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內容 |
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20250829
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字16號
案件類別
刑事
ID,三商,劉欣,博弈,台塑,哥哥,奕誠,李曉,李鵬,林瀾,洪明,王道,興隆,鶯歌,Chu,個人戶,吳巡龍,吳淑娟,壬○○,張玉嬿,張玉燕,洪明煥,洪瀅麒,辛○○,陳奕誠,麥寮鄉,黃慧菁,YUAN,人丁○○,凱基銀行,香港地區,Huang,雲林縣麥寮,文
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20240514
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字337號
案件類別
刑事
Ｂ２,公股,劉毓,吳慧,吳鳳,天助,太陽,廖彩,張竣,志隆,惠如,旗山,曾佩,林坤,林宥,林新,林瀾,楊國,楊建,楊芷,王杰,瑞芳,西區,豆豆,鄭冠,陳智,雅君,雅芳,馬公,黎明,PAR,吳瓊英,太陽城,家樂福,居南投,廖彩惠,張哲菖,張瑋如,張若儀,張
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20240320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5775號
案件類別
刑事
MR,丈夫,佳真,劉毓,品叡,塵塵,家蓁,尚君,尚品,庭瑄,建豪,張良,東森,林瀾,洪淑,清允,玉里,瑞芳,盧澤,詠智,賴思,馬佳,龔毅,侯廷昌,劉家蓁,劉建輝,劉昌易,劉毓菁,劉莉紅,吳坤民,吳柏昇,張庭瑄,張良才,李佳慧,李佳蓉,李明珠,李桂珍,林品
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20240131
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字106號
案件類別
刑事
MR,劉毓,吳慧,天助,廖彩,志隆,抖音,會費,林瀾,楊建,楊芷,犯罪,王杰,白詠,豆豆,鄭冠,黎明,PAR,劉毓菁,吳慧文,吳瓊英,太陽城,康育騰,廖彩惠,張瑋如,彭煥華,曾天助,李佩蓉,李宜臻,李彥達,李志隆,林仁俊,林坤佑,林逸軒,楊國煜,楊建輝,
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20230406
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字5號
案件類別
刑事
佳怡,六甲,劉毓,李澤,林奎,林瀾,楊凡,美銀,葉允,謝依,遠方,陳興,劉毓菁,威尼斯,李佳怡,李奕瑾,李明杰,李澤文,王靜慧,蔡逸瑾,許佩瑜,謝依岑,陳健瑋,陳文娜,陳駿毅,匯豐銀行,新竹分行,瑞芳分局,嘉義縣政府,臺灣新竹地,台灣中小企業,台灣中小企
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20170830
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支付命令
法院案號
臺灣士林地方法院
106年度司促字11423號
案件類別
民事
.,林瀾,水花,LTD,LTD.,PTE.,謝鄭水花,e.Ltd,Pte.Ltd,HOLDINGS,行動股份有限公司,RNATIONAL,Singapore,東陽行動股份有限公司
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20130531
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離婚
法院案號
臺灣臺中地方法院
102年度婚字79號
案件類別
民事
林瀾,蔡登山,蔡耀哲
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