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20251015
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金訴字106號
案件類別
刑事
先生,張鈞,李明,李維,林巧,林素,林義,林靖,王孟,蔡盛,陳春,陳智,陳語,陳靖,黃欣,劉建成,吳啟源,周仕軒,張凱鈞,張宜斌,李信宏,李志仁,李明遠,李純美,林俞廷,林冠妤,林怡君,林文龍,林瑞宏,柯喬偉,楊承憲,楊韻平,江士榮,王家豪,王聰明,胡峻瑋,莊貴明,葉富華,蔡啟文,蔣嚴鋒,蔣宜靜,號
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20250630
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違反公司法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審簡字431號
案件類別
刑事
經商,范文,韓宜,李佳欣,林宣慧,林素妃,楊子蔚,范文菁,許自瑋,陳小康,陳稚平,陳稚平律師,板信商業銀行,業國際有限公司,浚業國際有限公司,法務部調查局桃園市調查處
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20250626
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字103號
案件類別
刑事
型式,太陽,布衣,彩虹,智陽,榮輝,清淨,鄭智,陳寧,半成品,吳家輝,張俊賢,林沂泓,林瑞峰,林蕙芳,游昕恬,王子豪,監理站,自然風,葉治相,鄭智陽,陳寧君,陳布衣,黃榮輝,黄榮輝,中壢監理站,新竹區監理所,業國際有限公司,鴻邑車
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20250613
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訴訟繫屬事實登記
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度訴聲字11號
案件類別
民事
于珊,劉馥,崔瑀,藝人,劉思妤,劉馥瑄,古秋菊,黃于珊,業國際有限公司,星業國際有限公司
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20250401
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傷害等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字339號
案件類別
刑事
下樓,俊榮,季青,李俐,祖父,陳憶,魏仲,吳天明,李俐葳,楊長陵,王聰智,許俊榮,郭季青,業國際有限公司,新北市立土城醫院,博捷車業國際有限公司
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20250207
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度司促字1216號
案件類別
民事
蔡偉澤,鄭美玲,黃重堯,龔文雄,賠償程序費,業國際有限公司,建業國際有限公司,恆揚建業國際有限公司,高雄銀行股份有限公司
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20250206
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度訴字103號
案件類別
刑事
布衣,智陽,榮輝,鄭智,吳家輝,林瑞峰,林蕙芳,王子豪,葉治相,鄭智陽,陳布衣,陳明對,黄榮輝,業國際有限公司,鴻邑車業國際有限公司,吳家輝律師（法律扶助律師）
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20241113
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聲請清算程序
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度消債清字90號
案件類別
民事
曾依,美芳,行銷,資助,身份,黃翔,５１５,任律師,勞動部,施宇珊,社會局,陳美芳,黃千珉,黃翔彬,全球人壽,凱旋醫院,富邦產物,選任律師,勞工保險局,和有限公司,日和有限公,股份有限公,黃千珉律師,企業有限公司,勞動力發展署,國際有限公司,富邦產物保險,行銷有限公司,
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20240926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1306號
案件類別
刑事
ID,于珺,何筆,內衣,品牌,慢慢,有餘,柏霖,某甲,梅真,睿軒,禮物,精準,經銷,股市,許睿,郭文,金華,鑽石,包梅真,居臺南,曾豐茂,李如茵,林尚鋒,林泓帆,林逸梅,楊欲慶,蔡英俊,蕭雅毓,許睿軒,郭文俐,陳奕翔,陳教育,陳珍如,高于珺,黃柏霖,不詳姓名,居臺南市,聯邦銀行,居臺南市○,
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20240926
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1305號
案件類別
刑事
ID,于珺,何筆,內衣,品牌,慢慢,有餘,柏霖,某甲,梅真,睿軒,禮物,精準,經銷,股市,許睿,郭文,金華,鑽石,包梅真,居臺南,曾豐茂,李如茵,林尚鋒,林泓帆,林逸梅,楊欲慶,蔡英俊,蕭雅毓,許睿軒,郭文俐,陳奕翔,陳教育,陳珍如,高于珺,黃柏霖,不詳姓名,居臺南市,聯邦銀行,居臺南市○,
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20240829
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聲請更生程序
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度消債更字2號
案件類別
民事
南非,高○,人民幣,劉家蕙,張薽云,擔保物,王筆毅,高晉揚,丙○○○,國民小學,泰安鄉公所,苗栗縣政府,苗栗縣泰安,蔡岳倫律師,業國際有限公司,控股股份有限公司,星業國際有限公司,苗栗縣泰安鄉公所,富邦人壽保
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20240119
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返還土地等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度補字50號
案件類別
民事
孟姿,志斌,柏毅,王維,土地公,李漢清,林孟姿,林振陸,王維立,蔡柏毅,陳克明,陳志斌,陳烐培,陳睿亭,王維立律師,業國際有限公司,暉建設股份有限公司,弘暉建設股份有限公司,鼎沛車業國際有限公司
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20240104
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證券交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字574號
案件類別
刑事
分支,嚴浩,歐晉,維貞,張維貞,李培華,林哲愷,林晢愷,王麗芳,陳冠宇,中央銀行,業國際有限公司,德科技股份有限公司,蓋德科技股份有限公司
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20231017
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請求確認營利所得債權存在
法院案號
沙鹿簡易庭
112年度沙簡字254號
案件類別
民事
國賓,振富,文日,雅美,劉國賓,季佩芃,張隆成,楊添財,王雅美,葉振富,鍾奇維,投資有限公司,業國際有限公司,騰邦投資有限公司,星伸業國際有限公司,太設企業股份有限公司,（原名太設企業股份有限公司）
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20230718
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清算事件
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度消債清字10號
案件類別
民事
太陽,楊昱,耕作,蘿蔔,遠雄,工業區,楊昱辰,營業額,紅蘿蔔,臺灣省,陳柏達,陳玫燕,保單號碼,侑有限公司,東勢鄉農會,業銀行股份,捷侑有限公司,陽信商業銀行,業國際有限公司,雲林縣東勢鄉農會,業銀行股份有限公司,兆豐國際商業銀行股份,陳柏達律師（法扶律
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20230629
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違反證券交易法等
法院案號
內湖簡易庭
112年度湖簡字89號
案件類別
刑事
分支,國信,經紀,許秋,劉建民,張雅禎,林晢愷,林銘宏,梁純慈,游竣翔,託商業,許秋莉,金管會,黃子宜,中央銀行,業國際有限公司,新北市政府警察局永和分局
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20230412
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清償債務
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度簡上字548號
案件類別
民事
合會,曾代,金主,鑽石,Gia,吳昭誼,周建榮,姜悌文,曾伯軒,曾柏鈞,林崇信,章島星,蘇奕全,該原因,詹秀珠,郭思妤,鄭伽如,陳盈蓁,業國際有限公司,冠業國際有限公司
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20230315
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清算事件
法院案號
臺灣花蓮地方法院
111年度消債清字27號
案件類別
民事
合會,曾數,楊蕙,游幸,台灣省,怡律師,游佩穎,游幸燕,胡釋云,託商業,邱淑真,鍾志雄,地下錢莊,消債法庭,臺灣分公司,業國際有限公司,勝邦興業國際有限公司,新加坡商艾星國際有限公司臺灣分公司
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20230308
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違反貪污治罪條例
法院案號
臺灣南投地方法院
110年度訴字299號
案件類別
刑事
不,丈夫,交遊,修齊,克彥,劉國,南縣,卸任,吉利,嚴正,居中,廖秀,張淳,志隆,拜拜,會長,潘思,簡介,經典,興宮,茶園,萬能,觀光,記者,鄉長,體育,高一,余偉智,劉國成,劉志隆,勞退金,吳志昌,吳瑞芳,廖秀晏,張淳軒,林儀芳,林克彥,林慶桐,林晏生,林民政,林育慈,泰人壽,潘思澐,王捷拓,理事
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20230306
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字37號
案件類別
刑事
信宇,前景,募集,吸金,峻豪,張皓,怡惠,李哲,梁義,楓文,牧澄,石瑞,股價,賴楓,超群,陳琪,吳國亨,吳怡德,周俊利,周信宇,姚玎霖,張峻豪,張欽翔,張皓發,張雅棋,張雅祺,施惠卿,曾祥嚞,李哲維,李嘉雲,李培華,李超群,林冠延,洪榮利,石瑞渝,許賓鄉,賴楓文,鄭博宇,鄭永德,陳家豪,陳怡惠,黃昱
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20230207
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證券交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字891號
案件類別
刑事
分支,明珠,松山,永和,約書,經紀,吳啟源,林晢愷,梁純慈,金管會,陳奕安,陳家庭,陳明珠,陳芳怡,黃念儂,中央銀行,臺北市松山,臺北市松山區,刑事第二十七庭,業國際有限公司,臺北富邦商業銀行,正能光電股份有限公司,新北市政府警察局永和分局
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20221228
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給付違約金
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字743號
案件類別
民事
Ｂ２,Ｂ３,中榮,全人,刺青,十分,周一,周六,周圍,國楨,宥婕,快遞,新人,李宥,李春,李曼,柯雅,永樂,深夜,秀蓮,紀律,經紀,范綱,蓮華,蕭元,請問,辭職,鏡頭,關門,雜誌,項次,－１３,光復路,劉奇泳,吳文松,喬國偉,地下室,收音機,李宥婕,李春貴,李曼瑜,林純如,柯雅惠,業務部,白永樂,管
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20221222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3752號
案件類別
刑事
天母,宜希,市調,徐心,忠孝,戴金,林雪,楊國,正德,汪怡,王巾,王股,王豐,金山,陳琪,陳雲,黃龍,何翊寧,劉順華,北分行,吳建宏,吳美秀,孫佳瑀,張若雯,徐子晴,施炎禮,李浩茗,楊國卿,業務部,汪怡君,游婉真,王智勝,王林雪,王豐鑫,王進福,王雅惠,羅彩綦,蔡廣昇,袁偉航,許文章,謝昀哲,謝曜隆
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20220930
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違反證券交易法
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度金訴字210號
案件類別
刑事
I,○區,一段,中心,人員,代表,價格,公訴,共計,分院,南昌,單位,大學,姓名,委員,市場,年籍,彭俊,彰化,影本,明細,更正,最後,李淑,楊明,現金,產品,監察,第四,經理,聯絡,股東,設定,辦理,配偶,金山,２５１,CO.,LIN,一覽表,事業部,入出境,刑事庭,周凱珍,張婉娟,張慧芬,張瑞春
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