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內容 |
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20250123
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
113年度壢簡字2001號
案件類別
民事
中信,中壢,來源,催告,分行,去向,告知,宣示,帳號,建霖,數額,林育,潘胤,理財,若薇,設定,金錢,陸續,依指示,刑事庭,張博鈞,林育泯,林若薇,潘胤希,訴外人,黃建霖,Line,中國信託,年籍不詳,真實姓名,督促程序,附帶民事,中國信託商業,中國信託
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20240911
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡上字57號
案件類別
刑事
余博,俞璇,和美,大湖,張崑,文林,方政,李廷,梁郁,正隆,洪令,潭美,玉里,睿澤,花旗,若薇,陳俞,麒安,黎明,何燕萍,北分行,吳雅琪,張啓宗,張啟宗,張娜娜,張瑾雯,徐崑文,朱美綺,李佩霖,李豪傑,林俊傑,林新益,林石猛,林紫萱,林若薇,梁郁茌,江政
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20240820
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字2254號
案件類別
刑事
IC,小小,忠實,曾雨,永安,潘胤,自在,若薇,阿邦,中國信,曾雨明,林書羽,林育泯,林若薇,潘胤希,羅仁德,翁珮華,陳淑樺,黃智佳,黃雨欣,Little,嘉義縣警察局竹崎分局,㈠洗錢防制法之新舊法比較,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局大雅分局
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20240403
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損害賠償
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度訴字41號
案件類別
民事
仲威,余博,新村,若薇,阿生,林若薇,陳雅雯,中市○○,資料不詳,年籍資料不詳,CAPITAL
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20240318
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字70號
案件類別
刑事
余博,大湖,張崑,方政,梁郁,正隆,洪令,若薇,謹言,黃股,何燕萍,作金庫,張啓宗,張啟宗,張娜娜,朱美綺,李豪傑,林俊傑,林石猛,林紫萱,林若薇,梁郁茌,江政達,盧平鎮,蔡正隆,蔣鎮遠,謝立緯,陳秉志,黃世勳,居高雄市,花旗銀行,黃洪令鏵,居高雄市○○
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20240229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字1034號
案件類別
刑事
倒楣,吳姓,幻想,得勝,晏亭,洪令,若薇,何晉緯,作金庫,彭晏亭,林若薇,王仁明,王聖源,郭懿萱,鍾國忠,黃得勝,黃洪令鏵
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字217號
案件類別
刑事
○段,中興,余博,保留,儀芳,公園,分行,南投,原名,嚴格,國內,多角,學院,害人,容易,形成,後段,新村,曾經,會員,林儀,格式,檢警,權限,營業,留存,組成,組織,自然,若薇,號函,角色,警示,重本,阿生,陳育,陸續,依指示,南投縣,即被害,林儀芳,林若薇
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20231109
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侵權行為損害賠償
法院案號
潮州簡易庭
112年度潮簡字617號
案件類別
民事
洪令,若薇,住屏東,吳建緯,林若薇,薛雅云,住屏東縣,黃洪令鏵,事附帶民事起訴狀
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20230615
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字99號
案件類別
刑事
冠達,劉修,劉誠,危建,即附,東港,洪令,胡睿,若薇,劉育娟,危建源,張孝妃,林若薇,胡睿涵,陳冠達,黃紀錄,黃洪令鏵,新北市警察局,CAPITAL,臺東縣警察局成功分局,新北市政府警察局汐止分局
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20160130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
103年度金重訴字1號
案件類別
刑事
卓雪,張旻,彼得,揚明,施碧,梅育,盈貴,蔡善,郭睿,錢麗,仁一路,何廷妹,古淑儀,周家豪,孫碧雯,廖盈貴,張健龍,張展誌,張書帆,張梅育,張琝臻,徐美玉,施雅真,李昀逾,李金榮,林品妤,林慈貞,林正杰,林若薇,林鳳娥,江碧雲,涂佳榮,王思光,王花蕊,王
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20140522
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稅捐稽徵法
法院案號
臺灣新北地方法院
103年度簡字1360號
案件類別
刑事
梅育,古淑儀,張梅育,林品妤,林若薇,林鳳娥,鍾金蘭,黃志龍,冠企業有限公司,志冠企業有限公司,財政部北區國稅局基隆分局
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