| 日期 |
內容 |
|
20251017
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴緝字55號
案件類別
刑事
０樓,大安,櫃員,美國,苓雅,賴建,金華,高泉,魏豪,黃政,黃金,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,Ａ２６,Ａ２７,Ａ３３,嘉義市,廖春源,李宜穎,李峻宇,李駿逸,林孝勇,林志遠,華南銀行,南投縣政府,新竹縣政府,起訴書誤載,中國信託銀行,臺東縣警察局,
|
|
20251015
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字3178號
案件類別
刑事
７樓,劉勳,娛樂,樂信,永富,王富,財富,廖碩薇,張雅晴,彭俊銘,真實姓,第一層,臺灣高,和解筆錄,永豐銀行,國泰世華銀行,新北市政府警察局淡水分局
|
|
20250328
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字294號
案件類別
民事
助人,受判,樂信,信義區,吳胤儀,吳金玫,唐振鐙,林耿民,白奕訢,具狀表明,臺北市信義,臺北市信義區
|
|
20250325
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1187號
案件類別
刑事
SE,佳恩,司令,向子,吸毒,多角,大直,太陽,安然,戌○,新作,樂信,永恆,理事,祥麟,籌備,羅仁,順發,丑○○,亥○○,何奕萱,余祥麟,午○○,卯○○,即車主,唐伯虎,大樂透,太陽城,宙○○,寅○○,屠啟文,巳○○,廖宮仕,戌○○,星巴克,未○○,杜
|
|
20250227
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4825號
案件類別
刑事
全權,協和,吉安,呂永,廣興,忠孝,施珮,明偉,樂信,郭妤,合作金,吳雅慧,呂永魁,宋佩芳,施珮瑜,李雯卿,楊巧意,游士珺,瞿幸安,糖尿病,補習班,郭妤庭,陳彥均,陳明偉,黃子宜,黃斑部,黃翊婷,亞太行動,明安診所,童綜合醫院,中山醫學大學,中山醫學大學
|
|
20241231
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字385號
案件類別
民事
樂信,財富,陳瑩,黃舜,林秉暉,第一層,陳瑩如,黃舜民
|
|
20241011
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1199號
案件類別
刑事
二層,向上,幽靈,德國,李豐,樂信,王富,財富,洪國朝,陳任鈞,陳瑩如,財產價值,南投縣政府警察局集集分局,國泰世華商業銀行信用卡作業部
|
|
20240909
|
損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
113年度板小字3020號
案件類別
民事
Ａ２,俊良,李碧,樂信,亓樂信,李碧惠,江俊傑,王筱君,田正鐸,莊明福,蕭卉絜,陳俊良,麗緻清潔有限公司
|
|
20240815
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字123號
案件類別
刑事
IC,乙太,何俊,佩琪,台股,嘉興,孟欣,宋文,導師,張良,彥竹,文麟,楊清,樂信,正芳,潘俊,羅立,詩涵,青怡,０６號,吳信潾,吳智翔,吳淑貞,呂幸玲,張凱瑋,張啟宗,張家欣,張良鏡,彭瑞宏,徐正芳,施柏宏,替代物,李嘉興,李文麟,林威均,林詩涵,林青
|
|
20240809
|
損害賠償
法院案號
沙鹿簡易庭
113年度沙簡字123號
案件類別
民事
三層,樂信,Tok,吳胤儀,林耿民,白奕訢,白蘶秦,國泰世華商業銀
|
|
20240723
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1610號
案件類別
刑事
中信,交友,卉庭,名字,向前,唯一,商銀,大家,室內,家豪,張卉,張淳,承諾,樂信,理財,福建,空白,細節,總統,許辰,謝憲,財富,賭博,賺錢,連同,金門,閒聊,Tok,劉依伶,南投縣,吳胤儀,均不詳,工作室,張卉庭,張淳軒,書誤載,李家豪,林耿民,白奕
|
|
20240627
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字17號
案件類別
刑事
８樓,丁偵,佳玲,俊宏,俊良,前鎮,劉煥,南市,宋文,宗廷,文吉,昭明,李銘,東森,林敏,江昭,澳門,玉蘭,環球,簡妤,簡宏,簡隆,莊維,財富,賣場,郭清,雅雯,香港,黃金,龜山,－１３,何昭蓉,劉俊良,吳奕緯,張世杰,張志杰,房地產,施宗廷,李佳玲,李俊村,李文吉,李銘發,林嘉威,林成發,林敏惠,
|
|
20240620
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字202號
案件類別
刑事
仁武,前鎮,四平,大社,天成,婕妤,子晨,宇豪,安娜,家銘,小組,張學,徐惠,抖音,新加,明震,李雪,林曉,林玟,林華,樂信,益加,米雪,股市,蔡琴,蘇詣,謝芳,陳天,陽明,雷霆,５１５,one,劉詩詩,張凱閎,張美蘭,張逸群,徐國鋒,徐惠盈,朱文財,李
|
|
20240620
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字192號
案件類別
刑事
仁武,前鎮,向子,四平,大社,天成,婕妤,子晨,宇豪,安娜,小組,抖音,新加,林曉,林禮,樂信,益加,米雪,股市,蔡琴,蘇詣,陳天,陽明,雷霆,５１５,one,丑○○,劉詩詩,卯○○,子○○,寅○○,張美蘭,張逸群,徐國鋒,朱文財,林曉璐,比特幣,熊婕妤
|
|
20240301
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字144號
案件類別
刑事
于凱,嚴美,李白,樂信,沐沐,淑文,淑靜,田中,竹市,羅春,黃鑫,劉俊良,吳淑靜,左庭翟,廖順傑,張志杰,張阿甚,曾增添,李一脩,李政昕,李白松,林博鈞,林淑怡,林淑文,王桂芳,羅于凱,羅春彥,蔡文瀚,鄭益民,陳光和,陳宏恩,陳建洲,黃文文,新竹分行,南
|
|
20240227
|
依職權確定訴訟費用
法院案號
高雄高等行政法院
113年度他字1號
案件類別
行政
樂信,林韋翰
|
|
20240223
|
返還不當得利
法院案號
臺北簡易庭
112年度北簡字12259號
案件類別
民事
愛情,日子,智揚,樂信,騙術,林淑惠,沈智揚,沈靖家,王翔安,沈智揚律師
|
|
20240221
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1532號
案件類別
刑事
樂信,維貞,黃定,RAM,何嘉怡,博客來,幼稚園,張維貞,早餐店,楊凱真,王翔安,王麗芳,許天降,賴建如,鄭雁文,陳昱璇,黃定程
|
|
20240201
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金簡字39號
案件類別
刑事
創意,徐信,徐肇,抖音,樂信,淑文,羅森,徐肇謙,林淑惠,林淑文,楊雨謙,洪翊學,王洪堯,莊士嶔,蔡惠琪,阮氏銀,陳貽明,均未到場,嘉義縣政府,嘉義縣政府警察局
|
|
20240112
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金簡上字4號
案件類別
刑事
冠彰,利豐,周一,國信,地產,宋健,戎婕,樂信,淑文,湯雅,王景,美銀,郭建,雅嵐,順發,劉坤騰,劉家榮,劉淑娟,吳筱菁,周一嘉,宋健暉,張氏美,張馨元,曾冠彰,李佳玟,李淑珺,李芷鈴,楊雅卿,江祐丞,湯雅嵐,王昭雯,莊佳瑋,葉仁傑,蔡宗聖,蕭素華,藍國
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1451號
案件類別
刑事
檢,SE,三民,中心,何以,偽造,僅有,全球,南投,單位,回答,地址,好友,存款,宇豪,安娜,官對,市場,徐惠,新加,新莊,方案,明震,李雪,板橋,林正,林玟,櫃員,清楚,結婚,股票,薛雅,虛擬,設備,設定,謝芳,陳正,陳稱,３３５,５１５,丙○○,依指示,協議書,嘉義市,己○○,張凱閎,張洧睿,張
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度審金易字118號
案件類別
刑事
WU,中信,傳播,冒用,分行,合成,同行,多元,大順,媒體,廣播,張佳,形成,承恩,李東,梁詠,樂信,歷史,祖父,組成,組織,耀宗,誤載,財富,邱敬,郵政,電腦,電視,黃金,１３３,Com,Pro,何昭蓉,作業員,呂文佑,書誤載,李承恩,梁詠鈞,業銀行,
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1118號
案件類別
刑事
SE,三民,交友,全球,前提,南投,回答,地址,多角,好友,婕妤,子晨,宇豪,安娜,官對,實務,市場,文字,新加,新莊,方案,會員,板橋,林正,林禮,檢警,櫃員,清楚,現在,社群,簡訊,結婚,股市,股票,薛雅,虛擬,警示,連結,錢包,類別,３３５,５１５,丑○○,丙○○,協議書,卯○○,可能性,嘉義
|
|
20231221
|
有關教育事務
法院案號
最高行政法院
112年度上字760號
案件類別
行政
信箱,學校,學生,學習,年月,戶政,政法,文化,新生,更改,本名,樂信,羅馬,議題,高行,教務處,林韋翰,沈孟儒,出生年月,戶政機關,訴願決定,出生年月日,戶政事務所,國立成功大學,○○○○○○○
|
|
20231214
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度金簡上字40號
案件類別
刑事
ID,mS,交友,余貞,信宇,吳方,吳昌,吳梅,大湖,好友,宏達,布丁,惠芬,慧瑜,振裕,林筱,楊斯,楊湘,楊莉,樹林,毓芳,王翊,田振,簡訊,苓雅,莊馥,葉定,貞儀,財富,資本,陳曉,黃金,ＴＯＰ,余潔茹,吳珈維,呂佳珍,呂東隆,工作室,廖淑貞,張志成,張智玲,林信宇,林卉聆,林宗雄,林德義,楊千
|
|
20231213
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字154號
案件類別
刑事
關,TE,一段,仁愛,加油,威廉,宋文,常識,張良,愛情,收集,文山,明慧,楊清,正芳,潘俊,田園,羅東,羅立,老闆,蔡棠,行銷,詩涵,財富,陳俊,吳智翔,吳淑貞,大哥大,張凱瑋,張啟宗,張家欣,彭瑞宏,徐正芳,林威均,林明慧,林詩涵,潘秀琴,為什麼,王珮綺,王美淑,蔡培彥,見附表,許靜怡,阮氏銀,
|
|
20231208
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴緝字2號
案件類別
刑事
何庭,偉華,劉宇,吳芮,孫瑞,平鎮,張佳,文婷,明志,曾思,泰山,王蘭,現狀,蔡雅,陳國,黃如,黃金,laz,何庭瑩,余怡寬,傅俊豪,吳昱志,呂理傑,張智瑋,戴國安,戴誌賢,李珮緁,林佩儀,林聖哲,王昌仁,簡忠衛,翁如瀅,許文婷,邱菊霜,郭偉華,鄭學彬,陳奕誠,陳宗仁,陳美嘉,黃明田,不詳人士,原起
|
|
20231130
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字175號
案件類別
刑事
丁偵,世杰,俊良,全球,前鎮,劉煥,南市,宋文,宗廷,家豪,建榮,彥竹,文吉,昭明,李志,李銘,東森,江昭,沈彤,澳門,玉蘭,環球,簡妤,簡宏,簡隆,莊維,財富,賣場,郭清,雅雯,香港,龜山,－１３,何昭蓉,劉俊良,吳奕緯,大樂透,張世杰,張志杰,房地產,施宗廷,李俊村,李志忠,李文吉,李銘發,林嘉
|
|
20231129
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4227號
案件類別
刑事
LI,劉念,康婕,林庭,林昌,楊梅,江佩,游淑,華美,陳苡,黃冠,LIN,余怡寬,合作社,吳亞錡,吳貴英,張世煒,易成功,李振發,李秉謙,李秋姈,林佩欣,林子雲,林宜澄,林怡君,林羿秀,江祐丞,潘怡如,程淑琴,蔡妍溱,蔡欣芳,許永煌,謝華美,賴修箮,賴文堯,鍾雅雯,陳佳伶,陳妍溱,陳雅菁,黃冠運,高
|