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內容 |
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20250905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1485號
案件類別
刑事
有,乙太,亞太,前鎮,十分,吳錦,品蓉,商人,國強,埔里,多樣,孟婷,孟軒,寵物,尾款,張宏,惠雯,李品,東森,永利,泡茶,犯罪,瑞隆,蔡景,詹益,辭職,錦龍,阿福,陳福,陳請,陳雨,傅景亮,劉富雄,劉德君,劉恩慈,劉朔宏,吳錦龍,張國強,張宏賓,張良旭,張雨梅,李品蓉,李長盛,林嘉威,林惠雯,林珀
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20250905
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2398號
案件類別
刑事
有,乙太,亞太,前鎮,十分,吳錦,品蓉,商人,國強,埔里,多樣,孟婷,孟軒,寵物,尾款,張宏,惠雯,李品,東森,永利,泡茶,犯罪,瑞隆,蔡景,詹益,辭職,錦龍,阿福,陳福,陳請,陳雨,傅景亮,劉富雄,劉德君,劉恩慈,劉朔宏,吳錦龍,張國強,張宏賓,張良旭,張雨梅,李品蓉,李長盛,林嘉威,林惠雯,林珀
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20250905
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1653號
案件類別
刑事
乙太,亞太,前鎮,十分,吳錦,品蓉,商人,國強,埔里,多樣,孟婷,孟軒,寵物,尾款,張宏,惠雯,李品,東森,永利,泡茶,犯罪,瑞隆,蔡景,詹益,辭職,錦龍,阿福,陳福,陳請,陳雨,傅景亮,劉富雄,劉德君,劉恩慈,劉朔宏,吳錦龍,張國強,張宏賓,張良旭,張雨梅,李品蓉,李長盛,林嘉威,林惠雯,林珀慶,
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20250527
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字1023號
案件類別
刑事
ID,一天,三層,上班,亞太,全球,劉瑋,劉迦,協會,台中,台新,周仲,團體,大隊,套房,安平,宋健,宏仁,工程,徐照,思思,惠美,會員,李東,李璧,欣怡,歷史,流程,王思,經理,老闆,豐富,錢包,陳培,陳福,陳請,高樹,１０６,２０５,一覽表,何恭銘,南投縣,台中市,合約書,吳文榮,宋健暉,徐國倫
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20250423
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金簡字123號
案件類別
刑事
久美,廖梅,欣恩,犯罪,芯妤,譯名,連線,作業員,吳育嫻,房地產,日本籍,李欣恩,楊弘偉,楊靖群,董芯妤,鄭家棋,高如應,中文譯名,元大銀行,另案通緝,永豐銀行,臺中市政府警察局第一分局
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
112年度原金訴字1號
案件類別
刑事
TE,劉晏,周仲,宏安,富泰,彥竹,徐士,慧晴,林季,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,何恭銘,供應商,吳巡龍,吳瑞雯,周仲平,屏東地,廖奕順,建國路,彭美玲,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,李日升,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林珀慶,林聰穎,楊秀善,
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
113年度原金訴字2號
案件類別
刑事
CO,劉晏,周仲,均宣,宏安,富泰,彥竹,慧晴,林季,林珀,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,翁進,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,何恭銘,供應商,吳瑞雯,周仲平,廖奕順,建國路,彭美玲,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,李日升,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林聰穎,楊秀善,
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
112年度原金訴字3號
案件類別
刑事
劉晏,周仲,均宣,宏安,富泰,彥竹,徐士,慧晴,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,CAP,何恭銘,供應商,吳巡龍,吳瑞雯,周仲平,廖奕順,建國路,彭美玲,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,李日升,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林珀慶,林聰穎,楊秀善,
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
112年度原金訴字2號
案件類別
刑事
劉晏,周仲,均宣,宏安,富泰,彥竹,徐士,慧晴,林季,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,CAP,何恭銘,供應商,吳瑞雯,周仲平,廖奕順,建國路,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,李日升,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林珀慶,林聰穎,楊秀善,楊靖
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
113年度原金訴字3號
案件類別
刑事
劉晏,周仲,均宣,宏安,富泰,彥竹,徐士,慧晴,林珀,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,翁進,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,何恭銘,供應商,吳瑞雯,周仲平,建國路,彭美玲,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,李日升,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林聰穎,楊秀善,楊靖群
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20240823
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣澎湖地方法院
113年度原金訴字1號
案件類別
刑事
劉晏,周仲,均宣,宏安,富泰,彥竹,徐士,慧晴,林季,楊秀,王偉,王牌,籌備,紅酒,聰穎,謝織,陳培,陳福,雅芬,馬公,何恭銘,供應商,吳瑞雯,周仲平,廖奕順,建國路,彭美玲,徐國倫,朱崇銘,李姵璇,林哲民,林均達,林成發,林永祥,林珀慶,林聰穎,楊秀善,楊靖群
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20240612
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損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
113年度埔簡字45號
案件類別
民事
埔里,羅春,楊靖群,洪妍汝,真實姓,羅春彥,陳怡伶,黃伊雯,不詳人士
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20240514
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損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
113年度埔簡字56號
案件類別
民事
羅春,楊靖群,羅春彥,蔡孟芳,蘇鈺雯,黃伊雯
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20240423
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損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
113年度埔簡字40號
案件類別
民事
楊靖群,董號騰,蔡孟芳,蘇鈺雯,黃伊雯
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20230428
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損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度埔小字28號
案件類別
民事
冠彰,曾冠彰,楊靖群,藍建文,許慧珍,黃伊雯
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20230417
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損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度埔簡字38號
案件類別
民事
假投,新化,楊靖群,洪妍汝,鄧宇志,鄭煜霖,黃伊雯
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20221219
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度埔金簡字4號
案件類別
刑事
假投,冠彰,周彥,必先,新化,李芠,永順,范勝,雜誌,住南投,吳瑞雯,廖順傑,曾冠彰,李永順,林昱志,楊靖群,簡紹琦,范勝昌,董號騰,蘇子涵,邱瑞祥,鄧宇志,陳俊雄,陳淑怡,陳雅珍,黃伊雯,住南投縣,湖內分局,南投縣埔里,住南投縣埔里,南投縣埔里鎮,彰化
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20221219
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因洗錢防制法案提起附帶民事訴
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度埔簡附民字13號
案件類別
刑事
林昱志,楊靖群,鄧宇志,陳淑怡,顏代容
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20210514
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度司票字2740號
案件類別
民事
林呈展,楊靖群,微銀眾信股份有限公司
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