| 日期 |
內容 |
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
分行,地址,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,警政署,陳素娟
|
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度金重訴字1號
案件類別
刑事
王,分行,委員,張淑,惠敏,李瑾,李雪,楊梅,設定,陳國,陳稱,陳鳳,黃文,劉秋香,吳佩怡,吳明珠,呂明珠,張志謙,張正忠,張雲翔,徐淑萍,李佳蓉,李正民,李謀榮,林建中,林珊珊,林秀華,林詩涵,楊智全,法務部,王志成,第五庭,蔡宜倩,蔡文志,許雅琳,陳
|
|
20250731
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字591號
案件類別
刑事
俊宇,凱洋,劉雪,嘉琪,嘉興,大林,天地,姍姍,寶珠,幸娟,庚○,志文,數名,李禹,柏霖,汪欣,禹彤,股市,謝雯,豐銀,金文,金龍,阿土,鳳娥,KAY,丑○○,何啓榮,兆豐銀,劉志鴻,劉雪芬,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,張嘉琪,張家瑋,彰化銀,招財貓,朱佩柔,李東燁,李浚瑋,李禹彤,杜金龍,林俊
|
|
20250709
|
偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度審金訴字1671號
案件類別
刑事
ＭＵ,三友,下層,仲玟,吳克,吳培,呂秋,小巧,張詠,慧怡,林華,楊妍,盧重,胡○,若芸,莊村,蕭雅,蘇唯,許國,詠潔,詹芷,金牌,陳仲,陳泰,雅茹,鼎昌,余東翰,卯○○,吳克群,吳培瑕,吳家豪,呂秋萍,哈士奇,安心購,寅○○,巳○○,廖若芸,張詠潔,李先生,林珊珊<
|
|
20250709
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字590號
案件類別
刑事
ＭＵ,三友,下層,丞緯,仲玟,吳克,吳培,呂秋,宋彥,小巧,張詠,慧怡,林華,楊妍,盧重,胡○,若芸,莊村,蕭雅,蘇唯,許國,詠潔,詹芷,輝明,金牌,陳仲,陳泰,雅茹,鼎昌,余東翰,吳克群,吳培瑕,吳彗甄,呂秋萍,哈士奇,安心購,廖若芸,張詠潔,李先生,李應文,林彥宏,林慧婷,
|
|
20250709
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字131號
案件類別
刑事
ＭＵ,三友,下層,丞緯,仲玟,吳克,呂秋,宋彥,小巧,慧怡,林華,楊妍,盧重,胡○,若芸,莊村,蘇唯,許國,詹芷,輝明,金牌,陳仲,陳泰,鼎昌,午○○,卯○○,吳克群,吳家豪,吳彗甄,呂秋萍,哈士奇,安心購,寅○○,巳○○,廖若芸,未○○,李先生,李應文,林彥宏,林慧婷,
|
|
20250626
|
詐欺
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度簡字801號
案件類別
刑事
顏子,吳文書,咖啡店,星巴克,李佳蓉,李松杰,李浩瑋,林宜潔,林珊珊,蔡佩璇,蕭筠蓉,顏子仁,統一超商股份有限公司
|
|
20250612
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字479號
案件類別
刑事
So,中譯,家閎,晴晴,營區,露天,Bei,DAS,ist,Tat,李承曄,林珊珊,梁中原,陳家閎,高雄市左
|
|
20250612
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字681號
案件類別
刑事
周孟,徐辰,護法,金偉,露天,馮靖,高鳳,Chu,儲鳴霄,周孟勝,林珊珊,王崇恩,邱金偉,黃政忠,MANH,Huang,戊○○、辛○○
|
|
20250612
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審金訴字1222號
案件類別
刑事
佳怡,廖庭,建忠,惠君,曹建,曾名,琳娜,瑞賢,許勝,劉玉婷,合作金,吳敏樺,呂淑美,庫商業,施昇輝,曹建忠,李佩庭,李俊達,李燕枝,林思怡,林珊珊,林育妏,林若曦,留淑美,蘇雅玲,許勝榮,許勝雄,邱翠梅,鄭依青,陳淑蓮,陳秀蘭,陳紀璋,黃子芸,黃志安,
|
|
20250311
|
支付命令
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度司促字803號
案件類別
民事
沛晴,台東縣,張博鈞,張平國,張沛晴,林珊珊,儲蓄互助社,台東縣東台儲蓄互助社
|
|
20250225
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2969號
案件類別
刑事
何彥,佳宜,入戶,國信,姍姍,彥騏,林韋,特色,視聽,連貫,周莉菁,康淑芳,張琳紫,林姍姍,林珊珊,林羿帆,楊義銘,羅炫政,蔡佳宜,蔡宜佳,蕭奕涵,託商業,飲料店,黃俞黠,中央銀行,匯豐銀行,基隆市政府,新竹市政府,達股份有限公司,基隆市政府警察局,新竹
|
|
20250225
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2075號
案件類別
刑事
何彥,佳宜,入戶,姍姍,彥騏,特色,視聽,連貫,金裕,余金裕,周莉菁,康淑芳,張琳紫,林姍姍,林珊珊,林羿帆,楊義銘,羅炫政,蔡佳宜,蔡宜佳,蕭奕涵,飲料店,中央銀行,匯豐銀行,基隆市政府,新竹市政府,達股份有限公司,基隆市政府警察局,新竹市政府警察局,
|
|
20250224
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1974號
案件類別
刑事
朱曉,胡睿,鄭旭,張朝義,林珊珊,胡睿涵,鄭旭峰,陳嘉怡,國際投資股份有限公司
|
|
20250117
|
偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字2776號
案件類別
刑事
中埔,任行,億元,周柏,嘉興,大安,廣告,李振,李銘,松澤,水電,灣新,王立,調和,護照,陳松,頂樓,高達,區嘉興,呂宗耀,周柏劭,嘉義市,嘉義縣,居嘉義,市大安,李振勤,林珊珊,林雨森,楊羽萱,臺灣省,董哲安,謝欣宓,郭忠霖,陳松澤,黃傳穎,嘉義市○,
|
|
20250103
|
支付命令
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
114年度司促字48號
案件類別
民事
吳銀漢,林珊珊
|
|
20241231
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2025號
案件類別
刑事
任進,依依,對面,幕後,李瑜,林昆,莊達,調和,資本,選項,林珊珊,蘇冠杰,臺南市政府警察局白河分局
|
|
20241226
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字3625號
案件類別
刑事
世貿,佳雯,國財,學恆,守仁,徐克,東區,楊學,百川,陳國,集體,○○巷,劉守仁,林珊珊,甘秀玲,蔡明純,許佳雯,謝孟芳,陳冠百,陳國財,國軍臺中總醫院,國際投資股份有限公司,國軍臺中總醫院中清分院,百川國際投資股份有限公司,臺中市政府警察局第三分局,臺
|
|
20241224
|
排除侵害等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1161號
案件類別
民事
Ａ１,一元,俊豪,周彥,彥儒,志成,月英,林弘,林正,林玉,柏毅,玉真,王維,秀青,美雲,莊笑,輝明,進程,邱仙,關注,陳貴,呂欣怡,姜俊豪,姜祈福,方鴻愷,林勝義,林弘能,林志成,林意珊,林柏羽,林正訓,林珊珊,林秀青,林蔚芸,林鈺薰,林靜宜,林麗芳,
|
|
20241213
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字990號
案件類別
刑事
冠廷,周孟,徐辰,永盛,詠仁,金偉,陳筱,陳薇,露天,馮靖,高鳳,Chu,吳良美,周孟勝,林思萍,林珊珊,邱金偉,鄭詠仁,陳冠廷,陳峻傑,陳永盛,MANH,居高雄市,Huang,居高雄市○○,詳如附表所示,金融監督管理委員會
|
|
20241210
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2274號
案件類別
刑事
ap,佳蓉,國境,年中,廣大,本國,瑞德,西亞,LIM,咖啡店,張瑞德,張雅婷,星巴克,李佳蓉,林珊珊,FANG,桃園市○,護照號碼,馬來西亞,馬來西亞國籍,國際投資股份有限公司,臺南市政府警察局第五分局,鴻橋國際投資股份有限公司
|
|
20241127
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3731號
案件類別
刑事
中和,中山,主體,交友,佳宜,劉嶽,古瑞,台新,品萱,均同,好友,市場,張淑,徐肇,文靜,新光,新莊,有事,朱曉,李春,松山,柏豪,樂天,櫃員,權衡,歐盟,沈駿,清楚,灣新,烏日,玉玲,現狀,社群,細節,組合,總統,耀興,虛擬,賭博,賴怡,軌跡,農會,連文,連結,黃金,劉雅婷,屏東縣,張志成,張淑棋
|
|
20241113
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
113年度訴字734號
案件類別
刑事
冠宇,媽媽,孟杰,富成,招牌,李淑,正華,炭吉,爸爸,玖月,田中,社頭,美麗,蕭敏,鄭羽,吳東穎,張美麗,李正華,李淑惠,林夢瑤,林珊珊,楊錦章,臺灣彰,號案件,鍾孟杰,陳冠宇,許張美麗,SUPER,投資股份有限公司,成投資股份有限公司,富成投資股份有限
|
|
20240821
|
損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字6076號
案件類別
民事
進傑,林珊珊,蔡濱隍,陳威志,陳欣玥,黃進傑
|
|
20240507
|
本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字4213號
案件類別
民事
張平國,林珊珊
|
|
20240419
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度訴字71號
案件類別
刑事
Jo,何方,俊豪,傑克,戴睦,朝正,東門,王維,王股,芳心,進步,黃鈞,厲朝正,廖俊豪,張建強,戴睦憲,林珊珊,洪旻暉,王榮賓,王維毅,蘇珈漪,陳智識,臺灣嘉義地,黃鈞鑣律師,嘉義市政府警察局第二分局
|
|
20240325
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1949號
案件類別
刑事
ll,佳宜,品萱,嘉惠,宇彤,文靜,朱曉,李春,李聆,柏豪,沈駿,美娜,連文,遊玩,駿宏,魏宇,劉雅婷,張志成,張淑棋,張翊軒,徐家標,曾開源,李嘉惠,李春籐,李美娜,李聆玲,李詩傑,林品萱,林彥廷,林彥辰,林珊珊,楊彩蓁,沈駿宏,蔡妍蓁,蝙蝠俠,賴怡伶
|
|
20240320
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度基金簡字25號
案件類別
刑事
MR,原意,唐坤,景富,柏成,欣恩,洪金,郭柏,劉哲維,吳志豪,吳欣恩,呂宗祐,居基隆,張景富,張琮華,張祐豪,林宜興,林敬發,林珊珊,楊羽庭,石蕙慈,葉美均,陳書曼,陳柏諺,陳秋視,黃元良,居基隆市,基隆市警察局第四分局
|
|
20240311
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字674號
案件類別
刑事
佳蕙,偉文,凱莉,吳定,周孟,嘉欣,姍姍,孟楷,宏仁,康寧,憶茹,敏惠,李磊,李飛,杜佳,林敏,林曦,派生,玉婷,睿淇,育昇,范穎,陳哲,順安,高銀,劉凱莉,吳定洋,周孟楷,張翔閔,方誠駿,李佳玲,李磊峰,杜佳蕙,林佳慧,林偉文,林婉如,林敏惠,林珊珊,
|
|
20240227
|
聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度聲自字90號
案件類別
刑事
佑昇,吳敬,專櫃,柏榮,江廣,法恩,湘雅,盈竹,盧琴,秀春,秀蓮,程秀,節慶,素蘭,花園,邵湘,雪兒,顏語,麗麗,Pos,劉景宜,吳素蘭,太平洋,姚妤嬙,廖佩珊,廖靜宜,徐玲雪,戴秀玫,林慧真,林珊珊,江佳穎,王佳祥,王麗芳,盧美心,程秀春,童泊鈞,蔡玉
|