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內容 |
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4825號
案件類別
刑事
全權,協和,吉安,呂永,廣興,忠孝,施珮,明偉,樂信,郭妤,合作金,吳雅慧,呂永魁,宋佩芳,施珮瑜,李雯卿,楊巧意,游士珺,瞿幸安,糖尿病,補習班,郭妤庭,陳彥均,陳明偉,黃子宜,黃斑部,黃翊婷,亞太行動,明安診所,童綜合醫院,中山醫學大學,中山醫學大學
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20241030
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字591號
案件類別
刑事
美,９樓,GM,LI,MR,伊芸,佳穎,依依,信穎,劉靖,卓見,吳元,士宏,夏德,宇宸,寧寧,建文,建鑫,張敬,德國,林佩,林恒,林詠,楊慶,樂天,珮珊,耀輝,背包,莊珮,莊耀,葉平,蔓蔓,藍圖,許永,許泓,鄭國,鄭智,鄭淳,馬仕,體育,周子傑,孫啓強,孫慎鴻,張士宏,張弘政,張敬軒,張智凱,張書瑋
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20240508
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字347號
案件類別
刑事
GM,三段,信穎,偉德,劉靖,半山,吉安,吳元,士宏,夏德,孟葳,宇宸,寧寧,建鑫,張敬,思萱,才讓,文萱,文靜,月眉,林詠,林諺,樂天,永昌,潘怡,簡明,翠峰,耀輝,胡勝,莊哲,莊耀,葉平,蔓蔓,蕭傑,藍圖,許孟,許泓,鄭國,鄭智,鄭淳,馬仕,體育,Han,吳佩庭,吳懿佳,呂嘉弘,周子傑,建國路,
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20240124
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字108號
案件類別
刑事
GM,MR,中路,依璇,信穎,劉珊,劉靖,半山,吳元,國光,夏德,寧寧,尖峰,張敬,文哲,林詠,淳玲,耀輝,莉翎,莊耀,葉平,鄭國,鄭智,鄭淳,雨彤,ASI,Lee,LEO,劉珊秀,吳承易,周子傑,廖育綸,張敬軒,張書瑋,林信穎,林子敬,林孟頡,林胤佑,林詠祥,楊依潔,
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20240124
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字341號
案件類別
刑事
GM,MR,中路,依璇,信穎,劉珊,劉靖,半山,吳元,國光,夏德,寧寧,尖峰,張敬,文哲,林詠,淳玲,耀輝,莉翎,莊耀,葉平,鄭國,鄭智,鄭淳,雨彤,ASI,Lee,LEO,劉珊秀,吳承易,周子傑,廖育綸,張敬軒,張書瑋,林信穎,林子敬,林孟頡,林胤佑,林詠祥,楊依潔,
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字108號
案件類別
刑事
分行,周詳,林佩,楊梅,葉平,設定,鄭國,Lee,內政部,周子傑,張弘政,張智凱,張書瑋,彰化縣,林子敬,蕭潮卿,警政署,陳建鑫,黃致達,黃詩婷,中國信託,Marco,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,ALBERT,全家便利商店,國泰世華銀行,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,南
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字341號
案件類別
刑事
分行,周詳,林佩,楊梅,葉平,設定,鄭國,Lee,內政部,周子傑,張弘政,張智凱,張書瑋,彰化縣,林子敬,蕭潮卿,警政署,陳建鑫,黃致達,黃詩婷,中國信託,Marco,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,ALBERT,全家便利商店,國泰世華銀行,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,南
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20230830
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字290號
案件類別
刑事
分行,周詳,林佩,楊梅,葉平,設定,鄭國,Lee,內政部,周子傑,張弘政,張智凱,張書瑋,彰化縣,林子敬,蕭潮卿,警政署,陳建鑫,黃致達,黃詩婷,中國信託,Marco,南投縣政府,新竹縣政府,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,ALBERT,全家便利商店,國泰世華銀行,彰化縣警察局,花蓮縣警察局,南
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20230824
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4891號
案件類別
刑事
０樓,中信,余台,信宏,全家,劉穎,北投,商銀,嚴格,回答,國內,察署,建置,張貼,承諾,文山,新聞,李頤,林健,林奕,林政,林泊,格式,概念,模式,王詠,現狀,理財,疾病,秀珍,細節,總統,華南,虛擬,車子,軌跡,隨意,離婚,體系,鳳山,龍潭,○○村,２０５,劉俐彣,扶律師,新竹縣,曾秀珍,李翰高
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20230803
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字176號
案件類別
刑事
MR,oo,下樓,人生,代言,任務,何況,信穎,創者,劉修,劉靖,博弈,吳元,土城,天才,套房,娛樂,尖峰,張敬,得逞,旅館,日盛,明達,晚餐,李源,東港,林詠,楊美,淳玲,社交,耀輝,苓雅,莊耀,萬丹,許泓,詠森,鄭國,鄭智,鄭淳,關心,雅芳,餐廳,馬仕,體育,GER,THA,任森銓,偵字第,劉修
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20230629
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違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字2357號
案件類別
刑事
志成,玉真,蔡美,吳家芸,戴志成,李淳智,李麗珠,林立華,楊巧意,王敏慧,張饒玉真
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20230629
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字2706號
案件類別
刑事
建榮,政達,社交,聯盟,黃珈,林婷立,柬埔寨,楊巧意,蔡佑廷,錢建榮,黃秀琴
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20230301
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字2663號
案件類別
刑事
三隊,啟明,大華,小小,彭靖,普及,有志,標語,歐元,湘茹,蔣志,鄧斌,鉅霖,黃珈,CO.,EVA,周仲鼎,周穎宏,廖宜溱,林妤婕,林建榮,柬埔寨,楊巧意,游雅雯,蔡佑廷,蔡有志,詹婷方,警備隊,陳建國,陳情書,黃敏昌,黃湘茹,黃鉅霖,所在不明,JIAN
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20230222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字127號
案件類別
刑事
何以,內湖,分行,劉兆,吉安,多角,好友,媒體,少年,尤應,居住,左右,市場,志成,惟依,戴志,有餘,檢警,正義,玉真,現在,瓊瑩,社群,總計,美國,蔡美,蘇珊,虛擬,訪問,誤載,警示,資本,還予,郵政,銷售,錢包,高達,黃金,２３６,一覽表,伊拉克,依指示,劉兆菊,原審判,吳家芸,和解書,工作室,
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20221117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字579號
案件類別
刑事
吉安,寡婦,放假,玉真,蔡美,蘇珊,訪問,伊拉克,吳家芸,吳玟儒,戴志成,楊巧意,楊朝偉,葉潔如,葉芳秀,養生館,南京東路,張饒玉真,湖內分局,LOUIS,AGENCY,花蓮縣警察局吉安分局,臺中市政府警察局第一分局,高雄市政府警察局湖內分局
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20221031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字52號
案件類別
刑事
余台,信宏,李信,林健,林泊,狀元,王詠,籬下,襄理,鄭重,韓宜,劉俐彣,李信龍,李翰高,林奕臣,楊巧意,楊竣富,王鐵雄,蔡亞哲,蔣彥威,許偉柔,邱建盛,邱瑞祥,陳俊厚,陳信宏,陳品潔,陳昱丞,原名林奕,業銀行股份,蔡亞哲律師,業銀行股份有限公司,蔡亞哲
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20220916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字333號
案件類別
刑事
三,不好,交友,助人,十庭,印象,吉安,啟明,善意,好友,常識,新莊,普及,會員,有志,林口,檢警,歐元,流程,用意,發文,苓雅,虛擬,豐富,遊戲,鄧斌,鉅霖,陳情,馬公,黃敏,黃珈,CO.,EVA,吳珈禎,周仲鼎,山分局,張玉楓,林妤婕,林建榮,林芳如,楊巧意
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20220829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審原訴字87號
案件類別
刑事
７樓,三越,主持,億元,入戶,富美,德國,志成,恐怖,新作,新興,李天,李瑋,李莉,林園,柯淑,歐元,比特,玉真,王偉,王磊,王維,瓊儀,禮物,程音,美國,美如,英譯,萬華,葉麗,蔡瓊,蔡美,選舉,鄭誠,金玉,錢包,陳心,陸上,韓雙,飯店,香港,馮惠,高美,Lee,LIN,伊拉克,余美樺,俄羅斯,吳
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20220124
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司消債核字153號
案件類別
民事
乙份,兆鴻,公證,前置,朱曉,協議書,朱曉娟,楊巧意,莫兆鴻,邱月琴,提出繕本,債權金融機構,第一商業銀行,最大債權金融機構,第一商業銀行股份,第一商業銀行股份有,第一商業銀行股份有限,花旗（台灣）商業銀行,第一商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行
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20190410
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妨害自由
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
108年度聲再字6號
案件類別
刑事
合股,禮股,邱明,徐珮綾,朱瑞雯,楊巧意
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20140618
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
103年度上易字886號
案件類別
刑事
余麗貞,吳宇田,張淑蓉,徐瑞霞,楊巧意,江元湘,王喻萱,王敬中,田居中,管懷仁,羅偉安,肯德雞,臺灣台,徐瑞霞律師,徐瑞霞律師(法扶律師),徐瑞霞律師（法扶律師）,中華郵政股份有限公司八德大湳郵局
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20140306
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
102年度簡上字139號
案件類別
刑事
吳宇田,張淑蓉,楊巧意,江元湘,王喻萱,王敬中,管懷仁,羅偉安,董惠平律師
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20131031
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
102年度審簡字849號
案件類別
刑事
吳宇田,楊巧意,江元湘,王敬中,管懷仁,肯德雞
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20130911
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恐嚇
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
102年度聲再字12號
案件類別
刑事
禮股,良股,邱明,楊巧意,鄧瑞雲
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20130130
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
102年度訴易字1號
案件類別
民事
邱明,楊巧意
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20130130
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恐嚇
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
101年度上易字161號
案件類別
刑事
清淡,邱明,朱瑞雯,楊巧意,原審及本審,花蓮憲兵隊,邱○○之女
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20121228
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給付資遣費等
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
100年度花勞簡字8號
案件類別
民事
吳豪偉,吳豪誠,吳郁萱,朱瑞雯,林威良,楊巧意,葉美玉,郭雪節,丙○○○○,林威良律師,林政雄律師,乙○○、丁○○、甲○○,交通部公路總局公路人員訓練所
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20121220
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詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
101年度東簡字356號
案件類別
刑事
張淑蓉,楊巧意,江元湘,另案於法務部矯正署臺東監獄
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20120904
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因（刑事罪名）附帶民訴
法院案號
臺灣花蓮地方法院
101年度附民字29號
案件類別
刑事
邱明,楊巧意
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20120904
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恐嚇
法院案號
臺灣花蓮地方法院
101年度易字196號
案件類別
刑事
清淡,邱明,朱瑞雯,楊巧意,邱煥堯
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