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內容 |
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3973號
案件類別
刑事
一天,中壢,代號,刪除,勞動,去向,另案,合作,吸毒,因為,國內,國家,好友,富邦,市警,建斌,所在,投資,有利,服務,法第,澳門,王登,現行,第五,股票,自得,處所,誤載,警示,軌跡,連結,達新,郵政,重本,阿龍,４２２,Jen,ken,依指示,內政部,劉建宏,劉秀鳯,劉秀鳳,周怡青,屏東縣,書誤
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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字3973號
案件類別
刑事
一天,中壢,代號,億元,刪除,勞動,去向,另案,合作,吸毒,因為,國內,國家,好友,害人,富邦,市警,建斌,所在,有利,服務,法第,澳門,王登,現行,第五,股票,自得,處所,誤載,警示,軌跡,連結,達新,郵政,重本,阿龍,４２２,Jen,ken,依指示,劉建宏,劉秀鳯,劉秀鳳,周怡青,屏東縣,書誤載
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20251029
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字639號
案件類別
刑事
三民,中山,余正,富邦,平鎮,更改,李鵬,板橋,林青,櫃員,王晉,第七,裕翔,設定,陳麒,魏江,吳明珊,彰化縣,新竹市,新竹縣,林羿帆,林郁萱,洪秀虹,簡伶潔,羅詠琳,花蓮縣,苗栗縣,雲林縣,黃宏銘,刑事第七,台北富邦,土地銀行,桃園地檢,華南銀行,鎮○○路,新竹縣政府,管理委員會,中國信託銀行,台
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20251028
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字1690號
案件類別
刑事
世昌,中壢,何以,全明,分證,南市,國內,地下,地區,多元,妍榛,曾將,林暐,某甲,現代,老師,陳詞,LIN,SIM,合約書,吳沁莉,國民身,有限公,林俊維,林全明,梁名傑,臺灣桃,蕭世昌,連育群,陳妍榛,便利商店,國民身分,地下錢莊,桃園地檢,聯絡方式,國民身分證,桃園地檢署,臺灣桃園地,全家便利
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20251027
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度壢簡字1800號
案件類別
刑事
對面,慧貞,犯罪,白色,范聖,藍色,鎮區,停車場,張明宏,彭慧貞,李芷瑜,林安利,桃園市○,桃園市○○區○○街,桃園市政府警察局中壢分局,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20251023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度簡字4167號
案件類別
刑事
ke,ＴＪ,中文,凱翔,土城,外僑,居留,市警,幕後,快遞,慧娟,映彤,林曉,櫃員,歷史,物流,犯罪,理財,留存,簡稱,索引,總計,羅東,買家,賴澄,鄭儒,錦堂,入出境,劉昱岑,吳紹賓,宜蘭縣,廖妙珍,張凱翔,林曉麗,王聖豪,白慧娟,秦上秬,苗栗縣,菲律賓,葉錦堂,蔡旻諺,黃琴媛,第一銀行,菲律賓籍
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20251023
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2521號
案件類別
刑事
元,信義,元大,劉嘉,卓盈,台新,大林,宇成,幸福,張家,文山,文聖,文靜,李偉,森輝,楊定,樂團,王田,玩偶,簡明,羅元,美術,蔡森,蘇美,賣場,軌跡,鄭鈴,鍾旻,黃卓,３３５,任祐成,劉素蘭,周子婷,嘉義市,張志華,施銘奕,書誤載,林俊嘉,林子麒,林孟萱,林柏均,林淑惠,楊庭宜,江詠璇,洪韻婷,
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字786號
案件類別
刑事
三民,依璇,公設,向如,左營,市警,拉克,文中,新聞,櫃員,演唱,現象,留存,盧真,經紀,總統,蘇鴻,許昭,郭碧,錢包,陳請,頭份,默示,伊拉克,姚元浩,書誤載,替代物,李柏親,杜妍慧,比特幣,演唱會,臺灣高,苗栗縣,蔡依璇,蔡肇源,蘇進財,蘇鴻吉,許昭琴,許瑜容,陳紹能,Star,不詳人士,執法人
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20251020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字1176號
案件類別
刑事
一下,一天,上班,余婉,司令,好友,妍榛,寵物,導師,常識,徐銘,愛心,採購,林侑,林園,樂天,永康,流程,盧妍,礁溪,賺錢,這是,陳兆,雅如,作業員,劉宜欣,國防部,均不詳,基隆市,宜蘭縣,林侑廷,江曉俊,真實姓,胡竣瑋,趙芳媞,黃光賢,元大銀行,區○○○,第一銀行,基隆市政府,宜蘭縣政府,年籍均
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20251003
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度投金簡字129號
案件類別
刑事
存戶,李冬,東祐,美國,詹東,鄒宜,住南投,居臺中,廖健雄,詹東祐,鄒宜明,鄭宇軒,Yong,住南投縣,居臺中市,待證事項,綜合醫院,ZHANG,南投縣○○,南投縣政府,基督教醫院,童綜合醫院,被告乙○○,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,彰化基督教醫療財團法人,南投縣政府警察局南投分局,桃園市
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20251002
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1317號
案件類別
刑事
創富,城堡,多角,文山,木柵,楊絢,樹林,泓欽,漢民,烏日,許瑋,選舉,陳俞,陳榕,陳沛,青溪,項次,顏欣,Max,Pro,吳敏宜,林思翰,温雅雲,王曼寧,第七項,第五項,羅泓欽,羅玉芬,蔡松澄,許哲維,邵友寧,鄭寧璘,陳巧婷,陳沛妮,陳科銘,顏欣怡,魏妙真,黃南穎,黃威融,作為認定,五甲派出所,屏
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20250930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度埔原金簡字21號
案件類別
刑事
仁愛,何安,信箱,傳弘,合庫,吳宣,吳榮,嘉惠,埔里,專戶,左營,康樂,方妤,林木,楊曉,犯罪,翡翠,老謝,蔡芳,蔡芷,薛鳳,財富,運動,金河,金龍,龜山,○○巷,Max,住南投,作金庫,劉俊婷,向中華,吳宣憲,吳志明,吳榮信,山分局,張聖佑,李采軒,杜金龍,楊詠捷,比特幣,温傳弘,潘仲文,莊富玲,
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20250926
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侵占
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度壢簡字1759號
案件類別
刑事
游泳,運動,韋彤,孔令偉,更衣室,游泳池,蔡繼緯,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20250925
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字1439號
案件類別
刑事
三層,公民,冠宇,分監,劉宇,周芷,宇豪,宏達,左營,志宏,柏豪,精準,統合,耿暉,芷芯,若依,裝修,資本,鄭儒,金城,劉宇豪,廖耿暉,張麻子,李俊銘,李宗賢,林承棟,比特幣,王鈺欽,翁瑋業,范瑀珍,蔡旻諺,蔣志光,許文翰,通緝中,陳志育,陳柏豪,陳泓儒,黃琴媛,偵查案號,台南分行,彰化銀行,上海商
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20250924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1962號
案件類別
刑事
呂素,廖家,王心,素珍,蕭子,陳請,陳谷,黃銀,台中市,呂政燁,呂素珍,廖家榛,王巧玲,王心妙,陳智識,陳谷濱,黃銀良,籍設臺北,台中市政府,籍設臺北市,基隆市警察局,台中市政府警察局,籍設臺北市○○區,基隆市警察局第三分局,彰化縣警察局員林分局,台中市政府警察局霧峰分局,
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20250919
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金簡字98號
案件類別
刑事
吉安,和順,庭榛,復興,快遞,李鵬,江翠,吳基華,壬○○,山分局,庚○○,林建仁,許哲維,許庭榛,辛○○,黃薇潔,花蓮縣警察局,調解程序筆錄,花蓮縣警察局吉安分局,花蓮縣警察局花蓮分局,雲林縣警察局斗六分局,新北市政府警察局三重分局,新北市政府警察局中和分局,新北市政府警察局海山分局,臺南市政府警察
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20250919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴緝字40號
案件類別
刑事
OK,三義,任行,商家,對梁,徐振,政緯,文山,普仁,梁羽,萬芳,陳請,電梯,高級,何政緯,吳宜遙,周家昇,周意純,徐振銘,戒治中,林成福,林聖貿,林聖賢,皮卡丘,盧世恩,管理員,羅天吏,藍海凝,蘇育玄,陳烶俊,陳述時,魏凡軒,黃明絹,龔逸偉,永豐銀行,刑事第二十六庭,和平東路派出所,中壢分局普仁派
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20250918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字1030號
案件類別
刑事
劉穎,數名,旻萱,晏伶,莊鎮,進寶,Com,台東市,吳進寶,威尼斯,方百正,林晏伶,楊紫霆,莊俊益,莊鎮遠,陳旻萱,黃桂花,雲林縣警察局虎尾分局,臺北市政府警察局士林分局,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20250917
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字3334號
案件類別
刑事
妹妹,存取,宜臻,宜芳,張慧,慧琳,文興,新生,有為,永和,王欣,目標,羅歆,裝置,謝喬,阿土,陳幸,陳星,隨便,預約,向張慧,吳玟儒,孫沅孝,張慧琳,張舒涵,徐明光,李佳琳,蔡宜臻,蔡宜芳,蔡玟壁,邱辰恩,阿土伯,陳信仁,陳幸妙,陳文興,黃筱晴,所在不明,臺灣桃園地,桃園市○○區○○,彰化縣警察局
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20250916
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1611號
案件類別
刑事
Pe,佩琳,俊愷,十分,向學,周宗,學長,寶貝,愛心,愛情,數字,江昀,短短,符號,老公,老婆,詹東,豐富,ace,LIN,周宗億,女朋友,李明海,賴柏凱,購物網,陳俊愷,高利貸,人丁○○,臺灣臺北地,訴人丁○○,調解成立筆錄,上訴字第1611號,臺北市政府警察局信義分局,遠信國際資融股份有限公司,
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20250909
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洗錢防制法
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字423號
案件類別
刑事
國光,宜玲,張燕,成杰,智淵,柳營,潘聖,珮涵,陳茵,黃莉,何立偉,康智淵,張燕清,李淑玲,潘聖宇,王瑞鎰,王聖閔,蔡素娥,連珮涵,鍾宜玲,陳茵婷,黃成杰,Miya,新北市政府警察局新莊分局,新北市政府警察局樹林分局,臺南市政府警察局新營分局,臺南市政府警察局永康分局,臺南市政府警察局白河分局,新北
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20250904
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1191號
案件類別
刑事
ID,地圖,媽祖,宿舍,工人,明震,犯罪,進隆,魏龍,黃曉,龍潭,余怡寬,台南市,娃娃機,桃園縣,白沙屯,陳明震,陳秋君,魏進隆,黃曉妏,人丁○○,台南市○,廣澤尊王,桃園縣龍潭,北市○○區○○,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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20250903
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1454號
案件類別
刑事
于君,何等,前鎮,吉安,官網,廖梅,思穎,無限,王維,簡愛,老公,董舒,詹于,音樂,Ron,施００,林００,林思穎,林蓉蓉,汪采蘋,王維東,蔡００,蘇雅淇,蘇雅琪,要之瑮,詹００,詹于君,賴協成,郭瑞祥,鄭００,金管會,陳玉聰,陸００,音樂劇,魏００,右列被告,JERRY,臺中商業銀行,花蓮縣警察局
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20250828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字104號
案件類別
刑事
HO,戌○,李秉,林煜,民族,澳門,田美,西區,院區,陳靖,丑○○,余平順,傅咨榕,午○○,卯○○,呂紹賢,寅○○,巳○○,張正毅,張豐麒,彭展威,未○○,李中維,李雅君,洪士淵,申○○,蔡承晏,蔡育燐,許俊傑,許倍源,趙子傑,邱韋博,郭哲佑,酉○○,陳信呈,陳冠潔,陳正明,陳盈瑜,陳靖宏,黃竹梅,
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20250828
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字105號
案件類別
刑事
HO,于翔,吳驊,孫健,李秉,林煜,民族,江嘉,澳門,田美,西區,院區,陳靖,黃欣,余平順,傅咨榕,呂紹賢,張月鳳,張豐麒,彭展威,朱竝助,李中維,李玟坤,李雅君,林煜均,柯岑蓁,洪士淵,蔡承晏,蔡育燐,蔡鈺瀅,許俊傑,趙子傑,郭哲佑,鄭艾玲,陳信呈,陳冠潔,陳正明,陳盈瑜,陳靖宏,黃浩展,黃竹梅,
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字106號
案件類別
刑事
于翔,吳驊,孫健,日台,李秉,林煜,民族,江嘉,澳門,田美,第六,西區,院區,陳靖,黃欣,余平順,作金庫,傅咨榕,呂紹賢,張月鳳,張正毅,張豐麒,彭展威,李中維,李玟坤,李雅君,林煜均,柯岑蓁,洪士淵,蔡承晏,蔡鈺瀅,許俊傑,許倍源,趙子傑,邱韋博,鄭艾玲,陳信呈,陳正明,陳靖宏,黃浩展,黃竹梅,黃
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字2462號
案件類別
刑事
Ｂ１,Si,凱文,即附,吳幸,周詳,國強,安康,寶清,慧玲,昌平,柏豪,柯忠,楊藝,秀芬,西區,邱春,郭香,鄧雲,雅慧,鶯歌,EVA,Goh,JIA,ＫＡＨ,丑○○,午○○,卯○○,吳家俊,寅○○,巳○○,廖玉書,張國強,張珮雯,未○○,林瑜婷,王克明,申○○,蔡宏易,西亞籍,郭秀芬,郭香惠,鄭郁樺
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴緝字107號
案件類別
刑事
HO,于翔,吳驊,孫健,李秉,林煜,民族,澳門,田美,西區,院區,陳靖,黃欣,余平順,作金庫,傅咨榕,呂紹賢,張月鳳,張正毅,張豐麒,彭展威,朱竝助,李中維,李玟坤,李雅君,林煜均,柯岑蓁,洪士淵,蔡承晏,蔡育燐,許俊傑,許倍源,趙子傑,邱韋博,郭哲佑,鄭艾玲,陳信呈,陳冠潔,陳正明,陳盈瑜,陳靖宏
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20250828
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1677號
案件類別
刑事
Ｂ１,Si,凱文,即附,吳幸,周詳,國強,安康,寶清,慧玲,昌平,林享,柯忠,楊藝,秀芬,西區,邱春,鶯歌,EVA,Goh,JIA,ＫＡＨ,丑○○,午○○,卯○○,吳家俊,宙○○,寅○○,巳○○,廖品妍,廖玉書,張國強,張珮雯,施延霖,未○○,歐孟漩,玄○○,申○○,葉宗晏,西亞籍,郭秀芬,鄭郁樺,
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20250827
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金訴字210號
案件類別
刑事
ID,中原,劉○,呂宜,嚴謹,國維,振家,施星,泰翔,潘羿,王維,翁銘,華平,鄭嘉,隊長,７０６,９４７,丑○○,午○○,卯○○,呂宜桓,宙○○,寅○○,屏東市,巳○○,張宇傑,未○○,林承昊,涂裕洪,潘郁涵,玄○○,申○○,監理站,秦睿昀,蔡惠芝,蕭意霖,被逮捕,謝弘章,邱瀞慧,酉○○,陳○君,陳
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