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內容 |
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20250417
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字361號
案件類別
刑事
信吉,副本,劉采,大林,宋芝,徐昭,文欽,林素,梁敏,榮華,民族,沈忠,知如,秀玉,資信,黃德,劉采瑄,台北市,張恂嘉,張素蘭,徐昭文,林美鳳,楊宗璘,江達洋,游文欽,游秀玉,游若箐,王建中,王日旺,警備隊,鄭榮華,陳信吉,陳琇滿,陳盈志,陳秀蘭,顏文賢,饒哲宇,元大銀行,兆豐銀行,工作地點,林陳秀
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20250303
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2710號
案件類別
刑事
三層,何彥,劉嘉,宜蓁,張欽,張芮,怡雯,惠如,文婷,時代,曾意,李碧,松江,林聖,梁敏,江彩,清標,羅豐,耀輝,股市,胡睿,興盛,花生,蔡世,蔡森,蔣怡,蘇淑,邱蔚,野村,鍾慧,長春,陳英,預約,麗月,黃素,Ａ４７,劉依娜,劉淑玲,吳明峰,夏怡萍,宋恩同,張淑惠,張燦明,張秀菊,方柏仁,曾意方,曾
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20250117
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字81號
案件類別
刑事
中山,新莊,東區,林詠,梁敏,楊梅,現狀,劉家助,吳慧珍,吳東懋,嘉義市,張廷光,新竹市,李佳蓉,林明輝,王聖傑,王鴻穎,花蓮縣,苗栗縣,蕭榮澤,薛集繡,許淑枝,郭玲玉,郭麗芬,鍾佩芳,陳彥鐘,陳玉娟,陳雅莉,雲林縣,黃德榮,黃振倫,土地銀行,華南銀行,加昌派出所,業有限公司,第一商業銀,台北富邦銀
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20240930
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字590號
案件類別
刑事
何彥,何等,南港,厚德,吳泉,吳淡,國光,安心,建中,微微,普及,梁敏,標語,王靖,珮華,瑞隆,程馨,股市,蔡森,蔣國,說謊,賴惠,酒吧,金華,集資,黃珮,吳泉毅,周怡汝,咖啡館,方柏仁,梁敏文,洪偉誠,洪瑞隆,王建中,王靖夫,許育銘,賴惠佑,趙秀霞,路
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20240820
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字690號
案件類別
刑事
何彥,厚德,吳泉,吳淡,吳秀,國光,國楨,多樣,安宇,康寧,建中,微微,易付,林宛,梁敏,王靖,程馨,義市,股市,蔡森,蔣國,賴惠,金華,集資,吳啟榮,吳泉毅,張國楨,方柏仁,梁敏文,洪偉誠,王建中,王靖夫,許育銘,賴惠佑,趙秀霞,路易莎,鄭榮泰,陳美淑
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20240424
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字201號
案件類別
刑事
何彥,何理,厚德,吳泉,吳淡,吳秀,國光,國楨,安宇,安心,康寧,建中,微微,林宛,梁敏,標語,洪偉,王靖,瑞隆,程馨,股市,蔡森,蔣國,賴惠,金華,集資,吳啟榮,吳泉毅,吳淡如,周怡汝,張國楨,張琳紫,方柏仁,梁敏文,洪偉誠,洪瑞隆,王建中,王靖夫,許
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20240411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字458號
案件類別
刑事
蕭,何彥,利興,吳秀,壬股,宜蓁,德榮,成穩,文俊,文婷,新城,曾意,李豫,林聖,桂玉,梁敏,永樂,江彩,江淑,洪永,清標,瑞月,程馨,胡睿,蔡森,蘇淑,連城,鍾慧,陳英,魏詩,麗月,麗英,劉俊源,劉麗英,周美智,張淑惠,張燦明,張郁淇,影印機,方柏仁,曾碧珍,李惠芳,李淑秀,李豫雙,林宜蓁,林建良
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字230號
案件類別
刑事
何彥,厚德,吳泉,吳淡,吳秀,國光,康寧,建中,微微,梁敏,程馨,蔣國,許萬,金華,集資,吳啟榮,吳泉毅,吳淡如,方柏仁,李子晴,梁敏文,洪○○,王建中,臺灣彰,許萬相,趙秀霞,鄭榮泰,陳怡廷,陳美淑,黃世銘,原起訴書,臺北市政,ELSIE,第六信用合作
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20240321
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字118號
案件類別
刑事
何彥,俊成,入戶,吉美,大湖,宋芝,張澤,志彬,志德,文忠,曾永,栗縣,梁敏,歐元,正源,王采,盧俊,美春,鄭嘉,陳穎,鼎盛,鼎金,ＴＯＰ,喻志彬,張澤鑫,徐銘隆,李世竹,李建國,李文華,林佩晴,林蓉蓉,王一如,王國緯,苗栗市,莊佳瑋,蔡明峰,蕭明道,許文忠,許鳳貴,謝順源,賴志德,賴正德,陳婉瑄,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2297號
案件類別
刑事
三民,不詳,中和,中心,人員,何彥,共同,參與,吳泉,存款,安宇,害人,工作,帳號,新莊,明細,會員,有利,梁敏,檢警,沒有,營業,競合,第六,聯絡,股票,自得,處罰,設定,調解,警示,軌跡,辦理,郵政,重本,金華,００號,LIN,依指示,內政部,合作社,吳泉毅,彰化縣,款明細,臺北市,臺南市,臺灣
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20130830
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
102年度司促字22032號
案件類別
民事
梁敏文,陳祖培,國泰世華商業銀行股份有限公司
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20130329
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聲明異議(確定訴訟費用額)
法院案號
臺灣臺北地方法院
101年度事聲更一字6號
案件類別
民事
周高,侯姿岑,周一龍,周宜禮,周宜隆,周宥駿,周巧培,周政勳,周晏如,周榕浚,周淑琪,周瑪莉,周登山,周盟凱,周盟智,周秀敏,周秀玲,周秀薇,周義雄,周莊惜,周裕淇,周賢欽,周進發,周運良,周鈺頻,周銘輝,周陳美,張素卿,李世界,李佳玲,李共修,李旭倡,李立祥,梁敏文
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20120319
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聲明異議
法院案號
臺灣高等法院
101年度抗字247號
案件類別
民事
周榕,周莊,心愛,梁敏,范珍,侯姿岑,周一明,周初子,周宜禮,周宜隆,周宥駿,周巧培,周政勳,周明輝,周晏如,周淑琪,周瑪莉,周登山,周盟凱,周盟智,周秀敏,周秀玲,周秀薇,周義雄,周裕淇,周賢欽,周進發,周運良,周鈺頻,周銘輝,周陳美,張素卿,李世界,李共修,李旭倡,李立祥,
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20110525
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司聲字43號
案件類別
民事
侯姿岑,周一龍,周巧培,周晏如,周榕浚,周淑琪,周瑪莉,周盟凱,周秀玲,周秀薇,周鈺頻,周銘輝,周陳素,李世界,李佳玲,李共修,李旭倡,李立祥,梁敏文,范珍惠,郝龍斌,鄧莉莉,陳嘉玲,周陳美雲,台北市政府,謝家健律師,周瑪莉（即周,周榕浚原名:周一.,周
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20110518
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司聲字43號
案件類別
民事
侯姿岑,周一龍,周巧培,周晏如,周榕浚,周淑琪,周瑪莉,周盟凱,周秀玲,周秀薇,周鈺頻,周銘輝,周陳素,李世界,李佳玲,李共修,李旭倡,李立祥,梁敏文,范珍惠,郝龍斌,鄧莉莉,陳嘉玲,周陳美雲,台北市政府,謝家健律師,周瑪莉（即周,周榕浚原名:周一.,周
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20110422
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確定訴訟費用額
法院案號
臺灣臺北地方法院
100年度司聲字43號
案件類別
民事
侯姿岑,周一明,周一龍,周巧培,周晏如,周榕浚,周淑琪,周瑪莉,周盟凱,周秀玲,周秀薇,周鈺頻,周銘輝,李世界,李佳玲,李共修,李旭倡,李立祥,梁敏文,范珍惠,郝龍斌,鄧莉莉,陳嘉玲,周陳美雲,台北市政府,謝家健律師,周瑪莉（即周,周榕浚原名:周一.,周
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