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20251031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字634號
案件類別
刑事
上述,不得,中心,中華,二、,交友,他人,來源,依據,公訴,具體,分局,前段,創業,參與,台灣,名義,吳朝,告 ,告訴,商品,國家,基礎,姓名,存款,官 ,家庭,實施,對於,工程,帳號,年 ,所有,收受,政府,明細,時間,有人,有利,期間,本案,李少,案件,業經,歷史,民 ,法律,犯罪,理由,產品,
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20251003
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1507號
案件類別
刑事
興,LI,劉昕,合庫,吳曉,官方,師姐,庭軒,建生,心怡,思敏,怡家,恩如,施家,曉慧,曉敏,曾憶,李少,林曉,林毓,欣婷,毓珊,淑琴,潘曉,瑞鵬,田紅,紀賢,美花,美雲,蔡玉,蝦皮,詩涵,過世,邱治,陳儀,陳基,陳夢,陳季,陳曉,香港,馬克,鳳祥,麗萍,黃金,Tok,劉冠煒,劉威志,劉昕妍,劉麗伶
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20251003
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡附民字317號
案件類別
刑事
庭安,林毓,毓珊,邱治,林毓珊,林清日,邱治豪,黃庭安
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20250917
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
114年度嘉簡調字822號
案件類別
民事
吳宣,國正,陳國,吳宣臻,廖政勝,林清日,陳國正
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20250916
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
114年度中簡字2534號
案件類別
民事
施旭,秀菊,林清日,林秀菊,楊茂春,蔡伸蔚,郭品儀
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20250909
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字2000號
案件類別
刑事
信智,劉嘉,吳霈,宛芝,抖音,牡羊,陳季,露天,吳杰恩,吳霈渝,張晏綺,李進益,林清日,楊小姐,江佳純,花野寬,陳宛芝,陳政佑,陳旭華,黃信智,黃園舒,黃筵銘,即附表所示
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20250815
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
114年度雄簡字1300號
案件類別
民事
崔萍,林清日,羅崔萍,高雄市○○區○
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20250804
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡附民字327號
案件類別
刑事
劉益民,姚億燦,林家妮,林清日,賴建旭
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20250804
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字443號
案件類別
刑事
程潔,菀庭,劉益民,李炳南,林家妮,林清日,比特幣,賴建旭,陳俊嘉,陳雅婷
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20250731
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度附民字502號
案件類別
刑事
國正,李振,李振臺,林正雄,林清日,陳國正,陳威憲
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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡字210號
案件類別
刑事
國正,李振,犯罪,金星,李振臺,林清日,江金星,財盛行,陳國正,陳威憲,陳雅婷
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20250731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字520號
案件類別
刑事
劉傳,卓育,吳淡,守所,彭壽,欣瑜,股市,詩涵,謝立,阿公,陳夢,陳欣,黃欣,住花蓮,劉傳祿,卓育璇,張勝豪,張嘉成,張國守,張欣蘭,張正甫,彭壽芳,李馨怡,林晉毅,林清日,蔡秉衡,鄭雅云,陳世女,陳夢瑤,陳宛宜,陳文中,陳雅婷,黃冠璋,黃欣研,黃阿雙,
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20250731
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洗錢防制法附帶民訴等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡附民字302號
案件類別
刑事
劉傳,卓育,劉傳祿,卓育璇,林清日,王星富,程克琳,陳宛宜
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20250729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字801號
案件類別
刑事
侯詠,大砲,建文,怡真,犯罪,陳昕,麗琴,勒戒中,宋恭良,李子諾,李怡真,林清日,楊家印,黃建文,第三信用合作社
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20250707
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴字191號
案件類別
刑事
于湄,吳主,周俊,家琪,悟空,承儒,明傑,會費,林靖,花樣,Ａ３５,吳主沐,吳宗彥,吳怡蒨,吳明傑,張文徽,張淑貞,李家琪,枋秀千,林清日,林靖瑄,柯昕妤,莊英志,蘇姵華,鄭涵文,鍾承儒,西湖市場
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20250619
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字881號
案件類別
民事
林清日,陳俊甫,陳永佳,陳玉芬
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20250612
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度附民字1152號
案件類別
刑事
靖茹,吳宗謙,林清日,王靖茹,陳芳瑤
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20250612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1710號
案件類別
刑事
劉湘,區區,吳榮,官網,張晉,林潔,林艷,林馨,桂美,梅花,牡羊,犯罪,美禎,董舒,鄭麗,陳季,高明,EVA,劉家平,劉湘琪,吳宗謙,吳榮田,廖心瑜,張智清,曾桂美,林清日,林艷廷,柯美禎,蔣麗婉,蕭擁溱,謝宏偉,鄭麗蓉,陳筱萱,陳芳瑤,新竹市政府,雲林
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20250603
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損害賠償
法院案號
員林簡易庭
114年度員補字249號
案件類別
民事
亭婷,范嘉,林清日,趙世明,陳亭婷
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20250529
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請求損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡附民字92號
案件類別
刑事
江健,第七,附帶,附民,周莉菁,張琳紫,李昇蓉,林清日,楊茂春,民事庭,江健鋒,第七庭,院民事,刑事第七,附帶民事,刑事第七庭,臺灣臺中 ,臺灣臺中地方
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20250529
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洗錢防制法
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中金簡字101號
案件類別
刑事
事業,健生,傳播,兒子,參加,合庫,國泰,大眾,姚健,實務,數字,文字,更改,曾峙,朋友,格式,梁蘇,檢警,游鳳,犯罪,相信,華南,董坤,薪資,虛擬,親友,設定,警示,資產,郭奕,門市,關閉,隨意,驗證,高達,鳳蘭,黎鳳,００巷,合作金,周莉菁,基金會,姚健生,張奕祥,張琳紫,未經原,李文元,
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20250528
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因洗錢防制法提起附帶民事訴訟
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度附民字93號
案件類別
刑事
俊榮,南投,李昱,羅允,羅子,張國隆,施俊榮,林清日,羅子俞,刑事第四,臺灣南投,刑事第四庭
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20250509
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金簡字175號
案件類別
刑事
CO,WU,信箱,商行,妙雪,娛樂,子媛,宗霖,文慧,日本,日記,晴天,瑞鵬,組合,耿瑩,胡克,詹宗,資本,賴宜,關閉,陳筱,顏子,黃金,Max,劉雯婷,吳舜弘,周耿瑩,廖錦綉,林宗輝,林永星,林清日,業銀行,洪韻婷,第一層,第二款,第四項,蔡文慧,見附
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20250509
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡附民字103號
案件類別
刑事
耿瑩,周耿瑩,姚億燦,林清日,林英奇,洪韻婷,張簡志達
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20250502
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損害賠償
法院案號
臺灣臺東地方法院
114年度補字184號
案件類別
民事
吳明學,徐晶純,林清日,顏湘芸,臺灣臺東地方檢察署,臺灣臺東地方檢察署檢察官
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20250414
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度補字419號
案件類別
民事
正賢,林容淑,林清日,蘇正賢,陳俊甫
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20250411
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損害賠償
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原附民字18號
案件類別
刑事
銘仁,余冠旻,侯儀偵,林清日,鄭銘仁,陳嘉臨
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20250411
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度原金訴字21號
案件類別
刑事
世彥,佳里,前鎮,劉修,大湖,慧美,楊軒,爸爸,移居,蘇靖,銘仁,阿嬤,陳宣,陳玥,余冠旻,侯儀偵,傅湧程,劉世彥,劉修言,古清金,張淑貞,新加坡,林慧美,林清日,林瑋澤,王淑娟,蘇靖媛,許振東,賴泓志,鄭銘仁,陳宣全,臺北市政,遠東銀行,高雄銀行,龍華
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20250410
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字259號
案件類別
刑事
ID,北投,吳貴,商家,抖音,數名,李春,蔡姍,蘇昌,陳季,黃思,吳貴媚,李春貴,林俊佑,林清日,蘇昌澤,許家棋,陳雅婷,黃思義,lind,空軍一號,臺北市政府警察局北投分局
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20250310
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度簡附民字160號
案件類別
刑事
林家妮,林清日,賴建旭,如民事起訴狀所載
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