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內容 |
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20250902
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字377號
案件類別
刑事
佳佳,吳英,國華,心語,慧玲,抖音,李志,正宗,結案,緬甸,翡翠,邱聖,麗珠,黃梅,劉惠芳,廖偉博,廖淑敏,張心語,徐家茜,李志鵬,李文聞,李美怡,林慈雁,林璐璐,許慧玲,郭易霈,陳國華,陳月琴,陳麗珠,黃莓翠,上海銀行,渣打銀行
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20250826
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字938號
案件類別
刑事
台大,存取,宇宸,宜芳,抖音,日新,服飾,李偉,栗縣,玉青,頭份,何宇宸,廖日新,李嘉政,林璐璐,涂頴君,葉星谷,蔡宜芳,謝旻潔,黃玉青,黃美金,新北市政府警察局林口分局
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20250331
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字35號
案件類別
刑事
不少,妮妮,張偉,彭蘭,欣妍,沛晴,紅酒,萌萌,賴思,陳季,預約,魏豪,００８,姚億燦,姜耀傑,張偉雄,張沛晴,朱庭儀,李嘉政,李欣妍,林瑋芳,林璐璐,林鳳英,陳俊鎧,陳至琪,馮昆池,ＳＨＯＰ,Ａｌｉｃｅ,CAROL
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20250314
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清償票款
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司執字12810號
案件類別
民事
孔怡璇,林昱汝,邱月琴,陳文娟,林璐即林昱汝,第一商業銀行股份有限公司
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20241209
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2578號
案件類別
刑事
家樂,平措,松竹,犯罪,王克,吳詩琳,張嘉霖,施永忠,林璐璐,楊建廷,臺中市政府警察局第五分局
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20240927
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度金訴字111號
案件類別
刑事
佳蓉,劉欣,引導,林溢,清文,雜誌,吳秉昇,徐啓惟,曾清文,林溢根,林璐璐,謝佳蓉,陳鴻傑,顏麗芸,基督教醫院,彰化基督教醫療財團法人,將來商業銀行股份有限公司,臺中市政府警察局第五分局,高雄市政府警察局岡山分局,彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院
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20240410
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字9號
案件類別
民事
佳佳,西亞,陳曉,馬來,ace,吳克雯,呂振銘,夏子勝,廖志崇,林璐璐,陳曉東,陸文宏,黃民安,凱基銀行,發企業社,馬來西亞
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20240115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴緝字230號
案件類別
刑事
佳佳,文杰,業社,鄭俊,陸文,雲珠,丁智慧,吳宛燁,呂振銘,夏子勝,廖志崇,張碧連,彭秀妹,林璐璐,洪伊萍,王宜璇,葉芳如,謝雲珠,鄭俊明,陳曉東,陸文杰,黃民安,發企業社,駿發企業社,新竹縣政府警察局橫山分局
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1031號
案件類別
刑事
余承,佳佳,向子,敵對,文杰,明朗,澳門,英國,護法,鄭俊,陳曉,丁智慧,夏子勝,李建政,林璐璐,鄭俊明,陳曉東,陸文宏,陸文杰,另案羈押,發企業社,被告癸○○,駿發企業社,新竹市警察局第三分局
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20230906
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消債之前置協商認可事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司消債核字4273號
案件類別
民事
林璐,運通,郭豐,胡光華,郭豐賓,陳虹吟,美國運通國際股份有限公司,台灣美國運通國際股份有限公司,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
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20230817
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度上易字207號
案件類別
刑事
付金,何秀,公正,原判,台新,周轉,國境,地下,尚佳,心態,思考,性命,惠婷,慧玲,本國,林璐,榮堂,澳洲,環保,臻適,觀光,謝麗,護法,豐富,連發,食品,何秀燕,劉榮堂,洪榮家,許惠婷,謝麗首,陳倩如,陳連發,高利貸,台新銀行,地下錢莊,臺南分院
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20230428
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度易緝字5號
案件類別
刑事
俊翔,曾俊,李滄,林璐,梅馨,百達,翡麗,蕭邦,運通,余珈瑢,勞力士,曾俊翔,李滄淇,江梅馨,百達翡,賴巧淳,賴心瑜,陳澤嘉,高利貸,匯豐銀行,日盛國際,日盛銀行,自由時報,花旗銀行,瑞記碾米工廠,美國運通銀行,日盛國際商業銀行,高雄鐘錶有限公司,米圃食
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20221209
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1031號
案件類別
刑事
余承,佳佳,富華,愛玲,夏子勝,張威森,李建政,林璐璐,楊富華,陳曉東,陸文宏,魏愛玲,余承庭律師
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字228號
案件類別
刑事
三倍,佳佳,劉玲,吳沛,大社,張梓,後勁,普及,李傳,李璧,林維,沈仕,沛涵,泡茶,珊瑚,璧君,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,集資,雨萱,高銀,鼎金,中國大,共同體,劉建顯,劉玲興,吳沛涵,吳沛蕎,大樂透,威力彩,小吃部,廢五金,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,李東柏,李璧君,林威遠,林宗穎,
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字230號
案件類別
刑事
三倍,佳佳,劉玲,吳沛,大社,張梓,後勁,普及,李傳,李璧,林維,沈仕,沛涵,泡茶,珊瑚,璧君,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,集資,雨萱,高銀,鼎金,中國大,共同體,劉建顯,劉玲興,吳沛涵,吳沛蕎,大樂透,威力彩,小吃部,廢五金,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,李東柏,李璧君,林威遠,林宗穎,
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20221206
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字229號
案件類別
刑事
三倍,佳佳,劉玲,吳沛,大社,張梓,後勁,普及,李傳,李璧,林維,沈仕,沛涵,泡茶,珊瑚,璧君,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,集資,雨萱,高銀,鼎金,中國大,共同體,劉建顯,劉玲興,吳沛涵,吳沛蕎,大樂透,威力彩,小吃部,廢五金,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,李東柏,李璧君,林威遠,林宗穎,
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20220505
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度訴字283號
案件類別
刑事
一番,中游,仇恨,佳佳,吳沛,大社,婕妤,張梓,方會,明志,普及,李偉,李傳,泡茶,賴炳,邱鳳,金牌,阿偉,陳英,雨萱,高銀,鳥松,鼎金,劉建顯,卯○○,周佑倫,外省麵,小吃部,得逞者,新興區,李傳宗,李國華,李明浩,林宗穎,林新益,林璐璐,林聖婷,林金
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20211118
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度審交附民字801號
案件類別
刑事
明華,傅明華,劉安榕,林璐西,藍海凝,魏慶榮,黃毓琪,審判長法,刑事第二十三庭
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20211118
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過失傷害
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度審交易字1078號
案件類別
刑事
五股,明華,高智,傅明華,林璐西,江祐丞,高智美,魏慶榮,黃毓琪,輔仁大學,天主教輔仁大學,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20210825
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度簡字1789號
案件類別
刑事
依依,向立,嘉欣,嘉芳,子維,家源,惠智,文志,李富,林璐,王思,環球,謝盈,顏奕,劉雨欣,加水站,宋芷瑄,康喬展,張家源,李嘉欣,李富庭,林璐兒,楊慶宗,楊閔翔,潘嘉芳,潘銘傳,王宗彥,王思琪,羅惠智,葉時
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