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內容 |
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20251030
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字800號
案件類別
刑事
虛,OK,主持,乙太,人民,住居,便當,偏執,六月,分行,前提,十分,千惠,南投,原判,叔叔,台中,合庫,團體,奕勝,害人,市場,年齡,旅館,曉慧,會員,林口,林梓,烏日,現在,社群,簡化,經理,總統,群英,股市,買家,農會,連結,陳夢,陳梓,雅慧,３３５,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ
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20251022
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1799號
案件類別
刑事
三民,中信,犯罪,竣宇,陳文,偵字第,南投縣,林紫萱,楊竣宇,第一層,通緝中,邱育哲,陳宥辛,陳怡珊,陳文隆,陳語喬,馬仲慶,刑事第十八,南投縣政府,中國信託銀行,刑事第十八庭,中國信託商業銀,南投縣政府警察局,臺灣雲林地方檢察署
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20251008
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司票字22938號
案件類別
民事
冠霆,劉冠霆,林紫萱
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20251002
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字203號
案件類別
刑事
中埔,仲慧,劉仲,孟庭,安和,李蕙,榮德,江軒,湘雲,瑞琴,胡守,莊敬,號卷,邊緣,郭金,金湘,開元,０３號,劉仲慧,張堯棠,曾順裕,替代物,李佳勳,李蕙先,林紫萱,沈建亨,洪賜福,漲停板,王國忠,王碧滿,第一層,蔡孟庭,詹佳佩,賴瑞琴,邱韋銘,顏嘉慧,
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20250926
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違反毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原訴字2號
案件類別
刑事
⒕辰,三層,仁愛,俊霖,八字,合庫,官方,張銘,慧玲,政達,李銘,楊証,烏日,聯盟,丑○○,午○○,卯○○,均詳卷,壬○○,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張詩雅,張銘陽,未○○,李銘正,林宏珍,林紫萱,楊志杰,申○○,癸○○,第一層,莊政達,蘇
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20250915
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字904號
案件類別
刑事
何燕萍,吳宜珍,吳秉林,林紫萱,竇韋岳,袁麒峻,竇韋岳律師,台新商業銀行
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20250825
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴緝字40號
案件類別
刑事
am,凌峰,凱翔,厚德,吳秀,品名,安琪,林分,蕭竣,財金,魏仲,Lee,劉凌峰,劉河山,吳秀壬,彭瑞宏,戴安琪,李志恆,李智昌,林家伃,林紫萱,林豐喜,王樂康,莊凱翔,葉思妏,蕭竣升,魏仲廷,SIMON,高雄地檢署,玉山銀行鳳山分行
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20250812
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度訴字319號
案件類別
刑事
喜鵲,白梅,黃玟,家樂福,戴筌宇,林紫萱,紀雅雯,許白梅,馮肇基,黃榆柔,刑事第三庭
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字25號
案件類別
刑事
何名,宇辰,徐令,徐宏,數名,文誠,林分,魏仲,Lee,吳伯鴻,彭瑞宏,徐宏吉,方錦源,李志恆,李智昌,林宥瑞,林紫萱,林豐喜,楊宇辰,潘豐茂,盧怡慧,簡士然,莊凱翔,賴文誠,鍾華清,鐘冠生,陳經理,陳銘珠,陳馨怡,魏仲廷,黃毓琪,黃立綸,陽信銀行,SI
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20250704
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字1383號
案件類別
刑事
徐瑋,晴晴,游仲,羅佩,蔡士,高郁,劉宏軒,居基隆,張惠妹,徐瑋吟,林晉毅,林紫萱,江秉鈞,蔡士祺,謝志雄,陳宛宜,陳莉琴,居基隆市,Taipei
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20250703
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字495號
案件類別
刑事
王翊,甲地,邱梓,阿偉,順哥,Lee,LER,TAY,俞秀美,全部行,彭毓婷,彭瑞宏,李宗翰,李志恆,李智昌,林佳慧,林昱綸,林紫萱,林自強,王翊橋,陳晉偉,陳韋安,想企業社,SIMON,非想企業社,臺北市政府警察局大同分局
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20250623
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支付命令
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度司促字2701號
案件類別
民事
林紫萱
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度原金訴字9號
案件類別
刑事
６號,共計,分行,第五,第六,設定,郵政,飯店,高中,２３６,SIM,丑○○,丙○○,任辯護,信用卡,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖華君,扶律師,新竹縣,未○○,楊裕誠,法務部,申○○,簡誠毅,臺南市,警政署,酉○○,陳凱翔,中國信託,以上共同,受命法官,國泰世華,玉山銀行,認定
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20250527
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字878號
案件類別
刑事
中信,仁愛,伍月,億元,國內,東西,楊燕,現象,留存,聯合,身份,陳正,劉建廷,南投縣,年籍詳,替代物,李智昌,林紫萱,楊燕青,許欣如,執法人員,年籍詳卷,聯絡方式,０００００,ANNIE,ＢＬＡＣＫ,南投縣政府,中國信託銀行,南投縣政府警察局,○○○○
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20250523
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度原金訴字52號
案件類別
刑事
中信,主體,仁武,代收,力元,台新,合庫,名單,士宏,宇辰,建榮,後面,志建,承達,朱正,李瑋,李翰,柏宇,柏宏,楊寬,洪紹,犯罪,玖月,白色,筱嵐,簡稱,紫色,綠色,藍色,買家,遊戲,錢包,陳文,陳松,陳筱,陽明,難想,鳳山,黃偉,２０５,２３６,SIM,劉建廷,劉河山,吳和卿,吳怡萱,書誤載,未
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20250516
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損害賠償
法院案號
新市簡易庭
114年度新簡字36號
案件類別
民事
廿日,王怡,連同,雅雯,飛機,何燕萍,吳佩芬,林紫萱,林輝豪,業銀行,王昱程,第一層,紀雅雯,陳尹捷,陳秉毅,臺灣中小企業,臺南市○○區○○,臺灣中小企業銀行
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2404號
案件類別
刑事
SE,三層,何況,厚德,商銀,嚴謹,家族,廣大,怡婷,惠雯,澳門,王宥,筱嵐,紀律,聚合,財金,陳曉,陳筱,黃靖,Lee,己○○,張惠雯,彭瑞宏,徐羽姍,徐羽珊,李志恆,林紫萱,沈佳琪,監服刑,第一層,胡怡婷,見附表,陳世凱,陳世達,陳建瑜,陳筱嵐,人丁
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20250513
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1497號
案件類別
刑事
SE,三層,何況,厚德,商銀,嚴謹,家族,廣大,怡婷,惠雯,澳門,王宥,筱嵐,紀律,聚合,財金,陳曉,陳筱,黃靖,Lee,張惠雯,彭瑞宏,徐羽姍,徐羽珊,李志恆,李智昌,林紫萱,沈佳琪,監服刑,第一層,胡怡婷,見附表,陳世凱,陳世達,陳建瑜,陳筱嵐,元大
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20250424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上更一字4號
案件類別
刑事
己○,林韋,楊梅,江語,犯罪,陳智,丑○○,午○○,卯○○,合作社,巳○○,未○○,玄○○,申○○,蘇盈盈,鄭宇軒,陳國華,陳智華,陳維豪,陳育涵,風秋霞,黃○○,黃敬文,台北富邦銀行,基隆市警察局,花蓮縣警察局,嘉義市政府警察局,基隆市第二信用合作社,新竹市警察局第三分局,花蓮縣警察局鳳林分局,苗
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20250415
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字448號
案件類別
刑事
ap,亞太,仁愛,分區,前例,平行,德國,政緯,案例,江家,藝術,Ine,侯立成,原所有,替代物,林宏佑,林宏祐,林紫萱,第一商,蔡婉馨,許欣如,陳政緯,陳長欽,○○○○號,中國信託商業銀,雲林縣警察局虎尾分局,新竹縣政府警察局竹東分局
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20250411
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字868號
案件類別
刑事
三層,劉沛,國信,安琪,建榮,徐令,志建,慶福,林聖,荳荳,陳慶,陳聖,魏仲,黃偉,黃睿,劉河山,吳和卿,戴安琪,林家伃,林紫萱,林聖國,林豐喜,柯建誠,盧怡慧,葉思妏,託商業,譚伊倫,鄭志建,陳慶福,陳聖智,魏仲廷,黃偉竣,黃建榮,台新商業銀行
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20250313
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字667號
案件類別
刑事
凌峰,厚德,吳秀,士宏,安琪,志仁,志建,戴睿,文誠,洪紹,港都,珮珊,荳荳,蕭竣,財金,魏仲,Lee,劉凌峰,劉河山,劉雨晴,吳伯鴻,吳秀壬,彭瑞宏,戴安琪,李志仁,李志恆,李智昌,林家伃,林紫萱,林豐喜,洪士宏,王樂康,甘芸甄,盧怡慧,秦睿昀,莊凱翔
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20250227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1317號
案件類別
刑事
何正,台股,和順,專櫃,曾涉,欣誼,犯罪,胡重,莊雨,許久,逃開,錦龍,阿翔,何義成,吳錦龍,張國忠,曾成立,李月治,林建宇,林欣誼,林紫萱,陳羽莉,高美純,Nancy,屏東縣警察局,屏東縣警察局恆春分局,臺南市政府警察局第三分局,高雄市政府警察局楠梓分
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20250120
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金簡字238號
案件類別
刑事
HI,no,中壢,中興,于庭,交友,內湖,劉哲,向吳,喬安,大哥,小姐,廣告,張貼,思雅,文中,林家,林弘,柏瑞,海明,熙熙,王宥,理財,甘佳,社群,簡稱,簡訊,美燕,老師,譯文,邱敬,開發,陳維,雅琳,雅詩,預約,鳳儀,００６,BOX,Com,一覽表,何燕萍,何美燕,偵字第,僅記載,劉信德,劉小姐
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20241226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1556號
案件類別
刑事
no,不負,佳莉,傅俊,創造,劉容,博弈,同行,向上,向如,向葉,呂佩,周語,廣大,收集,施雅,林立,潘致,老師,黎明,傅俊傑,吳若婷,周語彤,廖允誠,張宥國,林紫萱,業銀行,第一層,胡錦華,葉雲升,蔣得龍,陳羽莉,黃佳莉,元大銀行,凱基銀行,義務辯護,
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20241218
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字569號
案件類別
刑事
no,俊彥,力揚,呂尚,周詳,官對,尚恩,建安,彭彥,心怡,怪怪,戴爾,打工,扮演,技藝,服飾,林裕,王瑞,瑞豐,育昇,許○,郭○,鍾岳,陳麒,雅君,雨軒,呂○蓁,呂尚恩,張家霖,彭彥禎,曾○偉,曾鈴媖,李育昇,林紫萱,林裕凱,江佳憶,沒關係,洪韻筑,王
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20241218
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字568號
案件類別
刑事
no,俊彥,力揚,呂尚,周詳,官對,尚恩,建安,彭彥,心怡,怪怪,戴爾,打工,扮演,技藝,服飾,林裕,王瑞,瑞豐,育昇,許○,郭○,鍾岳,陳麒,雅君,雨軒,呂○蓁,呂尚恩,張家霖,彭彥禎,曾○偉,曾鈴媖,李育昇,林紫萱,林裕凱,江佳憶,沒關係,洪韻筑,王
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20241209
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字1392號
案件類別
刑事
和順,國信,朱秀,瑞豐,育昇,黃崇,呂佳蓁,張勝珉,張常恩,朱秀晴,李育昇,林紫萱,蕭和順,鄭兆廷,陳盈如,陳芷柔,餐飲業,齊慕文,聯邦銀行,基隆市警察局第四分局
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20241129
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字538號
案件類別
刑事
１３,５號,不詳,主體,云云,人員,人格,代收,何必,來源,備註,傳播,價值,價格,兆豐,公務,前述,劉沛,單位,姓名,媒體,存在,實施,工作,市場,帳號,彰化,後段,所在,指定,明細,有利,有如,林聖,檢警,比例,沒有,流程,清楚,現金,確實,程式,競合,第九,經核,義務,聯絡,股票,自由,薪資,
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20241029
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字750號
案件類別
刑事
民,丁偵,亞太,人才,仁愛,光明,呂亞,單價,嘉琪,孟欽,小姐,康富,張翠,惠雪,文山,方會,朱國,林晟,林玉,林聖,楊鳳,業社,疫情,羅立,美玉,至尊,英文,袁文,財富,郭俊,鄭蕙,陳筱,靜婷,高明,黃冠,黃睿,LIN,劉小姐,劉鳳剛,吳婉君,工作室,張琇雯,張當木,徐嘉進,徐宏芳,徐美婷,房地產
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