| 日期 |
內容 |
|
20251030
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字2260號
案件類別
刑事
主持,九 ,交友,俊明,俊男,先鋒,刪除,好友,孝忠,孟昕,廣告,應用,拾月,文源,會員,朋友,柏林,核心,母親,王詩,王道,盈榛,趙建,鄭俊,鄭鈴,野村,黃美,齡慧,Com,one,ＴＯＰ,周宛瑩,張文源,張重陽,徐孟昕,李詩婷,林欣瑤,林芷薇,第一層
|
|
20251028
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴字1039號
案件類別
刑事
ID,三民,北投,嘉惠,天下,怡婷,文龍,新莊,旗山,松山,概念,王曉,華南,許婉,鄭瓊,黃鈞,戴文龍,新竹縣,林家興,林尚賢,林晏朱,林欣瑤,王嘉惠,王曉彤,詹怡婷,謝當颺,郭騰月,鄒孟豐,鄭莉玲,陳志明,陳詩慧,黃鈞正,聯邦商業,刑事第九庭,新竹縣政
|
|
20251022
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金訴字1705號
案件類別
刑事
no,下層,儀芳,圖書,容易,廷宇,成果,新聞,新莊,智鈞,經理,陳威,LIN,各階段,吳玟霈,張聖聰,林欣瑤,白光華,羅子蔚,臧秉璿,許智鈞,趙廷宇,陳儀芳,不詳姓名,刑事警察局,刑事第二十五庭,新北市立圖書館,日暉投資股份有限公司,內政部警政署刑事警
|
|
20251014
|
聲請扣押
法院案號
臺灣高等法院
114年度抗字2016號
案件類別
刑事
何筆,供應,呂丞,婉玲,宇通,廠區,廠商,廣州,未來,深圳,潘翠,無敵,物流,相信,行銷,轉運,送貨,連絡,適之,雖陳,００７,供應鏈,林欣瑤,柯姿佐,潘翠雪,經濟部,范榮國,邰婉玲,陳子浦,香港商,不詳人士,中國大陸,大陸地區,第一銀行,臺灣分公,財產
|
|
20251014
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度訴字342號
案件類別
刑事
no,三層,依依,俊男,入出,全啟,劉詩,勝凱,官方,富成,居中,底層,德勝,心怡,惠鈴,文茜,日暉,朱雪,李喻,李永,東昇,林玥,楊清,正華,清德,玥玥,總統,羅凱,股市,莎莎,華碩,蔡予,蘋果,行中,許志,詩涵,重銘,金文,金龍,陳喬,Pro,何婉婷,何心怡,劉○○,吳○○,周芷晴,張真源,徐○
|
|
20250923
|
宣告停止親權等
法院案號
臺灣高雄少年及家事法院
114年度家調裁字124號
案件類別
民事
就職,局長,智文,決策,甲等,祖父,結案,街頭,訪談,豐富,配置,合作社,外祖母,林欣瑤,等原因,蔡旻芝,蕭智文,詳附表,郭佳瑛,服務中心,家事第三庭,戶政事務所,高雄市鼓山,年籍資料詳附表,高雄市政府社會局,高雄市政府社會局局長
|
|
20250919
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字489號
案件類別
刑事
劉穎,友嘉,宇宸,柏成,楊梅,現居,何宇宸,吳俊儀,居桃園,張友嘉,林宗翰,林柏成,林欣瑤,涂頴君,臺灣桃,號２樓,陳泓宇,陳維彥,高國峰,另案羈押,居桃園市,桃園市○
|
|
20250919
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金簡字488號
案件類別
刑事
劉穎,友嘉,宇宸,柏成,楊梅,現居,何宇宸,吳俊儀,居桃園,張友嘉,林宗翰,林柏成,林欣瑤,涂頴君,臺灣桃,號２樓,陳泓宇,陳維彥,高國峰,另案羈押,居桃園市,桃園市○
|
|
20250826
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字893號
案件類別
刑事
佳惠,佳馨,修行,劉詩,台大,國榮,國興,存取,宇宸,宜芳,日暉,桂英,犯罪,玉婷,肖佳,胡睿,詩涵,財源,迅捷,道理,黃學,龍潭,何以會,何宇宸,侯百修,吳桂英,吳美玲,張珍萍,李伊真,李家豪,林國榮,林國興,林欣瑤,林蓉蓉,楊紹翊,涂頴君,胡睿涵,蔡
|
|
20250821
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1029號
案件類別
刑事
佳馨,劉詩,古亭,吳旻,寶珠,常日,文龍,朱家,林章,林進,楊莉,王麒,義雄,翡翠,肖佳,股市,胡睿,芝雅,范秉,詩涵,鄭芝,采羚,戴文龍,戴雷濤,李寶珠,林欣瑤,林章光,林蓉蓉,林采羚,楊義雄,楊莉婷,歐素珍,王老師,胡睿涵,鄭芝雅,台灣土地銀行,佛教
|
|
20250731
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字164號
案件類別
刑事
儀芳,圖書,廷宇,明豐,玉蓮,車隊,吳玟霈,張聖聰,彭聖斐,施函妤,李明豐,李玉蓮,林欣瑤,羅子蔚,詹鴻昆,趙廷宇,郭千綺,陳儀芳,郭千綺律師,新北市立圖書館,日暉投資股份有限公司,泰盛投資股份有限公司
|
|
20250715
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字13號
案件類別
刑事
冠緯,艾力,受命法,吳冠緯,吳逸儒,愛德華,林欣瑤,郭家宏,俊貿國際股份有限公司
|
|
20250602
|
詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度基金簡字91號
案件類別
刑事
林朝,瑤瑤,藍志,張晏甄,林朝元,林欣瑤,游振德,藍志清,陳力維,黃啟輝
|
|
20250528
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字164號
案件類別
刑事
３號,no,一起,不一,中醫,信封,儀芳,先生,兒子,內湖,公園,出所,出生,印象,合成,圖書,妹妹,實務,小孩,平方,廷宇,成功,採集,新莊,曾經,東西,林立,模式,清楚,爸爸,現在,留存,細節,組成,老婆,蕙嘉,計畫,護照,選擇,都會,錢包,離婚,高達,之上開,區○○,張聖聰,彭聖斐,影印機,施
|
|
20250527
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1471號
案件類別
刑事
MM,一下,交友,劉耀,家人,年月,怡華,愛慕,成功,故事,旅館,會員,案例,系列,總計,老公,老婆,興趣,設計,謝謝,買家,關心,順利,高健,作金庫,劉大慶,劉耀鴻,李進榮,林欣瑤,真實姓,蕭淳尹,高健瑋,合作金庫,玉山銀行,被告甲○○,刑事第十四庭,
|
|
20250527
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4426號
案件類別
刑事
主持,出所,及第,害人,平安,李威,正義,第九,總統,葉馨,虛構,誤載,護照,高鐵,張良旭,新竹縣,有限公,李冠霖,李威龍,林欣瑤,林軒德,葉馨茹,蔡明儒,許程翔,黃佳琪,公司名稱,地址詳卷,統一超商,刑事第九庭,新竹縣政府,股份有限公,臺灣臺中地,國際
|
|
20250520
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審簡字705號
案件類別
刑事
０弄,５樓,交友,大小,孫儀,孫宇,宜蓁,文山,瑤瑤,中國信,倪霈棻,均不詳,李宜蓁,李欣彥,林欣瑤,託商業,郭盈君,第一銀行,年籍均不詳,馮秀福律師,第一商業銀行,刑事第二十一庭,臺北市政府警察局文山第一分局
|
|
20250514
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字13號
案件類別
刑事
LI,Ne,冠宇,艾力,古詩婷,吳逸儒,均誤載,愛德華,李敏弘,林欣瑤,王冠宇,蔡育萍,詹涵雅,真實年籍,臺中市○區,刑事第十六庭,國際股份有限公司,俊貿國際股份有限公司,臺中市政府警察局第三分局
|
|
20250327
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字164號
案件類別
刑事
儀芳,圖書,廷宇,明豐,玉蓮,車隊,吳玟霈,張聖聰,彭聖斐,施函妤,李明豐,李玉蓮,林欣瑤,羅子蔚,詹鴻昆,謝昀真,趙廷宇,郭千綺,陳儀芳,郭千綺律師,新北市立圖書館,日暉投資股份有限公司,泰盛投資股份有限公司
|
|
20250124
|
清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字4205號
案件類別
民事
七月,任何,企業,個人,借款,債務,債權,全部,其中,分割,分行,原名,台灣,合法,委任,委員,年息,律師,所有,承受,數量,明細,時期,期限,本金,業務,欣誼,消費,滿福,營業,監督,真實,第八,範圍,聲明,臺北,號函,視同,訟法,資產,金融,金錢,銀行,陳正,０００,予原告,伍維洪,何聲明,委員
|
|
20250122
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字895號
案件類別
刑事
交友,六月,刪除,十年,國內,希望,彭卓,心理,扮演,毓琦,現象,角色,軌跡,達新,選擇,００７,張志杰,林欣瑤,林英奇,蔡毓琦,蔣濠鍏,執法人員,臺灣高雄地方檢察署,高雄地方檢察署檢察官
|
|
20250115
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2140號
案件類別
刑事
中和,交友,全家,國慶,廣和,文化,林朝,玖月,瑤瑤,藍志,還予,廣于霙,彰化商,書誤載,板橋分,林朝元,林欣瑤,業銀行,臺灣高,藍志清,陳志賢,魏妏紋,黃啟輝,彰化銀行,玉山銀行,真實年籍,起訴書誤,起訴書誤載,刑事第十一庭,彰化商業銀行,北市○○區○
|
|
20241113
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗簡字1039號
案件類別
刑事
台新,向善,多角,廠商,明峰,欣怡,決心,犯罪,羅健,陳欣,林欣瑤,羅健瑋,蔡明峰,陳健安,陳彥宏,顏碩瑋,不詳人士,台新銀行
|
|
20241108
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字1958號
案件類別
刑事
交友,婕妤,孫宇,文山,瑤瑤,關閉,倪霈棻,張婕妤,林欣瑤,邱中天,真實年籍,臺北巿政府,馮秀福律師,刑事第二十一庭,臺北巿政府警察局
|
|
20240830
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字98號
案件類別
刑事
冠龍,孟昭,宇晨,明傑,朝陽,林炳,珮綺,美蓮,蔡敏,裕隆,陳芸,余明政,張志杰,張朝陽,張重陽,戴國峻,李冠龍,林明慧,林欣瑤,林炳熙,楊博勛,王珮綺,蔡敏生,蔡靜雯,賴鳳仙,陳婉婷,陳明傑,陳美蓮,黃則瑜,理委員會,高雄市政府警察局三民第二分局
|
|
20240812
|
拋棄繼承
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度司繼字3095號
案件類別
民事
初枝,家齊,育秀,劉家芯,劉家齊,吳宗融,吳秉修,林昱辰,林欣瑤,林育秀,楊初枝,楊啓祥,楊子婕,楊萱儀,陳楊初枝
|
|
20240430
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字702號
案件類別
刑事
勁豪,圖書,孟凱,日暉,明傑,朱曉,浩浩,莊孟,余怡寬,吳玟霈,林欣瑤,沈勁豪,陳明傑,黃園舒,泰盛投資股份有限公司
|
|
20240327
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字39號
案件類別
刑事
冠龍,孟昭,宇晨,官網,明傑,朝陽,林炳,知如,美蓮,蔡敏,裕隆,陳芸,余明政,張志杰,張朝陽,張重陽,戴國峻,林欣瑤,林炳熙,蔡敏生,賴鳳仙,陳婉婷,陳明傑,陳美蓮,文山派出所
|
|
20240223
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字27號
案件類別
刑事
一街,冠軍,文南,任樂維,侯友宜,劉嘉綸,周哲偉,林忠義,林欣瑤,許程翔,高爾夫,黃佳琪,理委員會,臺中市南,詳細名稱,賴季倉律師,督管理委員會,俊貿國際股份有限公司
|
|
20240111
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字519號
案件類別
刑事
俊凱,嘉興,青怡,呂幸玲,張鳳琴,施柏宏,李嘉興,林欣瑤,林青怡,賴梅琴,黃俊凱,黃張鳳
|