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20250620
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金字117號
案件類別
民事
楊國靈,王政偉,董庭誌,陳慧竹,陳盈彤,現代財富科技有限公司
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20250529
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字906號
案件類別
民事
兒子,廿日,彰化,時期,格式,楊國,歷史,理財,虛擬,視同,訟法,設定,警示,財富,連帶,鈞崴,LEO,刑事庭,楊國靈,準備書,警政署,陳盈彤,黃騰葦,年籍不詳,新北市政府,內政部警政署,彰化商業銀行,科技有限公司,現代財富科技有限公司
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字571號
案件類別
刑事
LI,Ne,一舉,中榮,今天,兒子,工廠,楊國,澳門,犯罪,現代,用來,用意,聖凱,食品,養院,LEO,作業員,原所有,楊國靈,第六項,金融業,陳盈彤,元大銀行,庚○○○,彰化銀行,嘉義市政府,臺中地檢署,臺中榮民總,中國醫藥大學,彰化商業銀行,科技有限
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20250423
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字21號
案件類別
刑事
傅仲,博弈,可可,向陽,打工,楊國,王念,維琪,財富,逍遙,Com,廖志剛,徐漢堂,楊國靈,王念珩,王聖傑,許博閎,郝中興,陳政燁,Frederi,己○○、丙○○、庚○○
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20250314
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字3041號
案件類別
民事
嘉君,楊國,柯歡純,楊國靈,江忠原,羅婉燕,翁嘉君,真實身分不詳
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20250124
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗小字818號
案件類別
民事
00,不詳,善良,國內,工具,會員,楊國,維京,苗栗,虛擬,視同,連帶,附帶,附民,靜瑜,Pro,刑事庭,按年息,楊國靈,王和德,王筆毅,葉靜瑜,蔡明芳,起訴狀,理由要領,臺灣苗栗,苗栗地方,附帶民事,科技有限公司,苗栗地方檢察署,泓科科技有限公司,臺灣
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20250122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2289號
案件類別
刑事
工,LI,Ne,一舉,下午,不用,中榮,人民,伍月,元大,兒子,全家,回答,國內,害人,小孩,常識,心態,成功,核心,楊國,榮民,檢署,檢警,法扶,現代,用意,聖凱,虛擬,設定,財富,軌跡,陳韋,養院,鳳山,○○○,LEO,丁○○,丙○○,作業員,即被害,原所有,可能性,嘉義市,己○○,戊○○,扶律
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20250103
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金簡字528號
案件類別
刑事
孟庭,宇宸,新莊,楊國,財富,MAI,Max,丘珮宜,何宇宸,李承凌,楊國靈,涂頴君,蔡孟庭,黃郁婷,鄰○○路,科技有限公司,現代財富科技有限公司,新北市政府警察局新莊分局
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20250102
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
113年度屏簡字375號
案件類別
民事
廖鈞,廿日,楊國,律關係,楊國靈,洪甄廷,黃清祥,不詳人士,新光商業銀行
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20250102
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聲請交付卷證資料
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度聲字1463號
案件類別
刑事
何等,張明,楊國,法文,詹莉,高分,楊國靈,涂裕洪,莊榮兆
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20241218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1245號
案件類別
刑事
吳錦,多樣,徐美,李福,楊國,蘇意,邵威,錦龍,鳳娥,吳錦龍,徐美綢,曾炳輝,李奇哲,李福狀,楊國靈,沈○○,王邵威,練鳳娥,見附表,陳冠宏,陳麗雀
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20241218
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1253號
案件類別
刑事
吳錦,多樣,徐美,李福,楊國,蘇意,邵威,錦龍,鳳娥,吳錦龍,徐美綢,曾炳輝,李奇哲,李福狀,楊國靈,沈○○,王邵威,練鳳娥,見附表,陳冠宏,陳麗雀
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20241119
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聲請再審
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度聲再字14號
案件類別
刑事
何時,宛蓁,楊國,相信,曾迪群,李宛蓁,楊國靈,楊宗翰,黃郁涵,屏東縣政府,兆豐國際商業,兆豐國際商業銀行,屏東縣政府警察局,屏東縣政府警察局屏東分局
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20241115
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度審金訴字2008號
案件類別
刑事
五峰,交友,信箱,儀芳,國立,宜芬,文山,楊國,生成,若依,茂榮,財富,連接,錢包,Com,Ine,便利超,均不詳,巫茂榮,指定代,梁家贏,楊國靈,楊羽萱,鍾宜芬,陳儀芳,玉山銀行,科技有限公司,刑事第二十四庭,現代財富科技有限公司,臺北市政府警察局文山
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20241113
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請求侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金字51號
案件類別
民事
主任,存戶,容易,惠如,春生,楊國,美國,花旗,莊皓,莊茗,道理,凃春生,彭聖芳,楊國靈,業銀行,莊月琴,莊茗芬,黃清祥,姓名不詳,花旗銀行
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20241030
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聲明異議
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度聲字1025號
案件類別
刑事
李珮,楊國,張孝妃,李珮瑜,楊國靈,黃紀錄,高雄地檢署
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20241007
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損害賠償
法院案號
屏東簡易庭
113年度屏簡字374號
案件類別
民事
吉雄,楊國,曾吉雄,楊國靈,鄭美雀,黃清祥,不詳人士
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20240926
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字303號
案件類別
刑事
幹嘛,待業,李珮,楊國,知如,英文,蘇偉,許變,財富,隨便,雅真,雜誌,MAI,張恂嘉,張雅婷,李珮瑜,林美鳳,梁宥惠,楊國靈,蔡雅真,辜淑玲,兆豐銀行,彰化縣警察局彰化分局,新北市政府警察局永和分局,新竹縣政府警察局竹東分局,臺中市政府警察局豐原分局,
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20240628
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字827號
案件類別
刑事
信箱,楊國,用來,郭鍵,５１５,Max,柯歡純,楊國靈,檳榔攤,江忠原,第一層,詹啟章,郭鍵融,陳柔吟,高利貸,地下錢莊,身分不詳,真實身分不詳,遠東國際商業銀行股份,遠東國際商業銀行股份有限,遠東國際商業銀行股份有限公司
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20240627
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違反洗錢防制法聲明異議
法院案號
最高法院
113年度台抗字738號
案件類別
刑事
方慈,楊國,劉方慈,屏東地,李麗玲,楊國靈,莊榮兆,鄭淑丰,臺灣屏東地
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1242號
案件類別
刑事
中部,何惠,入出,合庫,吳錦,周轉,和股,埔里,多樣,平安,平鎮,徐美,文凱,昌平,楊國,玉里,蘇意,財富,邵威,錦龍,顏品,龜山,何惠文,合作社,吳錦龍,壬○○,徐美綢,楊國靈,王邵威,郭景洲,陳冠宏,陳建宇,顏品沂,信用合作社,真實身分不詳,花蓮縣警
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20240625
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1605號
案件類別
刑事
中部,何惠,入出,合庫,周轉,和股,埔里,多樣,平安,平鎮,文凱,昌平,李福,楊國,玉里,財富,邵威,顏品,鳳娥,何惠文,合作社,曾炳輝,李福狀,楊國靈,沈祈財,王邵威,練鳳娥,郭景洲,陳冠宏,陳建宇,陳麗雀,顏品沂,參加調解,信用合作社,真實身分不詳,
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20240613
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
113年度台上字2519號
案件類別
刑事
方慈,楊國,劉方慈,李麗玲,楊國靈,郭宗益,鄭淑丰
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20240604
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訴願
法院案號
臺灣高等法院
113年度訴願字15號
案件類別
行政
劉嶽,子慧,楊國,程明,院長,劉嶽承,呂理翔,屏東地,張松鈞,朱耀平,楊國靈,聲字第,莊榮兆,連育群,陳芃宇,主任委員,臺灣屏東地,訴願審議委員會
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20240531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金簡字4號
案件類別
刑事
入戶,南竹,奕棠,廖育,復興,朱介,楊國,楊德,謝岷,財富,開元,麗芬,劉育綾,吳岡霖,張奕棠,張欣怡,施秀戀,李俊毅,林傳智,楊國靈,楊德玲,楊美華,江桂花,沈燦燊,王嘉詩,蔡宛穎,謝岷翰,邱宥菁,陳姿吟,陳麗芬,報告機關,蘆竹分局,調解程序筆錄,基隆
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20240514
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1621號
案件類別
刑事
侯靜,俊賢,可可,安心,志煌,楊國,牙醫,高靖,侯靜雯,張華瓊,張鈺欣,李孟融,林廷彥,林志煌,楊世賢,楊嘉馹,楊國靈,解怡蕙,邱俊賢,楊嘉馹律師（法扶律師）,宜蘭縣政府警察局三星分局
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20240510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
113年度金訴字234號
案件類別
刑事
李忠,楊國,莊喬,Ine,張雅喻,楊國靈,熊健仲,盧姝伶,陳經理,義大醫院,Service,財團法人義大醫院,現代財富科技有限公司,熊健仲律師（法扶律師）
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20240507
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字705號
案件類別
刑事
何任,光輝,劉芳,尤承,李偲,楊國,武義,泉州,隨便,居留證,張維麟,林軒鋒,楊國靈,莊明坤,郭武義,馬思評,陽信銀行,葛光輝律師
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20240430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字167號
案件類別
刑事
于嘉,冠呈,可可,吳松,宜家,宜芳,日新,林龍,楊國,蘇心,吳冠呈,吳宜家,吳松輝,吳軍良,嚴詩婷,塗又臻,林龍輝,楊國靈,王春美,蔡宜芳,郭于嘉,現代財富科技有限公司
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20240426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字365號
案件類別
刑事
大社,孟學,孟杰,彭品,楊國,珮綸,葉清,謝舒,中國信,宋緯信,彭品嘉,楊國靈,葉孟學,葉清吉,謝舒萍,鍾孟杰,陳珮綸,現代財富科技有限公司
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