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內容 |
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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字518號
案件類別
刑事
冠承,向如,周知,大安,天福,德國,心怡,放假,文宣,施予,景山,更改,組合,股市,胡睿,身份,雜誌,餐廳,高利,丁○○,丙○○,己○○,庚○○,戊○○,李心怡,林夢琪,楊佩恩,楊天福,真實姓,胡睿涵,蔡惠琦,補習班,許志明,許淳翔,金管會,陳雨柔,高利
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20251001
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字883號
案件類別
刑事
偉凱,全順,凱威,張凱,朱信,犯罪,瑞凱,秀雲,葉純,號令,邱瑞,關閉,黃虹,４２２,周美子,巫偉凱,張心茹,張茜羽,彰化分,成功路,朱信潔,李全順,楊佩恩,秦秀雲,第二款,蔡昊哲,邱瑞凱,陳鈴香,○○○道,渣打銀行,空軍一號,聯邦銀行,新竹市政府,合作
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20250717
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字158號
案件類別
刑事
世欣,任進,佑庭,侯景,天秤,宏達,惠珊,業社,沁宜,游光,游智,湯佳,癸○,邱沁,陳葶,顏木,黃宣,丑○○,作業員,吳佳玲,寅○○,廖偉廷,廖志剛,張芷瑜,指定收,李佑庭,李佩宣,李琨誼,杜金龍,林奕坊,楊佩恩,業務部,游光德,游智瓊,湯佳勳,王文中,
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20250619
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字158號
案件類別
刑事
世欣,佑庭,余雅,侯景,天天,天秤,惠珊,業社,沁宜,癸○,邱○,邱沁,陳葶,顏○,顏木,黃宣,余雅君,吳佳玲,廖偉廷,廖志剛,廖苑汝,張芷瑜,指定收,李○誼,李佑庭,李佩宣,李琨誼,杜金龍,林奕坊,林峻庭,楊佩恩,業務部,游○○,游智瓊,王文中,葉泳新
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20250610
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡字2518號
案件類別
刑事
曾金,光復路,廖傑驊,廖尉竣,曾金發,楊仲萍,楊佩恩,水電行,湯存芳,王佳慧,盧森堡,鄭益民,黃傳堯,黃芸茜,德宏水電行,廖傑驊律師（法扶）,廖傑驊律師（法扶律師）,法務部調查局南部地區機動工作站
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20250529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字323號
案件類別
刑事
伍月,借款,前置,吳聲,呂德,因為,國內,大眾,如何,如果,媒體,孫倫,對象,帳號,廖 ,廣告,形成,得勝,心理,惟依,手機,投資,指定,採信,放假,施以,有利,本人,李堯,杜佳,林園,概念,每月,決定,沁宜,清單,現行,現象,社群,秀雲,細節,詳卷,邱沁,郵政,重本,附民,高度,２５１,３０３,住
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字230號
案件類別
刑事
三層,上述,企業,偉杰,冒用,分行,合庫,名義,告知,周聿,國家,大隊,好友,廖 ,影本,怡婷,明志,有利,林振,楊銘,玥婷,瑞星,第六,經核,股票,華南,蔡志,要求,許淑,金華,陳友,陳語,電腦,黃偉,黃遠,依指示,內政部,張嘉雯,張鈺涵,新竹市,新竹縣,李文虔,林嘉萍,林容如,林許生,桃園市,盛
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字250號
案件類別
刑事
媒,三層,企業,依依,偉杰,冒用,分行,合庫,周聿,嘉璐,國家,大隊,好友,廖 ,怡婷,文字,明志,林振,楊銘,玥婷,瑞星,社群,第六,簡訊,總統,股票,華南,蔡志,許淑,警示,金華,陳友,陳語,電腦,電視,黃偉,黃遠,依指示,內政部,張嘉雯,張鈺涵,新竹市,新竹縣,李文虔,林嘉萍,林容如,林許生,
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度訴字116號
案件類別
刑事
三層,企業,依依,偉杰,冒用,分行,合庫,周聿,嘉璐,國家,大隊,好友,媒體,怡婷,文字,明志,林振,楊銘,玥婷,現象,瑞星,社群,第六,簡訊,總統,股票,華南,蔡志,許淑,警示,連結,金華,陳友,陳語,電腦,電視,黃偉,黃遠,依指示,內政部,張嘉雯,張鈺涵,新竹市,新竹縣,李文虔,林嘉萍,林容如,
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20250527
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金簡字57號
案件類別
刑事
３號,俊龍,張淑,德國,恩如,敏惠,澳門,王文,誤載,農會,郭賢,何奕萱,吳俊龍,曾開源,李敏惠,李郭賢,楊佩恩,楊富堯,真實姓,許惠文,許銘紘,李郭賢甄,身分不詳,刑事第十七,臺灣高等法,刑事第十七庭,真實身分不詳,華南商業銀行,華南商業銀行股份
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20250430
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字158號
案件類別
刑事
余雅,佳玲,侯景,向上,天天,天秤,惠珊,敦促,朱宥,業社,沁宜,邱沁,陳葶,雅君,顏木,黃宣,丑○○,余雅君,吳佳玲,壬○○,子○○,廖偉廷,廖苑汝,張芷瑜,施旻良,朱宥任,李佩宣,李琨誼,楊佩恩,癸○○,監服刑,萊爾富,辛○○,邱惠珊,邱沁宜,陳葶芳
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20250213
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字25號
案件類別
刑事
于嘉,怡雯,惠怡,惠珊,李勳,江亮,沁宜,犯罪,邱沁,魏瑜,李怡然,杜金龍,楊佩恩,羅志偉,邱惠珊,邱沁宜,郭于嘉,魏瑜瑩
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20240829
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度簡字160號
案件類別
刑事
cs,尚文,思思,怡雯,正忠,辛迪,吳尚文,林正忠,林聰良,楊佩恩,郭美婷,陳雯靜,五甲派出所,花蓮縣政府,進升投資股份有限公司,臺中市政府警察局大甲分局,花蓮縣政府警察局花蓮分局
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20210729
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上更一字54號
案件類別
刑事
et,TE,亞洲,存取,己○,怪怪,文聖,昭明,櫻花,江昭,紅豆,趙茹,ETI,吳佩柔,李○浩,林偉勳,楊佩恩,江昭明,王文聖,紀翰哲,賴冠羽,陳品芳,陳婷莉,陳紅豆,黃育義,空軍一號,台中市○○,台新商業銀行,臺中市政府警察局第四分局
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