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內容 |
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20211216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字331號
案件類別
刑事
莉,○號,何○,余江,勝利,北路,南昌,夏○,張○,李瑞,東區,東路,松江,江西,泰國,湖南,理事,紀○,縣市,荷蘭,蔡仁,蘇胤,趙○,陳○,陸地,項○,馬○,高○,黃○,龔○,○○號,下列事,丑○○,何晉杰,劉○偉,劉○珍,劉○紅,卯○○,吳○花,周○梅,周○芳,周家維,壬○○,子○○,寅○○,己
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20201216
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度金訴字144號
案件類別
刑事
何用,何芷,傳說,吳碩,大景,張冉,感恩,普及,林儀,漂亮,瑞澤,盧韻,福氣,胖虎,莉雅,蘇胤,進寶,阿光,阿嘉,何晉杰,加拿大,周家維,姜子牙,張博鏞,張春英,張沁昌,張育齊,張蓁騏,愛爾蘭,文庭將,曾偉哲,曾星哲,李東霖,李瑞澤,林儀旻,林宗緯,林秀菊,林衛龍,梁
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20200505
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度金訴字22號
案件類別
刑事
ed,何芷,同名,吳碩,大景,張冉,張媛,林儀,盧韻,羅斯,莉雅,蘇胤,阿弟,何晉杰,呂俊杰,周家維,張博鏞,張春英,張沁昌,張玉茹,張育齊,李厚摺,李東霖,林儀旻,林宗緯,林智偉,林衛龍,梁若筠,王壹麟,盧韻淇,莊煥偉,蔡仁翔,蘇胤愷,蘇莉雅,通訊錄,
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20190516
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度金上訴字68號
案件類別
刑事
c:,何芷,傳說,吳碩,大景,張冉,盧韻,福氣,羅斯,進寶,何晉杰,周家維,姜子牙,張春英,張沁昌,曾星哲,李東霖,林儀旻,林衛龍,林軒榆,梁若筠,王壹麟,王瑋均,盧韻淇,莊煥偉,蔡仁翔,蔡昇霖,蘇胤愷,蘇莉雅,謝沛恩,賣衣服,郭于溱,金福氣,鍾宗耀,陳
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20181025
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度金訴字36號
案件類別
刑事
何芷,吳碩,大景,張冉,盧韻,福氣,羅斯,進寶,高羅,丁威中,何晉杰,周家維,姜子牙,張春英,張沁昌,曾星哲,李東霖,林儀旻,林衛龍,林軒榆,梁若筠,王壹麟,王瑋均,盧韻淇,莊煥偉,蔡仁翔,蔡昇霖,蘇文俊,蘇胤愷,蘇莉雅,謝沛恩,賣衣服,郭于溱,金福氣,
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