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內容 |
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20250416
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加重詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度上更一字39號
案件類別
刑事
mS,一路,劉玉,忠孝,李威,東門,林芷,泰山,王文,鼎金,Lee,丑○○,劉玉燕,午○○,卯○○,吳清亮,宙○○,寅○○,巳○○,曾子珍,未○○,林保良,林敬家,林緹葳,林育正,林芷瑄,楊博智,玄○○,王文冠,申○○,胡進財,蔡政廷,蘇家慧,許文翰,趙正宇,通緝中,郭玫利,鄭春鶯,酉○○,陳奕翔,
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20240305
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字565號
案件類別
刑事
余天,劉智,劉書,劉覺,博智,向陽,坤志,孟榆,安琪,小月,常文,張孟,李威,林芷,柏豪,楊華,正宇,江雨,涂嘉,游玉,熊廷,環球,祥泰,股市,胡勝,謝慧,謝美,財庫,郭冠,陳沛,陳絹,雅茹,駿彬,黃亞,黃依,黃芷,黃誠,Lee,MS.,一路發,凃嘉鎧,凌昇裕,劉啟全,劉家瑋,劉玉燕,常文道,張佳莉
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20231031
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字206號
案件類別
刑事
mS,何秀,劉玉,向陽,周宸,安娜,忠孝,林芷,楊華,辰○,黃誠,Lee,劉玉燕,午○○,卯○○,吳清亮,吳育霖,宙○○,寅○○,巳○○,張家銘,未○○,李祖文,林保良,林敬家,林緹葳,林育正,林芷瑄,楊博智,玄○○,王坤德,申○○,翁心欣,胡進財,蔡政廷,蘇家慧,許文翰,趙正宇,通緝中,酉○○,陳
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20230914
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1124號
案件類別
刑事
廖,凱文,劉智,向葉,大腸,安平,安琪,廖逸,徐清,德明,普仁,智偉,李禎,林宥,林盛,林芷,桂枝,淑珠,王偉,瑞芳,甜甜,美股,股市,萬泰,許網,金德,陳華,００９,ken,Lee,何德明,吳文勝,吳榆婕,呂淑珠,周桂枝,徐清晃,戴倩南,曾文信,李禎玲,林盛義,林芷瑄,林進吉,林鳳玫,楊安琪,泰銀
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20230420
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字392號
案件類別
刑事
大湖,子瑜,思柔,柯綜,美燕,謝美,鄭思,陳泫,黃素,劉雨欣,吳勝智,咖啡館,張凱絜,彭姿靜,星巴克,李珍珍,柯綜慶,華澹寧,薛建興,謝美燕,邱志平,鄭思柔,陳昭德,陳泫樺,陳育萍,高松本,黃俊瑋,黃子瑜,苗栗縣警察局大湖分局
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20230110
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1832號
案件類別
刑事
郭,佳佳,吳方,吳昌,大咖,安康,安琪,宏達,布丁,慧瑜,施凱,景賓,林崴,林念,林芷,林語,柯綜,楊莉,洪天,烏龍,煒忠,珍珠,環球,簡明,紀威,興盛,芷萱,蔡錞,雅茹,顏希,高逸,黃亞,鼎金,RAM,分局長,合作金,吳昌民,呂志明,周復興,姚硬華,廖祐嶔,張佳怡,張育彬,林保良,林家安,林忠澤,
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20221221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字641號
案件類別
刑事
mS,吳彥,周知,孟榆,學習,安琪,宏達,巫家,張孟,慧玲,文宣,新作,日台,東門,林朝,林芷,楊清,永仲,洪安,環球,祥泰,竹市,美花,股市,胡勝,謝慧,謝美,路竹,邱秀,金城,靜茹,順德,黃亞,Lee,巫家亨,張如婷,張靜茹,李昇峰,林保良,林敬家,林秀晏,林緹葳,林育正,林芷瑄,林雅萱,楊仲萍
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20221213
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1832號
案件類別
刑事
中部,佳佳,吳方,吳昌,大咖,天峰,安康,宏達,布丁,張佳,慧玲,慧瑜,施凱,旗山,景賓,林崴,林念,林曉,林芷,楊莉,烏龍,珍珠,環球,礁溪,簡明,興盛,芷萱,謝慧,雅茹,顏希,高逸,鼎金,５１５,Pro,呂志明,姚硬華,工作室,張佳怡,徐曉萍,林保良,林家安,林忠澤,林明輝,林芷瑄,林軒名,林雅
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20221212
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1832號
案件類別
刑事
中部,佳佳,吳方,吳昌,大咖,天峰,安康,宏達,布丁,廖偉,張佳,張偉,慧玲,慧瑜,施凱,旗山,景賓,林崴,林念,林芷,楊莉,洪艷,潘志,烏龍,王靖,珍珠,環球,礁溪,簡明,興盛,芷萱,蔡瑞,號令,謝慧,雅茹,顏希,高逸,鼎金,５１５,Pro,姚硬華,工作室,張佳怡,彭進保,林保良,林家安,林忠澤,
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20221129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字421號
案件類別
刑事
mS,劉玉,呂東,周宸,團隊,孟榆,宏達,宸宇,常文,張孟,新竹,智偉,曖昧,林芷,柏豪,楊華,正宇,永仲,瑞芳,環球,祥泰,股市,胡勝,謝慧,郭冠,隊長,雅茹,預約,黃芷,黃誠,鼎金,Lee,一路發,劉玉燕,周宸宇,周紹武,張家銘,李如茵,李祖文,林保良,林岳葳,林敬家,林緹葳,林育正,林芷瑄,林
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20221128
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度金訴字87號
案件類別
刑事
佳里,台股,吳宣,大腸,廖逸,普仁,曾文,李禎,柯綜,桂枝,美股,股市,陳華,雜誌,黃慧,受命法,吳宣憲,吳榆婕,周桂枝,廖逸沁,曾文信,李怡貞,李禎玲,林鈺珣,林鳳玫,柯綜慶,許書豪,陳昱蓁,陳華楨,黃裕冠,黎靜噯,台中市○○,堡有限公司,林秀鳳等人,
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20221025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1554號
案件類別
刑事
劉智,安琪,宏達,智偉,柯綜,祥泰,股市,財金,鑫聖,陳淼,雅薇,鸚鵡,黃亞,鼎金,哈密瓜,孫藝娜,張如婷,林敬家,柯綜慶,江慶泓,營業部,王彥皓,葉芳如,蔣志光,許文翰,詹益昌,陳祥泰,陳雅薇,黃亞瑾,黃詩涵,太平分行,Ａｌｉｃｅ,起訴書漏載,臺灣銀行
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20210624
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度司促字18633號
案件類別
民事
曾慧雯,柯明慶,柯綜慶,柯綜慶即柯明慶,新加坡商艾星國際有限公司台灣分公司
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