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內容 |
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20251016
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字689號
案件類別
刑事
ID,中游,交友,台新,吳珮,周怡,宸宇,尤其,廣大,提到,收集,新作,旗山,日數,李基,李青,楊梅,永富,瑞麟,翁利,胡詩,花樣,范卉,范家,蔡素,蘋果,行中,謝美,采彤,陳靖,雅如,高齡,黃亭,黃如,黃文,丁○○,丑○○,丙○○,劉星甫,劉雅婷,卯○○,吳品慧,吳浚宏,呂建昌,壬○○,子○○,孫
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20250528
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2048號
案件類別
刑事
５號,中和,主持,交友,分行,南投,即明,官對,左右,建翰,李基,李雯,李青,檢警,歷史,瑞麟,翁莉,花蓮,薪資,虛擬,買家,門口,１０６,３３５,一覽表,停車場,劉伊茹,劉柏駿,嘉義縣,張瑞麟,彰化縣,新竹市,是不是,李青宸,林彥賢,林欣誼,林海彬,林芯誼
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20240528
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字231號
案件類別
刑事
余席,入戶,劉玉,勝達,吳正,周孟,多角,妍妍,孟楷,宇晨,張慧,徐銘,志文,慧玲,慶祥,政宏,時代,梁麗,江明,沈默,潘政,約會,翁健,芸蓁,葉琇,說謊,鄭雨,陳智,高銀,余席文,劉玉龍,劉雅婷,吳正剛,周孟楷,廖柏凱,張建偉,張慧玲,張洺愷,張玉亭,張芸蓁,曾士樺,曾慶祥,曾虹樺,曾麗如,
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字48號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字340號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字44號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字407號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字342號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字207號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字179號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字401號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字180號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字46號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字254號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240417
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字252號
案件類別
刑事
re,劉雯,即附,吳昌,吳珮,呂萬,周志,張睿,文亮,李青,林浩,林韋,楊庭,澳門,王陽,現役,簡麗,范卉,蔡謨,許呈,謝美,陳水,陳靖,陳頡,陳麒,麗君,黃如,aka,hot,LET,New,Wal,凃建良,劉慧雯,劉星甫,劉雅婷,吳婉蓉,吳浚宏,呂慈航,呂美燕,周佩樺,官圓丞,官義秀,廖宥成,廖
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20240221
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
113年度台上字711號
案件類別
刑事
王立,周盈文,林芯誼,王立廷,莊松泉
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20240130
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給付電信費
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度司促字1822號
案件類別
民事
曾慧雯,林芯誼,林雅琪,林芯誼即林雅琪,新加坡商艾星國際有限公司,新加坡商艾星國際有限公司台灣分,新加坡商艾星國際有限公司台灣分公司
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20240130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字626號
案件類別
刑事
何紹,某甲,何紹輔,張宏賓,服役中,林芯誼,洪浩哲
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20240110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金簡上字9號
案件類別
刑事
吳正,吳艾,慶祥,永利,牽手,王亭,維琪,葉俊,劉家銘,吳正剛,徐漢堂,曾慶祥,李信龍,李勝文,林大鈞,林芯誼,王教臻,王暐凱,葉俊泓,邱飛鳴,郭玫秀,陳緒紅,彰化縣警察局和美分局,王教臻律師（法扶律師）,邱飛鳴律師（法扶律師）
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20240108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字410號
案件類別
刑事
創意,宇婕,張政,恩齊,永利,沈彤,洪永,王景,盧潔,莊維,謝依,雨軒,高銀,吳文賢,廖恩齊,張政成,投資客,李貞瑩,林芯誼,柯學家,沈彤檍,洪啓超,洪永昆,王景立,王英勳,簡筱茹,粟威穆,莊維澤,謝依虔,陳建名,陳昊宇,黃佩菁,黃韡誠,Macau,黃韡
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20231123
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1641號
案件類別
刑事
Ch,EN,吳正,工人,李洛,林新,林祐,育婷,芯儀,詩涵,吳正剛,李洛君,李蕙如,林芯儀,林芯誼,楊浚庭,第一層,葉芳如,鄧育婷,鋁門窗,陳俊樺,陳立妍,黃詩涵,CHEN,空軍一號,新竹市警察局第三分局,新竹市警察局第二分局
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2121號
案件類別
刑事
吳正,宸宇,志成,明珠,李雯,翁莉,陳炎,余怡寬,劉純增,吳正剛,張書馨,李雯揚,林湘君,林芯誼,楊紹君,王志成,翁莉英,逄宸宇,陳明珠,刑事第二十四庭,新竹市警察局第三分局,新竹市警察局第二分局
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2478號
案件類別
刑事
吳正,志遠,惠珠,李洛,楊竣,王立,育婷,吳正剛,李洛君,林芯誼,案外人,王立廷,鄧育婷,報告機關,新竹市警察局第二分局
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20231020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字72號
案件類別
刑事
中藥,乙太,何理,劉雯,北京,博文,吳正,嚴毅,天貓,子芸,家銘,富淳,建文,抖音,文博,智強,曾嚴,李振,林暐,欣誼,永利,深圳,澳門,牽手,紅酒,維琪,花樣,葉俊,葉淑,蔡昌,趙誠,進寶,鄭容,鄭朝,金莎,陳天,陳宇,Kim,MAY,一比一,人民幣,何嘉仁,劉家銘,吳正剛,呂佳容,周慧珍,威尼斯
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20230821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字339號
案件類別
刑事
即王,吳正,徐煥,志亮,志遠,李洛,楊竣,櫃員,王立,玖月,簡稱,育婷,虛擬,１３２,南投縣,吳正剛,張志強,徐煥淵,新竹市,李洛君,林志亮,林芯誼,楊浚庭,王淑珍,王立廷,第一層,蔡英豪,鄧育婷,陳麗靜,報告機關,該案犯罪,０００００,南投縣政府,新竹
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1859號
案件類別
刑事
ID,LI,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,楊梅,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛,吳盈盈,唐金紅,嚴秋香,張意鈞,
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2008號
案件類別
刑事
ID,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,楊梅,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛,吳盈盈,唐金紅,嚴秋香,張意鈞,徐顥恩
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1372號
案件類別
刑事
ID,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛,吳盈盈,唐金紅,嚴秋香,張意鈞,徐顥恩,李志
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20230718
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字919號
案件類別
刑事
ID,世杰,佩琪,偉峰,博弈,向吳,唐金,喬虹,嘉雄,宋恭,宸宇,徐顥,心怡,思嘉,怡華,振興,李志,李曼,林夕,林浩,沈陽,溫文,玉蓮,王姵,王珮,盈盈,秀蓮,羅秀,許廷,邱書,金華,陌陌,陳偉,陳宇,陳毅,陳靖,香港,麗英,黃光,黃如,吳正凱,吳正剛,吳盈盈,唐金紅,嚴秋香,張意鈞,徐顥恩,李志
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