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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字202號
案件類別
刑事
○段,LI,一段,依據,先生,公司,公訴,共計,其中,具體,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,收受,明細,最高,林庭,林素,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,產品,編號,羅元,臺灣,說明,起訴,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,何俊龍,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字813號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,偵字,公司,公訴,其中,具體,分局,分行,前段,區○,原因,吳凌,存款,市○,影本,收受,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,範圍,編號,羅元,聯絡,說明,財產,資料,起訴,通知,邱榮,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字812號
案件類別
刑事
麗,○區,○段,４樓,LI,三層,公訴,其中,具體,分局,分行,原因,吳凌,存款,市○,影本,明細,林庭,林素,桃園,洪誠,照片,犯罪,王寶,現金,真實,第四,範圍,羅元,聯絡,說明,財產,通知,邱榮,配偶,附件,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,黃睿,２５１,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字201號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,依據,先生,公訴,共計,其中,分行,原因,吳凌,告知,地址,基礎,姓名,存款,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,照片,王寶,現金,產品,真實,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,如附件,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1047號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,明細,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字200號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1048號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字199號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,聯絡,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1046號
案件類別
刑事
○區,○段,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,告知,地址,存款,市○,張峻,影本,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,２５１,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,台中市,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字339號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字337號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴更一字3號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,現金,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字1049號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一段,代表,先生,共計,分行,吳凌,地址,存款,市○,張峻,林庭,林素,洪誠,王寶,產品,羅元,邱榮,配偶,陳奕,陳松,陳正,陳琳,陳舜,麗君,麗文,黃睿,５１５,任辯護,何俊龍,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂,張凱翔,張剛強,張碧慧,徐偉彬,新竹市,新竹縣,
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字811號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字814號
案件類別
刑事
○區,○段,４樓,LI,一年,三層,住址,僅有,六月,分行,吳凌,如何,存款,市○,搜索,方志,景富,林庭,林素,洪誠,犯罪,王寶,第五,羅元,臺灣,花蓮,蔡欣,處所,邱榮,郵政,配偶,陳奕,陳正,陳琳,陳舜,麗文,黃睿,１０６,３３５,任辯護,何豐田,劉庭瑋,劉邦昂,原任職,吳沂芳,呂彥勲,呂苗澂
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20250930
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分割共有物
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度重訴字582號
案件類別
民事
一樓,何造,楊勻,楊弘,芙蓉,萬華,騎樓,分比例,林殷佐,林鈞婷,總面積,葉芙蓉,蔡政哲,許碧真,邱飛鳴,分割方法,建物部分,臺北市萬華,應有部分比例,積（平方公尺）,建物面積（平方公尺）
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20250926
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撤銷贈與
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字1167號
案件類別
民事
前鎮,博士,大家,學生,學習,恐怖,成就,技能,教師,數學,新地,新興,楊勻,生日,真心,結局,老師,記者,何星磊,曾承諾,發傳單,補習班,黃耀德,高雄市○,○○○○○,高雄市○鎮,高雄市前鎮,高雄市新興,高雄市○○區○○街,高雄市政府地政局新興地政事務
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20250814
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撤銷贈與
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度訴字1167號
案件類別
民事
楊勻,何星磊,黃耀德
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20250526
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字474號
案件類別
刑事
２樓,一下,不一,世界,中信,中間,交友,即陳,即黃,台新,向吳,吳囿,吳正,吳碩,嘉盛,國內,孫曉,左右,年月,張貼,心態,斗六,新聞,施予,本來,本名,林靖,楊勻,櫃員,歷史,無損,現代,現已,現象,理財,經理,舜富,莊賢,萬華,蔡振,財富,這個,錢
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字6367號
案件類別
刑事
南,三層,俊凱,信義,倩玉,半山,卡通,吳登,呂奕,埔里,如玉,小姐,建平,打工,方會,旅館,更名,林玉,洪誠,演出,犯罪,玉娟,王惠,美玉,老闆,芷妍,若喬,誠佑,阿豪,陳俞,陳奕,陳琳,項次,飯店,黃睿,Pro,之上開,吳若喬,徐偉彬,施展龍,曹馨方,曾俊凱,李政憲,林偉群,林玉娟,林芷妍,洪誠
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20250508
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違反組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字329號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,安宇鋐,安家正,尹中信,廖弘民,張馨尹,曾俊凱,曾柏方,李建慶,李振瑋,林仲禹
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20250508
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違反組織犯罪防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字115號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,安宇鋐,安家正,尹中信,廖弘民,張馨尹,曾俊凱,曾柏方,李建慶,李振瑋,林仲禹
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字348號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,安宇鋐,安家正,尹中信,廖弘民,張馨尹,曾俊凱,曾柏方,李建慶,李振瑋,林仲禹
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度金訴字168號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,安宇鋐,安家正,尹中信,廖弘民,張馨尹,曾俊凱,曾柏方,李建慶,李振瑋,林仲禹
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20250508
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字74號
案件類別
刑事
５號,HA,俊凱,信義,光明,埔里,大湖,如玉,宇鋐,安宇,幸慧,廖弘,志煌,更名,汪政,洪誠,簡單,縣市,羅元,羅姝,背後,若依,若喬,蕭鈺,誠佑,身份,轉運,阿豪,陳奕,陳曉,陳松,黃美,黃金,劉邦昂,吳若喬,吳青美,安宇鋐,安家正,尹中信,廖弘民,張馨尹,曾俊凱,曾柏方,李建慶,李振瑋,林仲禹
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20250402
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司消債核字1593號
案件類別
民事
楊勻,添財,周添財,陳美纓
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字335號
案件類別
刑事
若,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,王惠,羅元,美玉,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字458號
案件類別
刑事
若,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,王惠,羅元,美玉,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字107號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字435號
案件類別
刑事
陳,三層,俊凱,倩玉,勝輝,吳宣,吳淩,呂奕,周順,喬相,幸慧,廖弘,建平,志煌,才讓,文龍,桂蘭,汪政,洪誠,潘俊,犯罪,玉娟,玉真,羅元,美玉,若喬,蔡欣,蕭鈺,蘇軒,賴鴻,邱榮,陳松,陳琳,陳舜,陳英,麗君,麗文,黃梅,黃睿,中秋節,劉庭瑋,劉莉敏,劉邦昂,吳青美,呂苗澂,尹中信,廖弘民,張剛
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