局,判斷,前置,前述,前開,加油,勞動,包包,原因,去向,參與,取得,名稱,因為,國家,基礎,多角,姓名,媒體,存款,家庭,實施,尚未,工作,帳號,常識,後段,所在,指定,收集,數額,新莊,方式,明細,時間,更正,有人,有利,有如,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1012號
案件類別
刑事
不詳,主體,任何,來源,傳播,公訴,共同,冒用,原因,參與,名義,告知,國家,國泰,基礎,姓名,媒體,存在,存款,家庭,工作,帳號,年籍,建霖,態度,明細,核心,桃園,機關,檢警,櫃員,權限,欣怡,江宇,沈建,沒有,現金,真實,競合,範圍,罪嫌,聯絡,股
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金訴字247號
案件類別
刑事
不,７號,ID,一日,不用,不要,不詳,任何,來源,公訴,六月,共同,冒用,前置,勞動,原因,參與,告知,商品,嚴重,因為,國家,基礎,大隊,好友,姓名,子女,存款,容易,實施,工作,帳號,常識,年籍,張芳,心態,態度,收集,明細,易明,最後,有人,有利,李辛,桃園,檢警,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字573號
案件類別
刑事
不要,不詳,交友,人員,任何,依據,信昌,公訴,共同,判斷,包裝,原因,吳哲,周知,地址,如何,姓名,媒體,子儀,存在,存款,安迪,工作,帳號,年籍,廖 ,心態,態度,文件,日期,明細,有利,林梅,檢警,櫃員,決議,沒有,犯罪,異議,秀梅,競合,第一,範
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度苗金簡字351號
案件類別
刑事
３０,主管,云云,人員,係屬,僑居,入境,出境,刪除,前提,南投,印尼,去向,取得,名稱,因為,外國,大隊,姓名,媒體,存款,家瑋,宿舍,察官,居留,工作,帳號,常識,年籍,廖 ,廖育,後段,惟依,撤銷,施行,日期,明細,普通,有利,機關,櫃員,沒有,清
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3826號
案件類別
刑事
一天,不要,世華,人員,人格,任何,侯靜,元大,先生,共計,其中,冒用,南投,原審,參與,受刑,台新,合庫,名義,告知,商品,單位,因為,國家,國文,均同,士達,大學,如何,存款,害人,工作,帳號,廖 ,提到,撤銷,明細,有人,有利,有時,有空,服務,桃園,櫃員
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字274號
案件類別
刑事
00,３０,三重,不同,不詳,中銀,何地,何時,佳雯,億元,入戶,去向,參與,可以,名稱,告知,國家,姓名,存款,工具,帳號,後段,成員,授權,採信,日期,明細,普通,有人,本人,構成,模式,櫃員,權限,歐佳,正確,沒有,清單,為何,犯罪,生日,競合,組
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴字153號
案件類別
刑事
LI,不要,不詳,人員,偽造,參與,受刑,台新,名義,告知,回答,因為,國家,地圖,地址,址設,如何,姓名,存在,害人,家福,容易,實務,尊爵,工作,帳號,年籍,影本,心態,提到,文件,明細,更正,最後,有人,有時,服務,櫃員,權衡,沒有,流程,清楚,營
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度原簡字181號
案件類別
刑事
不詳,中心,主管,交友,人員,台新,合庫,名牌,名稱,告知,商品,嚴重,址設,存款,實務,工作,工程,帳號,年籍,張顥,影本,文字,方案,明細,更正,會員,有利,服務,櫃員,沒有,法扶,營利,痛苦,社群,程式,聯絡,職業,華南,處罰,虛擬,蝦皮,調解,連
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字1381號
案件類別
刑事
序,OK,三民,上述,先生,共計,冒用,分行,台灣,名義,告知,國家,國泰,工作,市○,帳號,年籍,影本,應受,搜索,明細,更正,有利,林心,櫃員,盛德,聯絡,苓雅,華齡,詳卷,調解,辦理,陳文,○○里,００號,Ａ０１,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ
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20251031
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度易字1569號
案件類別
刑事
不詳,主管,人員,偽造,南投,台新,址設,埔里,害人,工作,帳號,張○,張瓊,影本,新光,更正,服務,未到,板橋,林朝,楊秀,櫃員,犯罪,王靖,異議,第七,職業,虛擬,詳卷,調解,警示,郵政,金融,陳○,麗嬌,黃○,００號,１３２,２５１,３０３,任辯護
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2970號
案件類別
刑事
ID,上述,人員,六月,分行,務部,名義,單位,地址,存款,年籍,廖家,彰化,影本,有利,楊國,櫃員,營業,第五,聯絡,處罰,要求,調解,辦理,郵政,陳稱,高中,００號,２５１,Ａ０１,Ａ０２,Ａ０３,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１５,何宗霖,內政
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字984號
案件類別
刑事
一年,主持,企業,傳播,冒用,原來,參與,名義,商品,嚴重,外國,媒體,實施,尤應,居住,居留,帳號,康軒,張凱,後段,徐霈,文字,本國,東門,檢警,櫃員,比例,犯罪,競合,第六,系統,組織,聯絡,華南,處罰,虛擬,行銷,要求,設備,警示,辦理,農會,達
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