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內容 |
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20250326
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字76號
案件類別
刑事
佳霖,協鑫,向萬,嘉禾,姜麗,尤彥,山區,幸運,文聖,進興,長樂,鬼才,黃誠,LIU,丘顥君,劉明誠,尤彥傑,幸運草,張進興,施君蓉,李佳霖,李季純,柯紹洺,楊協鑫,楊金鉿,王順成,田嘉禾,羅湘葶,萬志均,蔡維庭,陳玟婷,陳雅惠,陳韋丞,黃誠彰,DAVI
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20250108
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字76號
案件類別
刑事
三山,佳穎,佳霖,全台,劉容,劉芯,勝賢,協鑫,合庫,嘉禾,好友,姜麗,尤彥,幸運,收集,文聖,林中,樹林,珮珊,白癡,破麻,程彰,簡單,簡訊,股東,苓雅,買家,農會,錢包,陳雅,陳韋,靠北,飛機,鬼才,黃明,黃誠,默言,低能兒,劉明誠,吳致勳,幸運草,施君蓉,李佳穎,李佳霖,李季純,楊金鉿,王順成
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20241218
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字621號
案件類別
刑事
佑宸,元寶,博弈,周祺,宗佑,崔永,德勝,惡劣,楊梅,永華,王培,秀榮,苓雅,長樂,飯店,傅美娟,古源章,古秀榮,周祺雯,張志銘,方佑宸,李世芳,李巧宜,李文和,李永屏,林瑋庭,柯紹洺,楊順和,王冠勛,王培仁,王政鈞,謝宗佑,謝昀哲,賀才婷,金元寶,陳煜
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20240830
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3125號
案件類別
刑事
中原,余晨,依真,建構,林梓,謝玉,財金,雷淑,中國信,何以會,余晨薇,早餐店,李佳紜,李宜臻,林立柏,柯紹洺,許永煌,謝玉慧,郭錦珍,雷淑雯,黃冠運,黃明海,黃美文,上海銀行,台南分行,國泰世華商,國泰商業銀行股份,國泰商業銀行股份有限公司
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20240626
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字89號
案件類別
刑事
吳輝,地圖,坑鄉,梁詠,玉婷,秀香,維欣,許秀,財金,馬公,黃泳,吳輝騰,員林分,張奕惠,李世芳,李孟威,林秀香,柯紹洺,梁詠鈞,潘維欣,澎湖縣,許秀玲,陳玉婷,麥當勞,黃泳銘,黃逸寧,元大銀行,高雄市○,古坑鄉農會,彰化縣政府,澎湖縣政府,彰化縣政府警
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20240617
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字76號
案件類別
刑事
三層,三山,二層,劉芯,協鑫,向萬,尤彥,忠誠,文聖,港都,進興,長樂,黃誠,丘顥君,尤彥傑,張進興,施君蓉,曾煜騰,柯紹洺,楊協鑫,楊金鉿,王順成,萊爾富,萬志均,郭凱陽,鑫富邦,陳玟婷,陳雅惠,陳韋丞,黃誠彰,○○○號,新光銀行,Trust,加昌派出
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20240429
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字658號
案件類別
刑事
余晨,富城,林梓,謝玉,余晨薇,孫惠琳,李宜臻,柯紹洺,謝玉慧,郭錦珍,鄭富城,陳德民,黃明海
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20240304
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字606號
案件類別
刑事
余晨,林梓,謝玉,鄭吉,余晨薇,姚懿珊,張英尉,李宜臻,李芝菁,柯紹洺,謝玉慧,郭錦珍,鄭吉雄,黃明海
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20230720
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字304號
案件類別
刑事
新作,日台,林冠,秀香,葉蘋,蘇文,黃旺,吳家鋒,孫淑玉,張奕惠,方彥博,李世芳,林冠儀,林秀香,柯紹洺,洪千棻,王順成,蘇文斌,郭子誠
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20230713
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字268號
案件類別
刑事
凱揚,劉容,劉芯,向萬,嘉芳,容辰,尤彥,彥竹,進興,劉容辰,尤彥傑,張嘉芳,張進興,曾煜騰,柯紹洺,王順成,第一層,萬志均,郭凱揚,郭凱陽,郭素蓉,陳彥竹,陳玟婷,陳韋丞,黃成海,交易價值,Trust,高雄市苓雅
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