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內容 |
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字341號
案件類別
刑事
２樓,５號,８樓,不得,中華,二、,人員,偵字,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,前段,受命,名義,向陽,告 ,告訴,國家,姓名,對於,工作,年 ,年籍,收受,政府,更正,最高,有利,有限,期間,本案,李信,民 ,犯罪,現在,現居,現金,真實,範圍,編號,聯絡,臺灣,處罰,說明,調解,護照,財產,
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1670號
案件類別
刑事
上述,中華,主持,二、,他人,代表,任何,偵字,偽造,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,務部,參與,名義,告 ,告知,告訴,團體,基礎,大學,太陽,姓名,媒體,存在,存款,官 ,家庭,家明,實施,對於,小康,尤其,工作,平鎮,年 ,年籍,所有,扣得,收受,政府,時間,更正,最高,有限,期間,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審金訴字312號
案件類別
刑事
工,不同,中華,事實,二、,他人,任何,偵字,傳播,億元,全部,公務,公訴,共同,具體,冒用,凱婷,刑事,前段,另案,司法,名義,告 ,告訴,四、,地方,基礎,媒體,官 ,審判,對於,年 ,廣大,彰化,後段,態度,戶籍,收受,政府,日期,時間,書 ,最高,期間,本案,案件,機關,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字584號
案件類別
刑事
不得,不詳,中華,二、,交友,人員,他人,偵字,公訴,共同,其中,具體,冒用,分局,分院,刑事,前段,卓博,吉安,呂妮,告 ,告知,因為,國家,好友,如附,姓名,字第,官 ,家庭,對於,帳號,年 ,年籍,心態,態度,所有,撤銷,收受,政府,明細,時間,最高,會員,有利,期間,本案,案件,業經,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4165號
案件類別
刑事
證,○○,上訴,不詳,世華,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,價值,全部,公司,公訴,共同,分局,前段,參與,告 ,告訴,國家,基礎,姓名,官 ,家庭,對於,工作,帳號,年 ,年籍,所有,收受,政府,明細,時間,有限,本件,本案,案件,業經,機關,檢警
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度簡字2012號
案件類別
刑事
○區,３樓,上訴,不詳,中華,二、,他人,偵字,全家,全部,公司,公訴,其中,分局,前段,剝皮,參與,吳錦,告 ,告訴,國小,官 ,害人,家庭,專戶,市○,年 ,張忠,忠孝,態度,所有,收受,政府,有人,有限,期間,本案,案件,檢警,民 ,照片,犯罪,理
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4352號
案件類別
刑事
○○,３０,上訴,中華,二、,人員,他人,以上,偵字,全家,公訴,共同,分局,前段,參與,取得,名稱,告 ,告知,告訴,嚴重,因為,姓名,官 ,家庭,察官,實施,審判,對於,工作,年 ,年籍,影本,態度,所有,收受,政府,明細,時間,本件,本案,案件,檢警
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度訴字270號
案件類別
刑事
不得,二、,交友,他人,何健,來源,侯慶,偵字,公司,公訴,六月,共計,其中,具體,分局,前段,原因,告 ,告訴,國泰,基礎,好友,官 ,家庭,富成,實施,帳號,年 ,廖 ,影本,所有,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,期間,本案,案件,楊勝,楊卉,檢警
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字3210號
案件類別
刑事
不詳,中華,二、,他人,任何,來源,偵字,傳播,全部,公訴,共同,其中,冒用,分局,刑事,前段,務部,參與,名稱,名義,告 ,告知,告訴,國家,團體,姓名,媒體,官 ,實施,對於,工作,帳號,年 ,態度,所有,收受,政府,最高,期間,本件,本案,核心,案件,機關,檢警
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字4907號
案件類別
刑事
３０,上訴,不詳,二、,他人,以上,偵字,六月,共同,刑事,前段,十年,取得,告 ,告訴,商品,國內,基礎,如附,姓名,媒體,官 ,家庭,察官,對於,帳號,年 ,後段,態度,所有,收受,政府,方式,明細,時間,期間,本件,本案,林園,案件,業經,機關,檢警
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度審原金訴字9號
案件類別
刑事
工,中華,事實,二、,他人,偵字,傳播,億元,全部,公務,公設,公訴,共同,具體,冒用,刑事,前段,勝裕,取得,另案,名義,告 ,告訴,四、,地方,基礎,媒體,官 ,審判,對於,年 ,廣大,後段,態度,戶籍,投資,收受,政府,日期,更正,書 ,最高,期間,本件,本案,案件,業經,機關,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字295號
案件類別
刑事
態,○區,○段,上述,不得,中華,二、,人員,他人,佳穎,佳莉,來源,偵字,公司,公訴,共計,其中,具體,分局,前段,勞動,原因,參與,告 ,告知,告訴,國家,基礎,大學,姓名,媒體,孟琦,官 ,宣傳,家庭,實施,對於,市○,帳號,年 ,年籍,廖 ,所有,收受,明細,時間,最高,有利,有限,服務,期
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字455號
案件類別
刑事
一年,上述,不得,二、,他人,任何,偵字,偽造,公司,公訴,六月,其中,具體,冒用,前段,勞動,原因,參與,司法,名義,告 ,告訴,國家,址設,基礎,大學,大隊,姓名,媒體,官 ,家庭,實施,對於,工作,年 ,年籍,所有,收受,政府,時間,更正,最高,有利,有如,有限,服務,期間,本案,李書,案件,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基簡字893號
案件類別
刑事
大,一天,不好,不爽,中心,中華,二、,他人,任何,偵字,公訴,具體,分局,刑事,前段,參與,司法,名義,告 ,告知,告訴,回答,因為,基礎,姓名,媒體,家庭,對於,小小,工作,市警,帳號,年籍,心態,所有,收受,收集,政府,明細,智源,最後,最高,期間,本案,案件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字358號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,人員,人才,他人,佳穎,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,勞動,原因,參與,台灣,司法,合庫,告 ,告知,告訴,國家,團體,基礎,姓名,媒體,存款,宜蓁,家庭,實施,對於,工作,帳號,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,服務,期間,未到,本案,案件,
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20251031
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡字1299號
案件類別
刑事
○區,上述,世華,中華,人員,偵字,公司,公訴,其中,分局,前段,吳錦,告 ,告訴,國家,國泰,姓名,存款,孟哲,市○,帳號,年籍,收受,政府,明細,時間,有如,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,權衡,游怡,照片,犯罪,現金,理由,真實,第四,紀錄,編號,罪嫌,聯絡,處罰,被告,設定,說明,調解,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴緝字56號
案件類別
刑事
上述,不得,不詳,中心,中華,交友,他人,任何,企業,來源,偵字,內容,全部,公司,公訴,共同,具體,前段,參與,司法,告 ,告知,告訴,嚴重,基礎,媒體,字第,家庭,實施,審判,對於,尤其,帳號,常識,態度,所有,收受,政府,明細,時間,最高,有利,期間,本案,桃園,案件,業經,機關,
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字2346號
案件類別
刑事
00,不同,依據,偵字,內容,公正,共同,具體,分局,分院,前段,原審,合法,告訴,嚴重,基礎,家庭,對於,帳號,影響,收受,政府,數額,時間,最高,本案,案件,檢警,犯罪,現金,社會,第一,筆錄,紀錄,編號,繕本,考量,職業,行為,表明,說明,調解,財
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20251031
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字943號
案件類別
刑事
○區,一年,上述,不得,主管,依據,偵字,偽造,公司,公訴,六月,其中,具體,冒用,分局,前段,原因,受刑,司法,名義,吳心,告知,告訴,周詳,國家,基礎,姓名,存款,對於,工作,市○,年籍,廖 ,影本,扣得,搜索,收受,政府,時間,最後,最高,有利,有限,期間,本案,案件,法律,照片,營業,犯罪,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1909號
案件類別
刑事
方,７號,不詳,中華,他人,依據,偵字,價值,內容,全部,公訴,共同,其中,具體,分局,刑事,前段,參與,名稱,告訴,國維,如何,家庭,實施,對於,帳號,律師,後段,所有,收受,政府,日期,時間,最高,期間,本案,案件,檢警,歷史,法律,清單,犯罪,程序
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字881號
案件類別
刑事
OK,不得,中華,依據,偵字,先生,公司,公訴,共計,具體,分局,分行,前段,司法,告知,告訴,國家,國泰,基礎,姓名,市○,年籍,影本,應受,收受,政府,明細,更正,最高,有利,本案,李春,林心,照片,犯罪,盛德,真實,範圍,編號,聯絡,苓雅,華齡,詳卷,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2289號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,主管,人員,他人,任何,依據,偵字,公訴,其中,具體,分局,刑事,前段,參與,告訴,國維,如何,家庭,實施,對於,帳號,建詠,所有,收受,政府,明細,時間,曾憲,最高,服務,期間,未到,本案,桃園,業經,沒有,法律,犯罪,疫情,競合,範圍,系統,紀錄,組織,編號,繕本,罪嫌,聯絡,
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20251031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字641號
案件類別
刑事
來,５號,上述,不得,中華,人員,人格,人民,他人,仲慧,任何,何孟,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,刑事,前提,前段,前置,劉仲,勞動,原因,參與,司法,告知,告訴,周知,國家,團體,大學,姓名,存款,家庭,實施,對於,帳號,年籍,所有,打工,撤銷,收受,政府,文字,方案,明細,時間,更正,最
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20251031
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審訴字1401號
案件類別
刑事
Lu,上述,不得,中華,人員,他人,任何,依據,偵字,偽造,公司,公訴,其中,具體,冒用,分局,原來,原因,參與,司法,名義,告知,告訴,地址,姓名,存款,家庭,實施,對於,尤應,居住,工作,年籍,廖 ,扣得,收受,政府,文字,時間,最高,有利,有限,期間,本國,本案,桃園,業經,權利,沒有,法律,
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20251031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字2305號
案件類別
刑事
Ｂ１,中山,中華,人員,依據,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,名義,告知,告訴,國家,如何,姓名,對於,帳號,年籍,強制,收受,政府,明細,最高,有限,期間,未到,本案,櫃員,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,說明,調解,財產,資料,起訴,辦理,通知,銀行,附件,陳夢,黃敏,○○街,２５
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20251031
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確認債權不存在
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字12639號
案件類別
民事
ot,一天,一段,中心,中華,主管,人員,人民,他人,代收,任何,依據,兇手,公司,共計,其中,冒用,分局,千惠,台新,名義,吳涇,告知,告訴,商品,商家,單位,因為,地址,基礎,如何,委員,存款,對於,帳號,年息,幽靈,政府,文件,明細,時間,更正,最高,有利,有限,本來,本案,權利,沒有,法律,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1570號
案件類別
刑事
不詳,中華,人員,他人,任何,來源,偵字,價值,全部,公司,公訴,共同,具體,分局,前提,前置,參與,告知,告訴,單位,嚴重,國家,基礎,大學,姓名,媒體,存在,存款,家庭,實務,實施,對於,帳號,年籍,心態,態度,所有,收受,政府,文宣,明細,時間,最高,有利,有限,本文,本案,李義,業經,機關,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字660號
案件類別
刑事
丁美,上海,中山,中華,主體,交友,人員,他人,任何,偵字,兆豐,全家,公訴,六月,具體,分局,前提,前置,原因,參與,司法,告訴,姓名,存款,害人,家庭,帳號,年籍,廖 ,態度,所有,收受,政府,明細,時間,曾志,最高,有利,本案,業經,檢警,權限,沒
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